起诉书（薛雷雷涉嫌非法吸收公众存款案）_义乌市人民检察院

义乌市人民检察院

起 诉 书

义检刑诉〔2019〕2787号

被告人薛雷雷，男，1991年**月**日出生，浙江省苍南县人，居民身份证号码3303271991********，汉族，大专文化，农民，家住苍南县**镇**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年3月22日被义乌市公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年4月26日由义乌市公安局执行逮捕。

本案由义乌市公安局侦查终结，以被告人薛雷雷涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年7月30日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年8月29日补查重报；本院于2019年10月14日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年11月14日补查重报。本院于2019年7月22日、2019年9月30日、2019年12月15日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2018年11月开始，被告人薛雷雷通过微信群宣传，每投1万元给他，5天可获利息500元，以此高利为诱饵，骗取他人来投资，从段某某、杨某甲等60余人处吸收资金800余万元，到2019年2月不能返本付息。具体案件事实如下：

1、2018年11月开始，陈某甲投资被告人薛雷雷22万元，未收到利息，本金未返还。

2、2019年2月开始，段某某投资被告人薛雷雷3万元，未收到利息，本金未返还。

3、2018年11月开始，杨某甲投资被告人薛雷雷134万，收到利息120.45万，本金未返还。

4、2019年1月开始，叶某甲投资被告人薛雷雷21.7万，收到利息8万，本金未返还。

5、2018年11月开始，赵某甲投资被告人薛雷雷45万，收到利息15万，本金未返还。

6、2018年11月开始，余某乙投资被告人薛雷雷9.8万，收到利息4万，本金未返还。

7、2018年11月开始，黄某某投资被告人薛雷雷10.6万，收到利息5.9万，本金未返还。

8、2018年11月开始，陈某乙投资被告人薛雷雷12.2万，收到利息7.55万，本金未返还。

9、2018年12月开始，刘某甲投资被告人薛雷雷4万，收到利息1.9万，本金未返还。

10、2018年11月开始，朱某某投资被告人薛雷雷42万，收到利息19.65万，本金未返还。

11、2018年11月开始，王某甲投资被告人薛雷雷10万，收到利息7.2万，本金未返还。

12、2018年12月开始，张某甲投资被告人薛雷雷3万，收到利息1.45万，本金未返还。

13、2018年11月开始，陈某丙投资被告人薛雷雷26万，收到利息8万余某丙，返还本金3万。

14、2019年1月开始，王某乙投资被告人薛雷雷6.5万，收到利息0.65万，本金未返还。

15、2018年12月开始，高某乙投资被告人薛雷雷3万，收到利息0.75万，本金未返还。

16、2018年12月开始，李某甲投资被告人薛雷雷2万，收到利息0.2万，本金未返还。

17、2018年11月开始，刘某乙投资被告人薛雷雷3万，收到利息0.85万，返还本金1万。

18、2019年1月开始，孙某某投资被告人薛雷雷25万，收到利息18.75万，本金未返还。

19、2019年1月开始，郑某甲投资被告人薛雷雷6万，收到利息3.8万，本金未返还。

20、2019年1月开始，温某某投资被告人薛雷雷2万，收到利息0.4万，本金未返还。

21、2019年1月开始，季某某投资被告人薛雷雷7.5万，收到利息3万，本金未返还。

22、2019年1月开始，李某乙投资被告人薛雷雷2万，收到利息1万，本金未返还。

23、2019年1月开始，李某丙投资被告人薛雷雷6万，收到利息4.1万，本金未返还。

24、2019年1月开始，王某丙投资被告人薛雷雷2万，收到利息1.5万，本金未返还。

25、2019年1月开始，蒋某某投资被告人薛雷雷8万，收到利息3.6万，本金未返还。

26、2019年1月开始，郑某乙投资被告人薛雷雷6万，收到利息0.6万，本金未返还。

27、2019年1月开始，张某乙投资被告人薛雷雷7万，收到利息0.71万，本金未返还。

28、2019年1月开始，闫某某投资被告人薛雷雷3万，收到利息0.2万，本金未返还。

29、2019年1月开始，刘某丙投资被告人薛雷雷13万，收到利息7.7万，本金未返还。

30、2019年1月开始，李某丁投资被告人薛雷雷7万，收到利息4.25万，本金未返还。

31、2019年1月开始，肖某某投资被告人薛雷雷7万，收到利息4.25万，本金未返还。

32、2019年1月开始，樊某某投资被告人薛雷雷10万，收到利息4.9万，本金未返还。

33、2019年1月开始，杨某乙投资被告人薛雷雷3万，收到利息0.55万，本金未返还。

34、2019年1月开始，胡某某投资被告人薛雷雷2万，收到利息0.5万，本金未返还。

35、2019年1月开始，孟某某投资被告人薛雷雷2万，收到利息0.1万，本金未返还。

36、2019年1月开始，何某某投资被告人薛雷雷57.3万，收到利息17.85万，本金未返还。

37、2019年1月开始，宿某某投资被告人薛雷雷5万，收到利息0.45万，本金未返还。

38、2019年1月开始，曾某某投资被告人薛雷雷2万，收到利息0.5万，本金未返还。

39、2019年1月开始，蔡某某投资被告人薛雷雷2万，收到利息0.3万，本金未返还。

40、2019年1月开始，杨某丙投资被告人薛雷雷4万，收到利息0.3万，本金未返还。

41、2019年1月开始，赵某乙投资被告人薛雷雷2万，收到利息1.3万，本金未返还。

42、2019年1月开始，苏某甲投资被告人薛雷雷5万，收到利息1.35万，本金未返还。

43、2019年1月开始，万某某投资被告人薛雷雷8.15万，收到利息5.18万，本金未返还。

44、2019年1月开始，张某丙投资被告人薛雷雷10万，收到利息0.65万，本金未返还。

45、2019年1月开始，许某甲投资被告人薛雷雷21万，收到利息7.4万，本金未返还。

46、2019年1月开始，许某乙投资被告人薛雷雷5.07万，收到利息1.95万，本金未返还。

47、2019年1月开始，叶某乙投资被告人薛雷雷2万，收到利息0.3万，本金未返还。

48、2019年1月开始，林某甲投资被告人薛雷雷17.55万，收到利息13.75万，本金未返还。

49、2019年1月开始，甘某某投资被告人薛雷雷11万，收到利息5.02万，本金未返还。

50、2019年1月开始，赵某丙投资被告人薛雷雷5万，收到利息0.7万，本金未返还。

51、2019年1月开始，王某丁投资被告人薛雷雷25万，收到利息4.1万，本金未返还。

52、2019年1月开始，刘某丁投资被告人薛雷雷3万，收到利息0.25万，本金未返还。

53、2019年1月开始，蒋某某投资被告人薛雷雷26.5万，收到利息11.3万，本金未返还。

54、2019年1月开始，陈某丁投资被告人薛雷雷19万，收到利息4.275万，本金未返还。

55、2019年1月开始，周某甲投资被告人薛雷雷57.5万，收到利息41.1万，本金未返还。

56、2019年1月开始，周某乙投资被告人薛雷雷22万，收到利息8.8万，本金未返还。

57、2019年1月开始，许某丙投资被告人薛雷雷57.2513万，收到利息48.5213万，本金未返还。

58、2019年1月开始，苏某乙投资被告人薛雷雷3万，未收到利息，本金未返还。

59、2019年1月开始，王某戊投资被告人薛雷雷3万，收到利息1.3万，本金未返还。

60、2019年1月开始，曲某某投资被告人薛雷雷5万，收到利息3.75万，本金未返还。

61、2019年1月开始，陈某戊投资被告人薛雷雷10.1万，收到利息0.85万，本金未返还。

被告人薛雷雷已于2019年3月22日至浙江省平阳县公安局鳌江边防派出所投案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：接受证据材料清单，银行流水，情况说明，自首认定意见书，身份信息，到案经过；

2.集资参与人的陈述：集资参与人陈某甲、段某某、杨某甲、叶某甲、赵某甲、余某乙、黄某某、陈某乙、刘某甲、朱某某、王某甲、张某甲、陈某丙、王某乙、高某乙、李某甲、刘某乙、孙某某、郑某甲、温某某、季某某、李某乙、李某丙、王某丙、蒋某某、郑某乙、张某乙、闫某某、刘某丙、李某丁、肖某某、樊某某、杨某乙、胡某某、孟某某、何某某、宿某某、曾某某、蔡某某、杨某丙、赵某乙、苏某甲、万某某、张某丙、许某甲、许某乙、叶某乙、林某乙、赵某丙的陈述；

3.被告人的供述与辩解：被告人薛雷雷的供述；

本院认为，被告人薛雷雷非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人薛雷雷主动投案，归案后如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

义乌市人民法院

检察员：黄志兵

2019年12月23日

附：

    1.被告人薛雷雷现羁押在义乌市****组。

2.案卷材料和证据8册。