起诉书（虞冬平合同诈骗案）_温州市鹿城区人民检察院

浙江省温州市鹿城区人民检察院

起 诉 书

鹿检三部刑诉〔2020〕74号

被告人虞冬平，男，1980年**月**日出生，公民身份号码3303041980********，汉族，高中专文化程度，经商，户籍所在地浙江省温州市鹿城区**街道***路**景苑**幢***室。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年7月4日被温州市公安局鹿城区分局刑事拘留，于2019年8月9日经本院批准，于同日被温州市公安局鹿城区分局逮捕。

本案由温州市公安局鹿城区分局侦查终结，以被告人虞冬平涉嫌合同诈骗罪，于2019年10月8日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。其间，退回侦查机关补充侦查二次（自2019年11月22日至12月18日、自2020年2月1日至2月27日），延长审查起诉期限二次。

经依法审查查明：

1.2018年1月至6月，被告人虞冬平以有茅台酒（简称“普茅”）的进货渠道为由，通过微信（微信名“老虞”）与被害人许某某（微信名“**斋”）联系茅台酒交易事宜，许某某通过自己名下银行账户将货款转账到虞冬平指定的周某某、方某甲、方某乙、李某某、刘某某、朱某某等人银行账户（其中周某某、方某甲、方某乙账户系被告人虞冬平采购茅台酒的垫资人账户，李某某、刘某某、朱某某账户系虞冬平实际使用账户），虞冬平在无实际茅台酒授权经销商的情况下，将收取的部分货款用于资金周转，部分货款用于以“高买低卖”的方式向傅某某（藤桥**日用品店）、王某乙（锦绣路**礼品店）等人进购茅台酒，并采用延迟发货时间、伪造货运单、循环使用客户货款及周某某、方某甲垫资款采购茅台酒等手段，进购部分茅台酒通过托运方式发给被害人许某某，截止6月19日虞冬平尚有170万元茅台酒未发货给许某某。2018年6月21日，被告人虞冬平谎称已将300箱茅台酒发货给被害人许某某，并通过微信发给许某某一张伪造的150箱茅台酒从深圳运往温州的“货物委托单”，许某某补打了货款150余万元，6月23日、6月25日被告人虞冬平又分别通过微信发给许某某另外一张伪造的150箱茅台酒从深圳运往温州的“货物委托单”和茅台酒照片，以赢得许某某信任。经查，2018年4月至7月期间，被害人许某某转账给被告人虞冬平的茅台酒货款共计2300余万元，被告人虞冬平因未发货等原因退还许某某部分货款，截止7月3日尚欠许某某货款1056750元。

2.2018年4月至7月，被告人虞冬平向被害人徐某某谎称认识茅台酒经销商“王某甲”，可以提供充足的茅台酒（简称“普茅”）货源和优惠价格，二人商议合作向经销商“王某甲”采购茅台酒并销售获利，商定由徐某某负责客源，虞冬平负责向“王某甲”进购茅台酒，徐某某收取客户货款并扣除利润后转账给上家采购茅台酒，利润五五分成，为取得徐某某的信任，虞冬平使用微信名“老虞”并冒用之前使用的王某甲微信号“** ****”与徐某某的微信名“唐风宋雨”建立微信群用于联系、沟通茅台酒购销事宜。其间，被害人徐某某先后收取客户葛某某（温州***酒业发展有限公司）、张某某（陈小盾）、吴某甲、詹某某、傅某某、郑某某、吴某乙等人的茅台酒货款并扣除每瓶20元至30元的利润后，将剩余货款通过自己名下银行卡转账至经销商“王某甲”的农业银行、招商银行账户及虞冬平指定的王某戊银行账户（均系虞冬平实际使用），同时将利润分成打入王某戊银行账户，虞冬平在无实际茅台酒授权经销商的情况下，将收取的部分货款用于资金周转，部分货款用于以“高买低卖”的方式向王某甲（上海**贸易有限公司）、傅某某（藤桥**日用品店）、林某某（五马**烟酒行）、陈某某（大南**烟酒行）、王某乙（锦绣路**礼品店）、王某丙（无锡**烟酒行）、赵某某（**网销售人员）等人进购茅台酒，并采用延迟发货时间、伪造货运单、循环使用客户货款及周某某、方某甲垫资款采购茅台酒等手段，进购部分茅台酒通过托运方式发给徐某某的客户。经查，截止2018年7月3日，被告人虞冬平已向被害人徐某某完成茅台酒供货1265.46万元，未完成供货356.16万元。

案发后，被告人虞冬平于2019年7月4日接公安机关电话通知后主动到案，并已陆续退还被害人徐某某货款58万元，退还客户张某某货款20万元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：涉案手机1部；

2.书证：接受证据清单、货物及发货单照片、《还债约定》、银行交易明细、银行汇款凭证、支付宝转账电子回单、手机通话语音材料、微信聊天记录、货运单及查询结果、情况说明、交易清单、举报材料、销售汇总表、还款明细、交易统计明细、汇款统计表、温州***酒业有限公司营业执照及授权书、温州市**经贸有限公司营业执照及授权书、个人征信报告、温州市不动产登记信息查询记录、温州市瓯海区人民法院民事调解书及执行裁定书、全国常住人口信息；

3.证人证言：证人王某甲、张某某、傅某某、林某某、陈某某、王某乙、王某丙、詹某某、赵某某、葛某某、郑某某、吴某甲、吴某乙、谭某某、虞某某、周某某、方某甲、王某丁的证言及公安机关出具的归案经过；

4.被害人陈述：被害人徐某某、许某某的陈述；

5.被告人供述和辩解：被告人虞冬平的供述和辩解；

6.辨认等笔录：人员辨认笔录；

7.视听资料、电子数据（光盘）：微信聊天记录截图、农业银行卡交易明细、通话音频、微信群语音。

本院认为，被告人虞冬平以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财务，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（三）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

浙江省温州市鹿城区人民法院

检察员：潘凡

2020年3月20日

附：

    1.被告人虞冬平现羁押于温州市鹿城区看守所；

2.案卷柒册，补充证据材料壹册；

3.随案移送手机壹部；

4.附带民事诉状壹式贰份。