起诉书（袁天贵集资诈骗案）(公开版)_上杭县人民检察院

福建省上杭县人民检察院

起 诉 书

杭检诉刑诉〔2020〕77号

被告人袁天贵，男，1962年**月**日出生，公民身份号码3508231962********，汉族，高中文化程度，经商，出生地福建省上杭县，户籍所在地和住址福建省上杭县**镇**村**路**号。因犯盗窃罪于1984年10月26日被上杭县法院判处有期徒刑五年；因犯敲诈勒索罪于1999年7月15日被福州市台江区法院判处有期徒刑八年。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月10日被上杭县公安局刑事拘留，同年10月14日经本院批准逮捕，次日由上杭县公安局执行。

本案由上杭县公安局侦查终结，以被告人袁天贵涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月13日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清，证据不足退回补充侦查二次（2020年1月10日至2020年2月6日；2020年3月6日至2020年4月3日）。

经依法审查查明：

2016年12月间，被告人袁天贵未经有关部门依法批准擅自设立“白砂万众基金会”，通过推介会、传单等途径向上杭县白砂镇镇村群众公开宣传，以高额利息回报和鼓吹“让穷人成为百万富翁”为诱惑非法吸收袁某甲等60余人入股资金共计人民币50.4万元，用于个人各项支出。2017年7月，被告人袁天贵潜逃。案发后，被告人袁天贵拒不交代资金去向，逃避返还资金，造成直接经济损失人民币50.4万元。

到案后，被告人袁天贵自愿如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.提取的宣传单、股权证及银行转账明细等；2.证人刘某某、袁某甲、袁某乙、袁某丙等人的证言；3.被告人袁天贵的供述与辩解；4.户籍证明、到案经过、违法犯罪前科查证经过及刑事判决书等证明材料。

本院认为，被告人袁天贵以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上杭县人民法院

检察员：李建红

2020年4月29日

附：

    1.被告人袁天贵现羁押于上杭县看守所。

2.案卷材料和证据8册。