起诉书（袁某某、周志强等诈骗案）_云南省曲靖市麒麟区人民检察院

云南省曲靖市麒麟区人民检察院

起 诉 书

麒检公诉刑诉〔2019〕82号

被告人廖先亮，男，1990年**月**日出生，四川省德阳市罗江区人，出生地四川省罗江县**镇**村**组**号，居民身份证号码5106261990********，汉族，高中文化，住四川省德阳市罗江区**镇**公寓**栋**单元**室，因涉嫌诈骗罪，于2018年10月13日被曲靖市公安局麒麟分局刑事拘留，同年10月18日经本院批准逮捕，同日由曲靖市公安局麒麟分局执行逮捕。

被告人周志强，男，1994年**月**日出生，四川省郫县人，居民身份证号码5101241994********，汉族，初中文化，住四川省郫县安德镇安宁村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月16日被四川省成都市公安局高新区公安分局刑事拘留，2019年1月20日交由曲靖市公安局麒麟分局刑事拘留，2019年2月22日经本院批准逮捕，同日由曲靖市公安局麒麟分局执行逮捕。

被告人袁某某，男，1989年**月**日出生，四川省罗江县人，居民身份证号码5106261989********，汉族，高中文化，住四川省罗江县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年07月23日被曲靖市公安局麒麟分局刑事拘留，同年8月29日经本院批准逮捕，同日由曲靖市公安局麒麟分局执行逮捕。

被告人于某某，男，1998年**月**日生，四川省江油市**乡人，身份证号码5107811998********，汉族，初中文化，住四川省江油市**乡**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年9月5日被曲靖市公安局麒麟分局刑事拘留，同年10月12日经本院批准逮捕，同日由曲靖市公安局麒麟分局执行逮捕，2019年1月2日被曲靖市公安局麒麟分局变更强制措施为取保候审。

被告人李某某，男，1998年**月**日生，四川省青川县**乡人，身份证号码5108221998********，汉族，高中文化，住四川省青川县**乡**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年9月5日被曲靖市公安局麒麟分局刑事拘留，同年10月12日经本院批准逮捕，同日由曲靖市公安局麒麟分局执行逮捕，2019年1月2日被曲靖市公安局麒麟分局变更强制措施为取保候审。

本案由曲靖市公安局麒麟分局侦查终结，以被告人廖先亮、袁某某、李某某、于某某涉嫌诈骗罪，于2018年10月29日移送本院审查起诉；以被告人周志强涉嫌诈骗罪于2019年4月1日移送本院审查起诉。本院受理后，依法将两案并案审理。分别于2018年10月29日、2019年4月11日告知各被告人有权委托辩护人，依法讯问了各被告人，审查了全部案件材料。廖先亮等九人诈骗案本院于2018年12月14日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年1月14日补查重报；本院于2019年3月1日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年4月1日补查重报。期间延长审查起诉期限两次。并案审理后本院于2019年4月30日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2018年5月28日，被告人周志强承租位于曲靖市麒麟区**号作为商铺，在工商部门注册成立了“曲靖开发区修德堂食品经营部”，并用被告人于某某的身份进行注册。股东成员包括有被告人周志强、廖先亮、冷某某（在逃）等人。店铺设有店长、财务人员、业务人员、讲师等岗位，其中被告人袁某某担任店长，负责“修德堂”店铺日常经营和管理、员工培训；被告人于某某、李某某为销售人员兼讲师，负责到街上发放宣传单、对到店人员进行宣传以及产品讲解、拉人员加入成为店铺会员。“修德堂”宣传对象为老年人，以免费送鸡蛋、鞋子、枕头等方式骗取老年人到店听讲座，缴纳2000元即可成为会员，并赠送宣称价值14000元的四件套健康大礼包，包括有太空垫、驼绒被、养生煲、负氧离子发生器（经鉴定：四件套价值人民币185元，为三无产品），虚构与168家爱心企业有合作关系，会员将来可到店购买168家爱心企业的相应商品等，以上述方式骗取老年人钱财。截止2018年7月21日被查获，该店铺共发展会员130余人，累计诈骗金额24万余元。

认定上述事实的证据如下：1.书证；2.郭某某、陈某某等人的证言；3.被害人江某某、杨某某等多人的陈述；4.现场勘验笔录、5.电子数据；6.被告人廖先亮、周志强、袁某某、李某某、于某某的供述和辩解等。

被告人廖先亮、周志强、袁某某、李某某、于某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大且具有其他严重情节，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究刑事责任。五名被告人的犯罪行为符合《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，系共同犯罪，其中，被告人廖先亮、周志强、袁某某的行为符合《中华人民共和国刑法》第二十六条规定，系主犯；被告人李某某、于某某的行为符合《中华人民共和国刑法》第二十七条规定，系从犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉。

此致

曲靖市麒麟区人民法院

检察员：周聪燕

2019年5月8日

附：1、被告人廖先亮、周志强、袁某某现羁押于曲靖市麒麟区看守所；被告人李某某、于某某现居家中。

2、侦查卷宗肆拾叁册、光盘肆拾伍张、换押证、量刑建议书。