起诉书（袁某某、方某某等帮助信息网络犯罪活动案）_广州市白云区人民检察院

广东省广州市白云区人民检察院

起 诉 书

穗云检一部刑诉〔2020〕Z1252号

被告人袁某某，女，1964年**月**日出生，身份证号码:4108811964********，汉族，文化程度初中，户籍所在地河南省济源市（以上身份情况均系被告人自报）。

被告人方某某，女，1967年**月**日出生，身份证号码:4104821967********，汉族，文化程度初中，户籍所在地河南省汝州市（以上身份情况均系被告人自报）。。

被告人聂某某，女，1979年**月**日出生，身份证号码:4307221979********，汉族，文化程度初中，户籍所在地湖南省汉寿县（以上身份情况均系被告人自报）。

上列三被告均因本案于2020年7月21日被刑事拘留，8月20日经本院批准逮捕，8月21日被逮捕。

本案由广州市公安局白云区分局侦查终结，以被告人袁某某、聂某某、方某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪于2020年10月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人及认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

自2020年3月起，被告人袁某某与上家“干儿子”（另案处理）联系，为其转移赃款，从中收取提成。被告人袁某某指使被告人方某某、聂某某提供银行卡账号，用于收取“干儿子”转移的赃款，取现后再存入“干儿子”指定账户。

2020年3月至4月期间，吕某某在河北省邯郸市通过QQ被诈骗，其中被骗资金16万元分别转入方某某提供的账号62284801287********中国农业银行卡、账号6229083330********兴业银行卡；3.5万元转入聂某某提供的账号62284801205********中国农业银行卡；4万元转入袁某某提供的账号62262206********民生银行卡。

2020年7月1日，张某某在本市白云区**镇**村**巷**号通过微信被诈骗人民币26600元，上述资金转入被告人聂某某提供的账号62170072000********中国建设银行卡。

认定上述事实的证据如下：

1. 到案经过、手机聊天记录、银行交易流水等书证、物证；

2. 被害人吕某某、张某某的陈述；

3. 被告人人袁某某、方某某、聂某某的供述；

4. 勘验、检查笔录、辨认笔录；

5. 视听资料；

6. 电子数据。

本院认为，被告人袁某某、方某某结伙明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人聂某某结伙明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人袁某某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款的规定，是主犯；方某某、聂某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，均是从犯，应当从轻处罚。被告人袁某某、方某某、聂某某犯罪后能够如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人方某某、聂某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议对方某某判处有期徒刑一年六个月，并处罚金；对聂某某判处有期徒刑一年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广州市白云区人民法院

检察员：杨冬艳

2020年11月17日

附： 

1.被告人袁某某、方某某、聂某某现被羁押于广州市白云区看守所

2.本案卷宗材料共九册及光盘九张

3.缴获的作案工具手机及银行卡一批，建议依法判处没收

4.《具结书》2份

5.本案为部分适用认罪认罚从宽制度的案件