起诉书（袁某某、朱某甲等诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得案)_湘潭市雨湖区人民检察院

湘潭市雨湖区人民检察院

起 诉 书

潭雨检公诉刑诉〔2019〕676号

被告人袁某某，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码4325221991********，湖南省双峰县人，汉族，高中文化，无业，住双峰县**镇**村**组。2019年4月5日因涉嫌诈骗罪被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，2019年4月30日经本院批准由湘潭市公安局雨湖分局执行逮捕。

被告人朱某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份证号码4325221982********，湖南省双峰县人，汉族，大专文化，原系双峰县**局甘棠派出所辅警，住双峰县**镇**村**组。2019年3月28日因涉嫌诈骗罪被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，2019年4月30日经本院批准由湘潭市公安局雨湖分局执行逮捕。

被告人朱某乙，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码4313211991********，湖南省双峰县人，汉族，初中文化，无业，住双峰县**镇**村**组。2019年4月5日因涉嫌诈骗罪被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，2019年4月30日经本院批准由湘潭市公安局雨湖分局执行逮捕。

本案由湘潭市公安局雨湖分局侦查终结，以被告人袁某某涉嫌诈骗罪，以被告人朱某甲、朱某乙掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年6月28日已告知三被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了三被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。本院分别于2019年8月12日、2019年10月10日将本案退回湘潭市公安局雨湖分局补充侦查，湘潭市公安局雨湖分局于2019年9月12日、2019年11月7重新移送本院审查起诉。期间，两次延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：1.2018年10月15日至11月5日期间，被告人袁某某通过名为“上海百联集团投资公司”的APP平台，以高利返息为饵诱使被害人余某某累计在该平台投资618436.25元。2018年10月，被告人朱某乙明知上述款项是犯罪所得，介绍被告人朱某甲帮助袁某某取款，朱某甲联系刘某甲（已起诉），刘某甲联系黄某某和曹某某（两人均已起诉），曹某某联系肖某某（已起诉），肖某某经与罗某某（已起诉）协商后同意提现。2018年10月31日，肖某某联系罗某某，罗某某再联系刘某乙（已起诉），刘某乙联系外号“扁头”（身份未查明）的男子提供了“李某甲”（身份未查明）的银行卡。袁某某将诈骗所得的30万元从吴某某的银行卡转入“李某甲”的银行卡，刘某乙、罗某某扣除自己的分成后将余款转给肖某某，肖某某在长沙市分两次取款274500元(扣除报酬后实际取款数)交给了朱某甲，朱某甲转交给朱某乙，再由朱某乙交给袁某某。按照分赃约定，朱某甲非法获利6000元，朱某乙非法获利3000元。

2.2018年10月20日至12月4日，陈某某被自称“李某乙”的人以在“海富国际”网站上购买彩票为名骗得160000元，上述款项转入“朱某某”的农业银行卡。2018年11月，一名男子（身份未查明）找到被告人朱某甲，要朱某甲帮忙将诈骗赃款提现，朱某甲联系了刘某甲，刘某甲通过同案犯肖某某、罗某某、刘某乙等人提现115000元。按照分赃约定，朱某甲非法获利约2600元。

认定上述事实的证据如下：书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见、检查、辨认笔录等。

本院认为，被告人袁某某诈骗公私财物，数额特别巨大；被告人朱某甲、朱某乙明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究被告人袁某某的刑事责任，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人朱某甲、朱某乙的刑事责任。在掩饰、隐瞒犯罪所得的共同犯罪中，被告人朱某甲、朱某乙均起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定。被告人朱某甲系自首，被告人袁某某、朱某乙如实供述自己的罪行，分别适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第三款之规定。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法分别判处。

此致

湘潭市雨湖区人民法院

检察员：易婷

2019年12月20日

附：

1.被告人袁某某、朱某甲、朱某乙现羁押于湘潭市看守所。

2.案卷材料和证据五册。