起诉书（袁某某、江某某等诈骗案)_上海市闵行区人民检察院

上海市闵行区人民检察院

起 诉 书

沪闵检三部刑诉〔2020〕217号

被告人袁某某，男，1970年**月**日出生，公民身份号码：3101101970********，汉族，大学文化，私营业主，户籍在上海市黄浦区**路**弄**号。2019年7月18日因涉嫌诈骗罪，由上海市公安局闵行分局刑事拘留，次日延长刑事拘留期限至三十日；同年8月16日经本院批准，同日由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

被告人陈某甲，男，1979年**月**日出生，公民身份号码：3101081979********，汉族，大学文化，无固定职业，户籍在上海市普陀区**村**号**室。2012年8月13日因犯信用卡诈骗罪，被上海市普陀区人民法院判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。2019年8月8日因涉嫌诈骗罪，由上海市公安局闵行分局刑事拘留，次日延长刑事拘留期限至三十日；同年9月12日经本院批准，同日由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

被告人江某某，男，1985年**月**日出生，公民身份号码：3101041985********，汉族，大专文化，无固定职业，户籍在上海市静安区**路**弄**号。2019年7月12日因涉嫌诈骗罪，由上海市公安局闵行分局刑事拘留，同年7月15日延长刑事拘留期限至三十日；同年8月16日经本院批准，同日由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

本案由上海市公安局闵行分局侦查终结，以被告人袁某某、陈某甲、江某某涉嫌诈骗罪，于2019年10月15日移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人；依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。经审查，于2019年11月28日退回补充侦查，上海市公安局闵行分局补充侦查终结，于同年12月24日移送本院审查起诉。

经依法审查查明：

2014年3月至7月，被害人徐某某向被告人江某某借款人民币40万元用于平账，双方约定月利率6%。期间，徐某某以现金形式支付部分利息。同年7月，被告人江某某以徐某某未还款为由，找被告人袁某某为徐某某再次平账人民币54万元，并以支付其它款项等理由骗取徐某某人民币4.4万元。

2014年7月，被告人袁某某诱骗被害人徐某某写下60万、23万借条，在形成60万、23万虚假银行流水后，要求徐某某取现6万、14万。徐某某除平账54万外，实际到手仅人民币9万元。同时，被告人袁某某要求徐某某以其名下本市**路**弄**号**室房产作为借款抵押，并要求徐某某与李某某签订上述房屋出售出租全权委托协议。

嗣后，被告人袁某某又伙同李某某、桑某某、被告人陈某甲等人，通过虚假房产买卖转卖上述房产，获取平账款共计人民币78.8万元。

2019年7月11日，被告人江某某主动至公安机关投案，并在审查起诉阶段如实供述其主要犯罪事实。2019年7月18日，被告人袁某某在准备去投案时被民警抓获到案，并在审查起诉阶段如实供述其主要犯罪事实。2019年8月8日，被告人陈某甲主动到案但拒不供认。

上述事实，有以下证据证明：

1、被害人徐某某的陈述及相关银行交易记录证实，徐某某被他人骗取钱款的经过；

2、证人张某某、朱某甲、李某某、朱某乙、陈某乙等人的证言及涉案借款抵押合同、房地产买卖合同、委托书等证实，被害人徐某某借款后房屋被转卖的情况；

3、公安机关出具的工作情况证实，本案的案发经过以及三名被告人的到案经过；

4、被告人袁某某、江某某的供述证实，上述主要犯罪事实。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人袁某某、江某某对指控的犯罪事实和证据没有异议并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人袁某某、陈某甲结伙，以非法占有为目的，诈骗他人钱款，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任，且根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，属共同犯罪。被告人江某某以非法占有为目的，诈骗他人钱款，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人袁某某起主要作用，系主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈某甲起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人袁某某、江某某有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人袁某某、江某某自愿认罪认罚，并签字具结，可依法从宽处理。建议对被告人袁某某判处有期徒刑二年以上三年以下，并处罚金。建议对被告人江某某判处有期徒刑一年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市闵行区人民法院

检察员：湛英杰

2020年1月22日

附：

1、被告人袁某某、陈某甲、江某某现羁押于上海市闵行区看守所。

2、侦查卷宗三册。

3、《认罪认罚具结书》二份。

4、《听取律师意见书》二份。

5、相关法律条文。

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条  诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第二十五条第一款  共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六条  组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第二十七条  在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条第一款  犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。