起诉书（袁某某、邓某甲等掩饰、隐瞒犯罪所得案）(公开版)_天津铁路运输检察院

天津铁路运输检察院

起 诉 书

京津铁检公诉刑诉〔2020〕10号

被告人袁某某，男，1978年**月**日出生，公民身份号码3604281978********，汉族，大学专科文化程度，案发前系广东省东莞市**科技有限公司，群众，户籍所在地江西省九江市都昌县**镇**村**号，现住广东省东莞市**镇**园**号；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月16日被北京铁路公安局天津公安处刑事拘留；2020年2月21日经本院批准，于同日被北京铁路公安局天津公安处逮捕。

被告人邓某甲，女，1982年**月**日出生，公民身份号码4305031982********，汉族，中专文化程度，案发前系江西省九江市**科技公司，群众，户籍所在地江西省九江市浔阳区**路**号**栋**单元**室，现住江西省九江市浔阳区**路**号**栋**单元**室；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月16日被北京铁路公安局天津公安处刑事拘留；于2020年1月23日被北京铁路公安局天津公安处取保候审,2020年4月21日被本院取保候审。

被告人邓某乙，男，1984年**月**日出生，公民身份号码4305211984********，汉族，高中文化程度，无职业，群众，户籍所在地湖南省邵阳市邵东县**镇**村**组**号，现住湖北省仙桃市**镇**号，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月22日被北京铁路公安局天津公安处取保候审，2020年4月21日被本院取保候审。

本案由北京铁路公安局天津公安处侦查终结，以被告人袁某某、邓某甲、邓某乙涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年4月21日已告知被告人邓某甲、邓某乙有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，于2020年4月24日已告知被告人袁某某有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，于2020年4月22日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师王仙仙、被害人张某某的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2018年12月，被告人袁某某、邓某甲、邓某乙预谋后，以帮助他人转账、取现、套现等形式收取提成进行营利活动。2019年3月4日至6日间，被害人张某某在中国铁路北京局集团有限公司**段宿舍内，轻信网络赌博骗局，连续向他人农行卡转账，共计人民币67795元，其中37300元混同其他资金被他人连续转账至不同账户。2019年3月6日，邓某甲、袁某某给身在缅甸的邓某乙提供银行卡号，将转账至邓某甲上海浦东发展银行卡号为62179228******银行卡的50000元（其中包含被害人张某某被骗涉案金额37300元）取现，并分多次存于袁某某建设银行卡号为62170020300******的账户内，随后袁某某将卡内20000元在缅甸一菜市场内找他人套现并交给邓某乙，邓某乙又转交给他人。剩余30000元存在袁某某的银行卡内，后混合其他与本案无关的资金转至他人账户。通过本次作案，邓某乙、袁某某、邓某甲共获利1000元。

被告人袁某某、邓某甲于2020年1月15日被民警抓获，被告人邓某乙于2020年1月22日主动到公安机关投案。各被告人如实供述了上述事实。

认定上述事实的证据如下：

物证：银行卡、手机等；2.书证：受案登记表、银行账户明细等；3.证人证言：证人刘某某的证言；4.被告人的供述与辩解：被告人邓某乙、邓某甲、袁某某的供述与辩解；5.被害人陈述：被害人张某某的陈述；6.勘验、检查、辨认笔录：辨认笔录；7.视听资料：取款视频；8.其它证明材料：到案经过、扣押清单等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人袁某某、邓某甲、邓某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人袁某某、邓某甲、邓某乙明知汇入其控制的银行账户款项系犯罪所得仍通过转账、套现、取现等方式予以掩饰、隐瞒从中获利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

天津铁路运输法院

                                                             检 察 官 张磊

                                                             

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    附件：1.被告人袁某某现羁押在天津市第一看守所，被告人邓某甲在现住址取保候审，被告人邓某乙在现住址取保候审。

      2．案卷材料和证据3册476页（内附光盘2张）。

      3．随案移交物品32件（详见随案移送赃证款物品清单）。

      4．《认罪认罚具结书》3份。

      5．《适用简易程序建议书》1份。