起诉书（袁某某、马某甲等非法吸收公众存款案)

认罪认罚（普通）

山东省青岛市市南区人民检察院

起 诉 书

青市南检二部刑诉〔2019〕45号

被告人袁某某，男，1992年**月**日出生，身份证号码2106821992********，汉族，高中文化程度，原系青岛**咨询有限公司**，住青岛市市南区**路**号**户（户籍在辽宁省本溪市**街**号**）。2019年4月12日因涉嫌非法吸收公众存款罪被青岛市公安局市南分局刑事拘留，同年5月15日经本院批准逮捕，次日由青岛市公安局市南分局执行逮捕。

被告人马某甲（曾用名：马某乙），女，1995年**月**日出生，身份证号码3702811995********，汉族，初中文化程度，原系青岛**咨询有限公司业务**，户籍在山东省胶州市**镇**村**号。2019年4月16日因涉嫌非法吸收公众存款罪被青岛市公安局市南分局刑事拘留，同年5月15日经本院批准逮捕，次日由青岛市公安局市南分局执行逮捕。

被告人胡某某，男，1981年**月**日出生，身份证号码4290061981********，汉族，高中文化程度，原系青岛**咨询有限公司业务**，户籍在湖北省天门市**镇**村**组**号。2019年7月11日因涉嫌非法吸收公众存款罪被青岛市公安局市南分局刑事拘留，同年8月7日经本院批准逮捕，次日由青岛市公安局市南分局执行逮捕。

被告人杨某某，女，1993年**月**日出生，身份证号码2310261993********，汉族，大专文化程度，原系青岛**咨询有限公司业务**，住黑龙江省密山市**庄园**号楼**单元**室（户籍在黑龙江省密山市**镇**村**组）。2019年4月17日因涉嫌非法吸收公众存款罪被青岛市公安局市南分局刑事拘留，同年5月15日被青岛市公安局市南分局取保候审。

被告人刘某甲，男，1989年**月**日出生，身份证号码3729251989********，汉族，大专文化程度，原系青岛**咨询有限公司业务**，住青岛市黄岛区**路**小区**号楼**户（户籍在山东省菏泽市单县**镇**村**庄**号）。2018年5月13日因涉嫌非法吸收公众存款罪被青岛市公安局市南分局刑事拘留，同年5月31日经本院批准逮捕，同日由青岛市公安局市南分局执行逮捕。

被告人徐某某，男，1967年**月**日出生，身份证号码6402041967********，汉族，初中文化程度，原系青岛**咨询有限公司业务员，住青岛市市南区**路**号**号楼**单元**户（户籍在宁夏回族自治区石嘴山市大武口区**路**小区**号楼**单元**户）。2019年4月14日因涉嫌非法吸收公众存款罪被青岛市公安局市南分局刑事拘留，同年5月15日经本院批准逮捕，次日由青岛市公安局市南分局执行逮捕。

被告人李某某，女，1989年**月**日出生，身份证号码3706851989********，汉族，大专文化程度，原系青岛**咨询有限公司业务员，户籍在山东省招远市**镇**村**号。2019年4月25日因涉嫌非法吸收公众存款罪被青岛市公安局市南分局刑事拘留，同年5月31日经本院批准逮捕，同日由青岛市公安局市南分局执行逮捕。

被告人张某某，女，1990年**月**日出生，身份证号码3702031990********，汉族，中专文化程度，原系青岛**咨询有限公司业务员，住青岛市市市北区**路**号**号楼**户（户籍在青岛市市北区**路**号**户）。2019年4月12日因涉嫌非法吸收公众存款罪被青岛市公安局市南分局刑事拘留，同年5月15日经本院批准逮捕，次日由青岛市公安局市南分局执行逮捕。

被告人豆某某，女，1973年**月**日出生，身份证号码5123261973********，汉族，小学肄业文化程度，原系青岛**咨询有限公司业务员，住青岛市市南区**路**号**单元**户（户籍在重庆市武隆县**镇**村**组**号）。2019年4月11日因涉嫌非法吸收公众存款罪被青岛市公安局市南分局刑事拘留，同年5月15日经本院批准逮捕，次日由青岛市公安局市南分局执行逮捕。

被告人王某某，男，1978年**月**日出生，身份证号码3702061978********，汉族，中专文化程度，原系青岛**咨询有限公司业务员，户籍在青岛市市北区**路**号**单元**户。2019年4月10日因涉嫌非法吸收公众存款罪被青岛市公安局市南分局刑事拘留，同年5月15日经本院批准逮捕，次日由青岛市公安局市南分局执行逮捕。

被告人宋某甲，男，1991年**月**日出生，身份证号码2321261991********，汉族，大学文化程度，原系青岛**咨询有限公司业务员，住青岛市市南区**路**号**单元**户（户籍在黑龙江省巴彦县**镇**街**委**组）。2019年4月15日因涉嫌非法吸收公众存款罪被青岛市公安局市南分局刑事拘留，同年5月15日经本院批准逮捕，次日由青岛市公安局市南分局执行逮捕。

被告人黄某某，女，1969年**月**日出生，汉族，身份证号码3702021969********，高中文化程度，原系青岛**咨询有限公司业务员，住青岛市市北区**路**号**号楼**单元**户（户籍在青岛市市北区**路**号**户）。2019年4月8日因涉嫌非法吸收公众存款罪被青岛市公安局市南分局刑事拘留，同年5月15日被青岛市公安局市南分局取保候审。

被告人曹某某，女，1994年**月**日出生，身份证号码4208811994********，汉族，大专文化程度，原系青岛**咨询有限公司业务员，住青岛市市南区**路**号**户（户籍在湖北省钟祥市**镇**村**组**号）。2019年4月11日因涉嫌非法吸收公众存款罪被青岛市公安局市南分局刑事拘留，同年5月15日经本院批准逮捕，次日由青岛市公安局市南分局执行逮捕。

本案由青岛市公安局市南分局侦查终结，以被告人袁某某、马某甲、杨某某、刘某甲、徐某某、李某某、张某某、豆某某、王某某、宋某甲、黄某某、曹某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月16日向本院移送审查起诉；以被告人胡某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月8日向本院移送审查起诉。本院受理后，于3日内已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，退回公安机关补充侦查1次，延长审查起诉期限2次。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：2014年6月至2018年5月，青岛**咨询有限公司（以下简称**公司）成立后，违反国家金融管理法规，未经国家金融主管部门批准，通过媒体发布广告、发放传单的方式宣传互联网颐众商城购物、居家养老服务、亦文网艺术品交易等项目，以年利率9%-20%的高息为诱饵，向社会公众非法集资。2016年4月至2018年5月，被告人袁某某在担任**公司业务员、业务**、**期间，该公司先后与查某某等100余名集资参与人签订《居家服务合同》、《艺术品交易合同》，金额共计人民币810余万元，造成损失人民币780余万元。2016年3月至2018年5月，被告人马某甲在担任**公司业务员、业务主管期间，该公司先后与董某某等70余名集资参与人签订《居家服务合同》、《艺术品交易合同》，金额共计人民币800余万元，造成损失人民币750余万元。2016年5月至2018年5月，被告人胡某某在担任**公司业务员、业务主管期间，该公司先后与刘某乙等50余名集资参与人签订《居家服务合同》、《艺术品交易合同》，金额共计人民币690余万元，造成损失人民币650余万元。2016年10月至2018年5月，被告人杨某某在担任**公司业务员、业务主管期间，该公司先后与林某某等50余名集资参与人签订《居家服务合同》、《艺术品交易合同》，金额共计人民币690余万元，造成损失人民币610余万元。2015年12月至2018年5月，被告人刘某甲在担任**公司业务员、业务主管期间，该公司先后与宋某乙等20余名集资参与人签订《居家服务合同》、《艺术品交易合同》，金额共计人民币170余万元，造成损失人民币160余万元。2014年10月至2018年5月，被告人徐某某在担任**公司业务员期间，该先后与陈某某等30余名集资参与人签订《居家服务合同》、《艺术品交易合同》，金额共计人民币530余万元，造成损失人民币510余万元。2015年5月至2018年5月，被告人李某某在担任**公司业务员期间，该先后与董某某等40余名集资参与人签订《居家服务合同》、《艺术品交易合同》，金额共计人民币450余万元，造成损失人民币390余万元。2017年5月至2018年5月，被告人张某某在担任**公司业务员期间，该先后与程某某等30余名集资参与人签订《居家服务合同》、《艺术品交易合同》，金额共计人民币390余万元，造成损失人民币360余万元。2014年8月至2018年5月，被告人豆某某在担任**公司业务员期间，该先后与初某某等20余名集资参与人签订《居家服务合同》、《艺术品交易合同》，金额共计人民币400余万元，造成损失人民币350余万元。2015年5月至2018年5月，被告人王某某在担任**公司业务员期间，该先后与窦某甲等10余名集资参与人签订《居家服务合同》、《艺术品交易合同》，金额共计人民币200余万元，造成损失人民币190余万元。2017年9月至2018年5月，被告人宋某某在担任**公司业务员期间，该先后与窦某乙等5名集资参与人签订《居家服务合同》、《艺术品交易合同》，金额共计人民币150余万元，造成损失人民币100余万元。2017年1月至2018年5月，被告人黄某某在担任**公司业务员期间，该先后与蔡某某等9名集资参与人签订《居家服务合同》、《艺术品交易合同》，金额共计人民币140余万元，造成损失人民币130余万元。2017年3月至2018年5月，被告人曹某某在担任**公司业务员期间，该先后与丛某某等11名集资参与人签订《居家服务合同》、《艺术品交易合同》，金额共计人民币100余万元，造成损失人民币90余万元。被告人胡某某、刘某甲、徐某某、李某某、张某某、宋某甲、曹某某后被抓获，被告人袁某某、杨某某、豆某某、王某某、黄某某被传唤到案，被告人马某甲自动投案，被告人杨某某、黄某某已退赔全部违法所得。被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：书证、证人证言、被告人的供述和辩解、辨认笔录、审计报告等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人袁某某、马某甲、胡某某、杨某某、刘某甲、徐某某、李某某、张某某、豆某某、王某某、宋某甲、黄某某、曹某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人袁某某、马某某、胡某某、杨某某、刘某甲、徐某某、李某某、张某某、豆某某、王某某、宋某甲、黄某某、曹某某变相吸收公众存款，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。其法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。因被告人袁某某、马某甲、胡某某、杨某某、刘某甲、徐某某、李某某、张某某、豆某某、王某某、宋某甲、黄某某、曹某某在共同犯罪中系从犯，被告人胡某某、刘某甲、徐某某、李某某、张某某、宋某甲、曹某某具有坦白量刑情节，被告人袁某某、马某甲、豆某某、王某某具有自首量刑情节，被告人杨某某、黄某某具有自首和退赔量刑情节，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条、第六十七条第一款、第三款的规定，建议判处被告人袁某某有期徒刑二年六个月至三年六个月，并处罚金；判处被告人马某甲有期徒刑二年三个月至二年九个月，并处罚金；判处被告人胡某某有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金；判处被告人杨某某有期徒刑二年至二年六个月，可以适用缓刑，并处罚金三万五千元；判处被告人刘某甲、徐某某有期徒刑一年九个月至二年，并处罚金；判处被告人李某某、张某某、豆某某有期徒刑一年八个月至一年十一个月，并处罚金；判处被告人王某某有期徒刑一年七个月至一年十个月，并处罚金；判处被告人宋某甲、曹某某有期徒刑一年六个月至一年九个月，并处罚金；建议判处被告人黄某某有期徒刑一年七个月至一年十个月，可以适用缓刑，并处罚金二万五千元。建议适用普通程序审理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款、第二款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

青岛市市南区人民法院

检察员：崔洁

2019年11月15日

附：

被告人袁某某、胡某某、刘某甲、徐某某、王某某、宋某甲现押于青岛市第一看守所；

被告人马某甲、李某某、张某某、豆某某、曹某某现押于青岛市第二看守所；

被告人杨某某现住黑龙江省密山市**庄园**号楼**单元**室；

被告人黄某某现住青岛市市北区**路**号**号楼**单元**户。

2.案卷材料和证据72册。

3.《认罪认罚具结书》十三份。

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