起诉书（袁某某等五人非法采矿案）_人民检察院

湖北省团风县人民检察院

起   诉   书

团检一部刑诉〔2019〕60号

被告单位湖北**有限公司，统一社会信用代码91421121MA4****41B，住所地湖北省团风县**镇**大道**号，法定代表人袁某某。

诉讼代表人徐某某，男，1949年**月**日出生。

被告人袁某某，男，1961年**月**日出生，身份证号码4211251961********，汉族，高中文化，系湖北**有限公司法定代表人，出生地湖北省浠水县，住湖北省浠水县**镇**村**组。因涉嫌非法采矿罪，于2018年8月10日被团风县公安局刑事拘留，同年8月28日被团风县公安局取保候审。

被告人李某甲，男，1985年**月**日出生，身份证号码4211251985********，汉族，小学文化，系湖北**有限公司股东，出生地湖北省浠水县，住湖北省浠水县**镇**村**组**号。因涉嫌非法采矿罪，于2018年9月14日被团风县公安局刑事拘留，同年10月18日经本院批准逮捕，同年10月20日由团风县公安局执行，同年11月2日被团风县公安局取保候审。

被告人王某某，女，1973年**月**日出生，身份证号码4221271973********，汉族，中专文化，系湖北**有限公司股东，出生地湖北省浠水县，住湖北省浠水县**镇**村**号。因涉嫌非法采矿罪，于2018年8月10日被团风县公安局刑事拘留，同年9月12日经本院批准逮捕，次日由团风县公安局执行，同年11月2日被团风县公安局取保候审。

被告人汪某某，男，1979年**月**日出生，身份证号码4221031979********，汉族，高中文化，系湖北**有限公司股东，出生地湖北省浠水县，住湖北省武汉市武昌区**小区**。因涉嫌非法采矿罪，于2019年6月18日被团风县公安局刑事拘留，同年7月16日被团风县公安局取保候审。

被告人程某甲，男，1974年**月**日出生，身份证号码4211251974********，汉族，小学文化，系湖北**有限公司股东，出生地湖北省浠水县，住湖北省浠水县**镇**村**组。因涉嫌非法采矿罪，于2018年10月22日被团风县公安局取保候审。

本案由团风县公安局侦查终结，以被告人袁某某、李某甲、王某某、汪某某、程某甲涉嫌非法采矿罪，于2019年8月2日移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年9月17日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年10月17日补查重报。本院于2019年9月3日、2019年11月18日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2017年8月，被告人袁某某、程某甲、汪某某和秦某甲（另案处理）成立湖北**有限公司，并共同出资从孙某某处购买团风县**镇**村的**砂站，其中被告人李某甲、王某某在袁某某名下出资占股。

2018年1月至7月期间，**砂站在未取得河道采砂许可证的情况下，擅自在湖北省团风县**镇**河段非法开采黄砂并对外销售。其中，2018年1月28日、2018年5月9日**砂站分别被团风县水利局给予行政处罚。经黄冈大鹏联合**师事务所审计，2018年**砂站黄砂采挖销售金额共计78.8015万元。

认定上述事实的证据如下：

1.砂站现金收支明细表、行政处罚决定书等书证；2.证人熊某某、秦某乙、陈某某等人的证言；3.黄冈大鹏联合**师事务所报告书；4.提取笔录；5.被告人袁某某、李某甲、王某某、汪某某、程某甲的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人袁某某、汪某某、程某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告单位湖北**有限公司在经营团风县**镇**砂站过程中，违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自开采黄砂，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人袁某某、李某甲、王某某、程某甲、汪某某作为直接负责的**人员和其他直接责任人员，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。根据《中国人民共和国刑法》第六十四条，建议对违法所得予以追缴。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

    此致

湖北省团风县人民法院

          

                                     检察员：罗琳莉

                                   2019年11月27日

附：

1.被告人袁某某现取保候审于湖北省浠水县**镇**村**组；被告人李某乙取保候审于湖北省浠水县**镇**村**组；被告人王某某现取保候审于湖北省浠水县**镇**村；被告人汪某某现取保候审于湖北省武汉市武昌区**花园刘某某小区**；被告人程某甲现取保候审于湖北省浠水县**镇**村**组。

2.案卷材料和证据6册。

3.证人名单1份。

4.湖北省暂扣款物票据5张。 

5.认罪认罚具结书3份。

6.量刑建议书3份。