起诉书（袁某某组织、领导传销活动案）_西峡县人民检察院

西峡县人民检察院

起 诉 书

西检二部刑诉〔2020〕16号

被告人袁某某，女，1971年**月**日出生，居民身份证号码4129231971********，汉族，高中毕业，个体商户，户籍所在地河南省西峡县，住西峡县**镇**村**组。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2019年4月22日被西峡县公安局取保候审。

本案由西峡县公安局侦查终结，以被告人袁某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年4月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年4月22日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，退回公安机关补充侦查一次，延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

广东**网络科技有限公司于2014年1月6日注册成立，主要运营“**商城”，同时发展代理公司。要求参与人通过**商城或者推荐人的推广二维码等网络页面，进行注册并成为普通会员，并获得一个注册ID（会员名），系统根据推荐关系自动识别记录并锁定上下级关系，按照一定顺序组成层级。

加入的会员的级别由低到高依次为普通会员、金钻会员和铂钻会员，普通会员缴纳99.9元升级为金钻会员，或者缴纳999元升级为铂钻会员。为鼓励发展会员，参与会员可以享受消费返还和缴纳的会员费返还，继续发展其他人员加入还可以获得收益。

2015年10月23日，被告人袁某某通过刘某某（另案处理）推荐，加入广东**网络传销组织并成为会员。之后，袁某某通过向**平合缴纳999元，获得铂钻会员资格，并向广东**总公司缴纳18万元购买代理，成为**在西峡县代理公司“**网络科技有限公司”的董事长。

经鉴定，袁某某在整个网络推荐关系中处于第41层，下线层级5层，直接下线人数90人，下线总人数223人（其中普通会员211个，金钻会员7个，铂钻会员5个）。该会员提现金额为36435.000元，到账金额为35460.780元。

认定上述事实的证据如下：

**袁某某组织结构图、**商城运作模式简介、袁某某等会员信息图等书证，证人证言，被告人袁某某供述及辩解，同案人刘某某、葛某某供述及辩解，广东**司法鉴定所司法鉴定意见书以及户籍证明、报案证明、到案证明、前科情况查询证明等。      

本院认为，被告人袁某某参与组织、领导传销组织，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人袁某某主动投案，如实供述自己罪行，是自首，应依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定处罚。被告人认罪、认罚，签署具结书，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

西峡县人民法院

检察员：乔玉安

赵玉杰

                               二〇二〇年八月五日

附：

    1、被告人现被取保候审。

2、案卷材料和证据四册。

3、《认罪认罚具结书》一份。