起诉书（袁某甲、张某甲等五人组织、领导传销活动案）

江西省南昌县人民检察院　

起 诉 书

南检刑诉〔2019〕16142号　

被告人袁某甲，女性，1989年**月**日出生，居民身份证号码4402241989********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地广东省韶关市始兴县，住广东省始兴县**居委会**路**号**小区**栋**房。2019年8月27日因涉嫌组织、领导传销活动罪被南昌县公安局刑事拘留，2019年9月18日经本院批准逮捕，次日，由南昌县公安局执行逮捕。

辩护人冯金会，北京大成（南昌）律师事务所律师

被告人张某甲，男性，1980年**月**日出生，居民身份证号码4402221980********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地广东省韶关市始兴县，住广东省始兴县**镇**村**组**号。2015年因犯敲诈勒索罪被广东省始兴县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑两年。2019年8月27日因涉嫌组织、领导传销活动罪被南昌县公安局刑事拘留，2019年9月18日经本院批准逮捕，次日，由南昌县公安局执行逮捕。

辩护人吴阳阳，江西卓天律师事务所律师

被告人陈某甲，男性，1983年**月**日出生，居民身份证号码4402811983********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地广东省韶关市乐昌市，住广东省乐昌市**镇**村委会**组**号。2019年8月15日因涉嫌组织、领导传销活动罪被南昌县公安局刑事拘留，2019年9月18日经本院批准逮捕，次日，由南昌县公安局执行逮捕。

被告人涂某某，女性，1987年**月**日出生，居民身份证号码4402211987********，畲族，初中文化程度，无业，户籍所在地广东省韶关市始兴县，住广东省始兴县**镇**村**组**号。2019年6月3日因涉嫌组织、领导传销活动罪被南昌县公安局刑事拘留，次日被南昌县公安局取保候审，2019年11月21日，本院决定对其重新取保候审。

被告人何某某，男性，1974年**月**日出生，居民身份证号码4211271974********，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地湖北省黄冈市黄梅县，住湖北省黄梅县**镇**村**组**号。2019年8月29日因涉嫌组织、领导传销活动罪被南昌县公安局刑事拘留，2019年9月18日经本院批准逮捕，次日，由南昌县公安局执行逮捕。

本案由江西省南昌县公安局侦查终结，以被告人袁某甲、张某甲、何某某、陈某甲、涂某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人袁某甲、张某甲、何某某、陈某甲、涂某某有权委托辩护人和被告人袁某甲、张某甲、陈某甲、何某某认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人袁某甲、张某甲、陈某甲、何某某同意本案适用简易程序审理。期间，依法延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明：

被告人袁某甲、张某甲、陈某甲、涂某某、何某某系“自愿连锁经营业”又称“1040”阳光工程传销组织成员。2013年8月，该传销组织部分从安徽省合肥市滨湖区迁移至南昌继续发展，标榜“纯资本运作”经营模式，以购买份额缴纳申购款作为加入条件，以“拉人头”的方式发展下线，并以发展下线的人数和下线所申购的份额累计作为计酬的依据，每人可发展2-3条下线。以“五级三晋制”形成层级，五级由低到高分为业务员（1-2份）、组长（3-9份）、主任（10-64份）、经理（65-599份）、老总（即高级业务员，600份以上），三晋制则为晋升主任、经理、老总的三个阶段。采用层级管理的模式，即上线管理下线，以家庭（由同一个上线发展的下线组成一个家庭，包括下线发展的下线）为基本单位组成小组，由小组管理层来进行管理，小组管理成员均为经理，设有大总管、自律、能力、申购、自配、经晨等管理职位，小组之上由高级业务员组成的管理团队来进行管理。该组织以直接或者间接发展下线成员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展下线，骗取财物。

被告人袁某甲、张某甲、涂某某先后在合肥市加入该传销组织，后随张某乙、蒋某某、赖某甲、赖某乙等组织核心成员搬迁至南昌县继续组织开展传销活动以来，将被告人陈某甲、何某某发展为组织成员，陈某甲、何某某在分别缴纳69800元，购买21份份额产品，获得加人资格及相应级别身份后，与袁某甲、张某甲、涂某某一起参与该传销组织的经营管理活动，统筹所属家庭成员的纪律、生活、申购等事务，并积极发展下线，至2015年1月至2016年1月期间，五人先后晋升为老总级别，在传销活动中均承担管理、协调等作用，建立了层次分明的传销网络体系。被告人袁某甲等五人发展伞下人员均达到多个层级，直接或者间接发展下线均超过40人。

2019年6月3日，被告人涂某某在广东省佛山市被当地警方抓获归案；2019年8月7日，被告人陈某甲在广东省乐昌市被当地警方抓获归案；2019年8月22日，被告人何某某在广东省东莞市被当地警方抓获归案；2019年8月25日，被告人袁某甲、张某甲在广东省韶关市被当地警方抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1、受案登记表、户籍信息、归案经过、传销组织成员结构图、自诉材料等相关书证；

2、证人陈某乙、袁某乙、张某丙、王某某等人的证言；

3、同案人袁某丙、卢某某、陈某丙、段某某、陈某丁的供述；

4、被告人袁某甲、张某甲、陈某甲、涂某某、何某某的供述和辩解；

5、辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人袁某甲、张某甲、陈某甲、何某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人袁某甲、张某甲、陈某甲、涂某某、何某某以自愿连锁经营做工程等经营活动为名，要求参加者以购买份额的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展下线的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，建立层次分明的传销网络体系，扰乱社会经济秩序，在传销组织内的级别均达到老总级别，组织的层次均超过三级，直接或间接发展的下线均超过40人，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究五被告人的刑事责任。建议判处被告人袁某甲有期徒刑二年零六个月至三年，并处罚金；判处被告人张某甲、陈某甲、何某某有期徒刑一年至一年零六个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江西省南昌县人民法院　

检察员：姜跃清

2019年12月31日　

附：

    1．被告人袁某甲、张某甲、陈某甲、何某某现羁押于南昌县看守所，被告人涂某某现被取保候审在家；

2．案卷材料和证据玖册；

3．《认罪认罚具结书》肆份；

4．《适用简易程序建议书》壹份。