起诉书（袁某甲、龚某某等非法吸收公众存款案）_西安市新城区人民检察院

西安市新城区人民检察院

起诉书

新检诉刑诉〔2019〕571号

被告人袁某甲，男性，1962年**月**日出生，居民身份证号码4112021962********，汉族，大学文化程度，原陕西**投标担保有限公司法定代表人，户籍所在地河南省洛阳市涧西区**街**栋**门**号，现住户籍地。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月21日被西安市公安局新城分局刑事拘留；同年6月20日经本院批准，于次日由西安市公安局新城分局执行逮捕。

被告人龚某某，男性，1963年**月**日出生，居民身份证号码4103051963********，汉族，高中，陕西**投标担保有限公司股东，户籍所在地河南省洛阳市西工区**路**号**栋**门**号，现住户籍地。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月21日被西安市公安局新城分局刑事拘留；同年6月20日经本院批准，于次日由西安市公安局新城分局执行逮捕。

被告人袁某乙，男性，1988年**月**日出生，居民身份证号码4103051988********，汉族，大学本科，陕西**投标担保有限公司出纳，户籍所在地河南省洛阳市涧西区**路**街**栋**门**号，现住户籍地。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月26日被西安市公安局新城分局刑事拘留；同年6月20日经本院批准，于次日由西安市公安局新城分局执行逮捕。

本案由西安市公安局新城分局侦查终结，以被告人袁某甲、龚某某、袁某乙涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，退回补充侦查一次。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2012年3月8日，被告人袁某甲即成立陕西**投标担保有限公司，被告人龚某某担任公司经理、被告人袁某乙担任公司出纳。公司成立后，袁某甲、龚某某、袁某乙以高额利息为诱饵，向社会不特定群体募集资金。经陕西同盛司法会计鉴定所对陕西**投标担保有限公司部分会计账目、凭证及报案群众报案材料进行司法审计，核实陕西**投标担保有限公司自成立至案发至今，在公司运营期间共吸收公众存款人民币151915000.00元，至案发时尚有人民币93390000.00元未向群众兑付。

认定上述事实的证据如下：

1、受理案件登记表、立案决定书、抓获经过；

2、陕西省**工作办公室证明、**公司工商登记材料、对外宣传彩页、安康平利县**茶叶有限公司证明、洛阳**重工、洛阳**农业工商资料、银行流水等；

3、会计账本扣押清单、司法鉴定意见书；

4、证人证言；

5、被告人袁某甲、龚某某、袁某乙的供述及辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人袁某甲、龚某某、袁某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人袁某甲、龚某某、袁某乙，非法吸收公众存款数额特别巨大，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

西安市新城区人民法院

检察员：杨晓毅

代检察员：狄园

2019年11月19日

附：1．被告人袁某甲、龚某某、袁某乙现羁押于西安市新城区看守所；

2．案卷材料和证据二十八册，光盘七张。

3．《认罪认罚具结书》三份。