起诉书（袁益新非法吸收公众存款案）_上海市静安区人民检察院

上海市静安区人民检察院

起 诉 书

沪静检金融刑诉〔2019〕453号

被告人袁益新，男，1960年**月**日生，公民身份证号：3101091960********，汉族，大专文化，上海**资产管理有限公司（以下简称“**公司”）法定代表人及实际控制人，户籍在上海市静安区**路**弄**号**室。1987年因引诱妇女卖淫罪被上海市徐汇区人民法院判处有期徒刑七年；2001年6月因票据诈骗罪被上海市静安区人民法院判处有期徒刑四年；2012年3月因非法经营罪被上海市闸北区人民法院判处有期徒刑二年。2018年12月4日因涉嫌非法吸收公众存款罪由上海市公安局静安分局（以下简称“静安分局”）刑事拘留。2019年1月18日经本院批准，同日由静安分局执行逮捕。

本案由静安分局侦查终结，以被告人袁益新涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月8日向本院移送审查起诉。于三日内告知被告人袁益新有权委托辩护人；依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。经审查，于2019年5月23日、7月19日退回补充侦查，静安分局补充侦查终结，于2019年8月12日移送本院审查起诉。

经依法审查查明：

**公司于2014年9月注册成立，袁益新系公司法定代表人及实际控制人。公司运营期间，在未取得开展集资业务金融资质的情况下，向社会不特定公众宣传，承诺13.5%-15%不等高额固定利息，以债权转让等名义，非法吸收公众资金。

经司法会计鉴定，2014年12月至2018年10月，**公司向395名集资参与人非法集资人民币2.2亿余元（以下币种同），未兑付金额6000万余元。

2018年12月4日，被告人袁益新向公安机关投案自首，到案后如实供述了自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1、**公司营业执照等材料，证明：**公司成立于2014年9月12日，法定代表人为袁益新，公司未获得开展集资业务相关金融资质。

2、集资参与人的证言、债权转让之服务协议合同书、宣传手册等材料，证明：**公司向社会不特定公众宣传，承诺高额固定利息，吸收资金的事实。

3、证人黄某某等人的证言、集资参与人的证言，证明：袁益新系**公司实际控制人的事实。

4、被告人的供述，证明：袁益新系**公司实际控制人，非法集资业务系公司成立后的主营业务。

5、上海沪港金茂会计师事务所有限公司出具的《司法鉴定意见书》，证明：**公司非法集资的具体金额及未兑付金额。

6、刑事判决书，证明：被告人的前科情况，已构成累犯。

7、静安分局出具的案发经过，证明：被告人袁益新于2018年12月4日向公安机关投案自首的事实。

8、静安分局出具的户籍资料，证明：被告人的基本情况。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人对基本犯罪事实和证据无异议。

本院认为，被告人袁益新违反法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人袁益新曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。被告人袁益新作为**公司法定代表人和实际控制人，在本案中起到组织、领导的主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款的规定，系主犯。被告人袁益新犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法审判。

此  致

上海市静安区人民法院

检察员：金 浩

2019年8月15日

附：

1、被告人袁益新现被羁押于上海市静安区看守所。

2、司法会计鉴定意见书1册。

3、换押证1份。

4、适用简易程序建议书1份。

5、相关法律条文。