起诉书（被告人管某某、潘某某等职务侵占案）_丹阳市人民检察院

江苏省丹阳市人民检察院

起 诉 书

丹检二部刑诉〔2020〕208号

被告人管某某，男，1989年**月**日出生，身份证号码3211811989********，汉族，大学肄业，系江苏**新型建材有限公司、江苏**混凝土有限公司业务员，住江苏省丹阳市**区**二区**幢**单元**室（户籍地江苏省丹阳市**镇**村**号）。被告人管某某因涉嫌职务侵占罪，于2020年9月11日被丹阳市公安局刑事拘留，同年9月24日经本院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。

被告人潘某某，男，1971年**月**日出生，身份证号码3204221971********，汉族，初中肄业，系江苏**建设集团有限公司第三项目部材料员，住江苏省常州市**区**郡**幢**室（户籍地江苏省常州市金坛区**区**村委**塘**号）。被告人潘某某因涉嫌职务侵占罪，于2020年6月9日被丹阳市公安局取保候审。同年10月10日经本院决定取保候审。

被告人闵某甲，男，1978年**月**日出生，身份证号码1502031978********，汉族，高中文化，系宜兴市**建筑安装有限责任公司闵某乙项目部材料员，住江苏省宜兴市**镇**路**号（户籍内蒙古包头市昆都仑区**大街**街坊**栋**号）。被告人闵某甲因涉嫌职务侵占罪，于2020年9月15日被丹阳市公安局取保候审。同年10月10日经本院决定取保候审。

本案由丹阳市公安局侦查终结，以被告人管某某、潘某某、闵某甲涉嫌职务侵占罪，于2020年10月9日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年10月10日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人并告知其认罪认罚可能导致的法律后果，听取了辩护人、值班律师及被害单位的意见，审查了全部案件材料。 

经依法审查查明：

2014年至2016年间，丹阳**房地产发展有限公司（甲方，以下简称“**公司”）在开发丹阳吾悦广场、吾悦华府工程项目过程中，将吾悦广场一标段发包给江苏**建设集团有限公司（乙方）承建，将吾悦广场二标段及吾悦华府四期发包给宜兴市**建筑安装有限责任公司（乙方）承建。建设所用混凝土由甲方供应（混凝土用量超过预算量部分由乙方承担），甲方指定江苏**混凝土有限公司（以下简称“甲方**公司”）为供货单位。期间，被告人潘某某利用担任乙方江苏**建设集团有限公司第三项目部材料员的职务便利，被告人闵某甲利用担任乙方宜兴市**建筑安装有限责任公司闵某乙项目部材料员的职务便利，分别伙同甲方供货单位**公司业务员被告人管某某等人，多次采用制作虚假送货单、虚增混凝土用量等方式，由**公司先行从甲方**公司结算到虚增的混凝土货款共计1369233.26元（其中管某某与潘某某合作虚增混凝土货款805548.65元，管某某与闵某甲等人合作虚增混凝土货款563684.61元，混凝土用量超过预算量的损失最终分别由江苏**建设集团有限公司第三项目部、宜兴市**建筑安装有限责任公司闵某乙项目部承担），后按照双方约定获利比例分成。具体犯罪事实分述如下：

1.2014年间，在丹阳吾悦广场一标段项目施工过程中，被告人潘某某利用担任江苏**建设集团有限公司第三项目部材料员的职务便利，伙同甲方供货单位**公司业务员被告人管某某等人，多次采用制作虚假送货单、对账单等方式，虚增混凝土用量652立方米计货款221573.6元，后**公司从甲方**公司结算到货款，于2016年初按照双方约定比例分成给潘某某人民币共计186121.82元。该损失最终由江苏**建设集团有限公司第三项目部承担。

2.2015年间，在丹阳吾悦广场一标段项目施工过程中，被告人潘某某利用担任江苏**建设集团有限公司第三项目部材料员的职务便利，伙同甲方供货单位**公司业务员被告人管某某等人，多次采用制作虚假送货单、对账单等方式，虚增混凝土用量1695立方米计货款583975.05元，后**公司从甲方**公司结算到货款，于2016年11月按照双方约定比例分成给潘某某人民币共计490000元。该损失最终由江苏**建设集团有限公司第三项目部承担。

3.2015年间，在丹阳吾悦广场二标段项目施工过程中，被告人闵某甲及朱某某分别利用担任宜兴市**建筑安装有限责任公司闵某乙项目部材料员、施工员的职务便利，伙同甲方供货单位**公司业务员被告人管某某等人，多次采用制作虚假送货单、对账单等方式，虚增混凝土用量200立方米计货款56020元，后**公司从甲方**公司结算到货款，于2015年8月按照双方约定比例分成给闵某甲人民币18000元、朱某某人民币22000元。该损失最终由宜兴市**建筑安装有限责任公司闵某乙项目部承担。

4.2015年间，在丹阳吾悦广场二标段项目施工过程中，被告人闵某甲利用担任宜兴市**建筑安装有限责任公司闵某乙项目部材料员的职务便利，伙同甲方供货单位**公司业务员被告人管某某等人，多次采用制作虚假送货单、对账单等方式，虚增混凝土用量945立方米计货款274885.05元，后**公司从甲方**公司结算到货款，于2016年初按照双方约定比例分成给闵某甲人民币137442.53元，管某某从中截留28442.53元后，闵某甲实得人民币109000元。该损失最终由宜兴市**建筑安装有限责任公司闵某乙项目部承担。

5.2016年间，在丹阳吾悦华府四期项目施工过程中，被告人闵某甲利用担任宜兴市**建筑安装有限责任公司闵某乙项目部材料员的职务便利，伙同甲方供货单位**公司业务员被告人管某某等人，多次采用制作虚假送货单、对账单等方式，虚增混凝土用量756立方米计货款232779.56元，后**公司从甲方**公司结算到货款，于2017年初按照双方约定比例分成给闵某甲人民币142810元，管某某从中截留35810元后，闵某甲实得人民币107000元。该损失最终由宜兴市**建筑安装有限责任公司闵某乙项目部承担。

案发后，被告人潘某某、闵某甲均已退赔被害单位损失并取得谅解；被告人管某某亲属已代为退赔被害单位损失并取得谅解；朱某某退出违法所得22000元。

被告人管某某在境外得知公安机关找其接受调查后，主动回国接受调查，后如实供述上述犯罪事实；被告人潘某某、闵某甲经电话通知后均主动到案，如实供述上述犯罪事实。三被告人均承认指控的犯罪事实，自愿接受处罚。

认定上述事实的证据如下：

1.人口信息表、案件侦破经过、虚开方量明细表、结算及付款凭证、甲供材料汇总表、扣款说明、施工合同、扣押清单及退赃记录、谅解书等书证；2.证人朱某某、孙某某、史某甲、唐某某、陈某某、史某乙等人的证言；3.被害单位负责人茆某某、闵某乙的陈述；4.被告人管某某、潘某某、闵某甲的供述与辩解；5.丹阳市公安局制作的辨认笔录。

本院认为，被告人潘某某、闵某甲各自利用自己的职务便利，分别伙同被告人管某某，将本单位财物非法占为己有，其中被告人潘某某、闵某甲数额较大，被告人管某某数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百七十一条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。在被告人潘某某与被告人管某某的共同犯罪、被告人闵某甲与被告人管某某的共同犯罪中，被告人潘某某、闵某甲各自在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四的规定，系主犯，应当按照所参与的全部犯罪处罚；被告人管某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人管某某、潘某某、闵某甲犯罪后均自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可从轻或减轻处罚。被告人管某某、潘某某、闵某甲均自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省丹阳市人民法院

检察官：崔晓莉

2020年11月6日

附件：

1.被告人管某某现羁押于丹阳市看守所；被告人潘某某、闵某甲现均取保候审于其住所；

2.案卷材料和证据三册。