起诉书（裴某某诈骗案）_阳泉市郊区人民检察院

阳泉市郊区人民检察院

起 诉 书

阳郊检一部刑诉〔2019〕21号

被告人裴建振，男性，1996年1月1日出生，居民身份证号码41052119960101363x，汉族，初中文化，户籍所在地河南省安阳市林州市，住河南省安阳市林州市临淇镇牛庄村365号，2018年5月，因吸毒被福建省长乐市公安局行政拘留十五天；2019年3月11日，因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被河南省辉县市人民法院判处有期徒刑2年6个月，在河南省焦作监狱服刑。因涉嫌诈骗罪，经阳泉市公安局郊区分局决定，于2019年6月11日被阳泉市公安局郊区分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经阳泉市郊区人民检察院批准，于2019年7月29日被阳泉市公安局郊区分局逮捕。

本案由阳泉市公安局郊区分局侦查终结，以被告人裴建振涉嫌诈骗罪，于2019年9月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月30日已告知被告人有权委托辩护人，2019年9月30日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

被告人裴建振通过福州某微信群结识一诈骗洗钱团伙后，为获取不法利益，利用自己的银行卡、支付宝帮助诈骗团伙洗钱、出售自己名下的银行卡、帮助诈骗团伙将诈骗所得钱款取现，涉案金额六万五千余元。

1、2018年10月17日下午13时许，阳泉市郊区菲克汽车销售有限公司出纳赵海翠，被人冒充售前经理拉入一个QQ群。在群里冒充的公司石总经理和售前经理郭峰利用QQ群聊天，让赵海翠电话联系李总（李印清），并以支付备用金为由，让赵海翠向李印清账户（农业银行：6230520170012205471）汇入25万元。诈骗成功后，犯罪团伙立即转移赃款：从李印清账户向谯栋账户（农业银行：6230520060057620579）转账25万（分5笔，每笔5万元）；后从谯栋账户向冀刚账户（农业银行：6230520390026912074）转账230000元，又从谯栋账户向被告人裴建振支付宝转账9900元，向被告人裴建振账户（中信银行：6217711304665399）转账10120元。被告人裴建振收到赃款后，将支付宝收到的赃款9900提现到中信银行卡（6217711304665399），后在中国邮政储蓄银行福州中亭街营业所ATM机取出现金2万元（分四笔，每笔5000元），交给诈骗团伙人员，并取得好处费500元。

2、2018年10月16日10时许，河北省曲阳县汇博珠宝首饰有限公司会计刘凤霞，与被冒充的公司法人甄静会在QQ上聊天，后被以给哈尔滨隆如商贸有限公司账户（工商银行：3500022109006398749）打款的名义诈骗480000元。诈骗成功后，犯罪团伙立即转移赃款；从哈尔滨隆如商贸有限公司账户向房洋账户（农业银行：6230520060057618177）转账11笔共计480000元；后房洋账户向冀刚账户（宁波银行： 214180300001110987）分两笔共转入465890元；同时房洋账户向被告人裴建振账户（交通银行：6222620720007393413）转入剩余14000元。裴建振收到赃款后，通过微信零钱充值10000元，又通过中国农业银行福州市福新支行（福州台江支行）ATM机取出现金3900元。

3、2018年10月22日，青岛市城阳区宝路莱路青岛盛泰工程咨询有限公司财务部罗琼，与被人冒充的公司法人江总在QQ上聊天，要求给孙晓琴的账户（工商银行：6222032713000924195 ）汇入368000元。诈骗成功后，犯罪团伙立即转移赃款：孙晓琴的账户向林非凡账户（农业银行：6230520060057398473 ）转款367500元，林非凡账户向柯博文账户（上海浦发银行：6217923602317256 ）转账50000元，柯博文通过支付宝向被告人裴建振转账30000 元，后裴建振支付宝提现到自己银行账户（工商银行62122614020442268315 ) 20030元，并取现20000 元。

4、2018年10月16日，上海达昌装饰材料有限公司张燕被人拉进QQ好友群，冒充董事长的身份让其向徐永利账户（农业银行：6230520170012089875 ）转账480000元。诈骗成功后，犯罪团伙立即转移赃款：徐永利账户向房洋账户（工商银行6212261402043103925)转账448000元，房洋账户向被告人裴建振账户（工商银行：6212261402042268315 ）转账1730元，裴建振取现1700元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：抓获经过、银行交易明细单等；2.证人冀刚、徐咪咪等的证言；3.被害人陈述；4.被告人的供述与辩解等。

本院认为，被告人裴建振伙同他人提现并转移诈骗资金，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。裴建振判决宣告以后发现漏罪，应当根据《中华人民共和国刑法》第七十条的规定，数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

阳泉市郊区人民法院

检察员：段耀东

2019年10月28日

附：

1.被告人现被羁押于平定县看守所。

2.案卷材料和证据3册。阳泉市郊区人民检察院

起 诉 书

阳郊检一部刑诉〔2019〕21号

被告人裴某某，男性，1996年**月**日出生，居民身份证号码4105211996********，汉族，初中文化，户籍所在地河南省**市**市，住河南省**市**市**镇**村**号，2018年5月，因吸毒被福建省长乐市公安局行政拘留十五天；2019年3月11日，因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被河南省辉县市人民法院判处有期徒刑2年6个月，在河南省焦作监狱服刑。因涉嫌诈骗罪，经阳泉市公安局郊区分局决定，于2019年6月11日被阳泉市公安局郊区分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经阳泉市郊区人民检察院批准，于2019年7月29日被阳泉市公安局郊区分局逮捕。

本案由阳泉市公安局郊区分局侦查终结，以被告人裴某某涉嫌诈骗罪，于2019年9月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月30日已告知被告人有权委托辩护人，2019年9月30日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

被告人裴某某通过福州某微信群结识一诈骗洗钱团伙后，为获取不法利益，利用自己的银行卡、支付宝帮助诈骗团伙洗钱、出售自己名下的银行卡、帮助诈骗团伙将诈骗所得钱款取现，涉案金额六万五千余元。

1、2018年10月17日下午13时许，阳泉市郊区**汽车销售有限公司员工赵某某，被人冒充售前经理拉入一个QQ群。在群里冒充的公司石总经理和售前经理郭某某利用QQ群聊天，让赵某某电话联系李总（李某某），并以支付备用金为由，让赵某某向李某某账户（农业银行：6230520170012205471）汇入25万元。诈骗成功后，犯罪团伙立即转移赃款：从李某某账户向谯某某账户（农业银行：6230520060057620579）转账25万（分5笔，每笔5万元）；后从谯某某账户向冀某某账户（农业银行：6230520390026912074）转账230000元，又从谯某某账户向被告人裴某某支付宝转账9900元，向被告人裴某某账户（中信银行：6217711304665399）转账10120元。被告人裴某某收到赃款后，将支付宝收到的赃款9900提现到中信银行卡（6217711304665399），后在中国邮政储蓄银行福州**街营业所ATM机取出现金2万元（分四笔，每笔5000元），交给诈骗团伙人员，并取得好处费500元。

2、2018年10月16日10时许，河北省**县**珠宝首饰有限公司员工刘某某，与被冒充的公司领导甄某某在QQ上聊天，后被以给哈尔滨**商贸有限公司账户（工商银行：3500022109006398749）打款的名义诈骗480000元。诈骗成功后，犯罪团伙立即转移赃款；从哈尔滨**商贸有限公司账户向房某某账户（农业银行：6230520060057618177）转账11笔共计480000元；后房某某账户向冀某某账户（宁波银行： 214180300001110987）分两笔共转入465890元；同时房某某账户向被告人裴某某账户（交通银行：6222620720007393413）转入剩余14000元。裴某某收到赃款后，通过微信零钱充值10000元，又通过中国农业银行福州市福新支行（福州台江支行）ATM机取出现金3900元。

3、2018年10月22日，青岛市**区**路青岛**工程咨询有限公司财务部罗某某，与被人冒充的公司法人江总在QQ上聊天，要求给孙某某的账户（工商银行：6222032713000924195 ）汇入368000元。诈骗成功后，犯罪团伙立即转移赃款：孙某某的账户向林某某账户（农业银行：6230520060057398473 ）转款367500元，林某某账户向柯某某账户（上海浦发银行：6217923602317256 ）转账50000元，柯某某通过支付宝向被告人裴某某转账30000 元，后裴某某支付宝提现到自己银行账户（工商银行62122614020442268315 ) 20030元，并取现20000 元。

4、2018年10月16日，上海**装饰材料有限公司张某某被人拉进QQ好友群，冒充董事长的身份让其向徐某某账户（农业银行：6230520170012089875 ）转账480000元。诈骗成功后，犯罪团伙立即转移赃款：徐某某账户向房某某账户（工商银行6212261402043103925)转账448000元，房某某账户向被告人裴某某账户（工商银行：6212261402042268315 ）转账1730元，裴某某取现1700元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：抓获经过、银行交易明细单等；2.证人冀某某、徐某乙等的证言；3.被害人陈述；4.被告人的供述与辩解等。

本院认为，被告人裴某某伙同他人提现并转移诈骗资金，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。裴某某判决宣告以后发现漏罪，应当根据《中华人民共和国刑法》第七十条的规定，数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

阳泉市郊区人民法院

检 察 员： 段耀东

2019年10月28日

附：

1.被告人现被羁押于平定县看守所。

2.案卷材料和证据3册。