起诉书（覃某某、杨某甲等诈骗案）_贵阳市花溪区人民检察院

贵州省贵阳市花溪区人民检察院

起  诉  书

花检公诉刑诉〔2019〕1304号

被告人杨某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份证****码5221271993********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：贵州省凤冈县**镇**村**组，捕前住本区**房。因涉嫌诈骗罪，2018年7月26日被贵阳市公安局花溪分局刑事拘留，同年8月29日经本院批准逮捕，现在押。

被告人邓某某，男，1995年**月**日生，居民身份证****码5224281995********，汉族，中专文化，无业，户籍所在地：贵州省赫章县**乡**村**组，捕前住本区**房。因涉嫌诈骗罪，2018年7月26日被贵阳市公安局花溪分局刑事拘留，同年8月29日经本院批准逮捕，现在押。

被告人杨某乙，男，1999年**月**日生，居民身份证****码5221271999********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：贵州省凤冈县**镇**村**组**号**号，捕前住本区**房。因涉嫌诈骗罪，2018年7月26日被贵阳市公安局花溪分局刑事拘留，同年8月29日经本院批准逮捕，2019年2月21日经本院决定取保候审。

被告人覃某甲，男，1995年**月**日生，居民身份证****码5221271995********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：贵州省凤冈县**镇**园**号，捕前住本区**房。因涉嫌诈骗罪，2018年7月26日被贵阳市公安局花溪分局刑事拘留，同年8月29日经本院批准逮捕，现在押。

被告人覃某乙，女，1997年**月**日出生，居民身份证****码5221271997********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：贵州省凤冈县**镇**村**组**号，捕前住本区**房。因涉嫌诈骗罪，2018年7月26日被贵阳市公安局花溪分局刑事拘留，同年8月29日经本院批准逮捕，现在押。

被告人曹某某，女，1996年**月**日生，居民身份证****码5202211996********，彝族，初中文化，无业，户籍所在地：贵州省水城县**乡**村**组，捕前住本区**房。因涉嫌诈骗罪，2018年7月26日被贵阳市公安局花溪分局刑事拘留，同年8月29日经本院批准逮捕，现在押。

被告人付某某，男，1998年**月**日生，居民身份证****码5203271998********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：贵州省凤冈县**镇**村**组**号，捕前住本区**房。因涉嫌诈骗罪，2018年7月26日被贵阳市公安局花溪分局刑事拘留，同年8月29日经本院批准逮捕，现在押。

被告人李某某，男，2000年**月**日生，居民身份证****码4305212000********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地：湖南省邵东县**镇**村**组**号，捕前住本区**房。因涉嫌诈骗罪，2018年7月26日被贵阳市公安局花溪分局刑事拘留，同年8月29日经本院批准逮捕，现在押。

被告人黄某甲，男，1998年**月**日生，居民身份证****码5221271998********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：贵州省凤冈县**镇**村**组**号，捕前住本区**房。因涉嫌诈骗罪，2018年7月26日被贵阳市公安局花溪分局刑事拘留，同年8月29日经本院批准逮捕，现在押。

被告人黄某乙，男，1992年**月**日生，居民身份证****码5221271992********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：贵州省凤冈县**镇**村**组**号，捕前住本区**房。因涉嫌诈骗罪，2018年7月26日被贵阳市公安局花溪分局刑事拘留，同年8月29日经本院批准逮捕，现在押。

本案由贵阳市公安局花溪分局侦查终结，以被告人杨某甲、邓某某、杨某乙、覃某甲、覃某乙、曹某某、付某某、李某某、黄某甲、黄某乙涉嫌诈骗罪，于2018年10月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2018年3月，被告人杨某甲租赁本区洛平新城**栋**单元**室作为其注册的“******有限公司”营业场所，招募被告人邓某某、杨某乙、覃某甲、覃某乙、曹某某、付某某、黄某甲、黄某乙、**公司**，组成诈骗犯罪集团，利用网络发布虚假期货信息，诱骗他人在互联网平台投资期货买卖，骗取钱财。被告人杨某甲是公司法人代表，负责招募员工、管理公司、制定诈骗技巧、对客户冒充期货“分析师”以及对员工发放工资。被告人邓某某是公司总监，负责对员工进行培训，监督、记录员工工作业绩以及对客户冒充网络平台“客服”。被告人杨某甲要求被告人杨某乙、覃某甲等员工从网上购买多个微信号，下载美女头像设置为微头像，利用模拟定位器将微信位置定位在全国各地，诱骗他人使用微信搜索“附近的人”添加好友，后又下载虚假期货盈利截图发布微信朋友圈，诱导添加好友的人在“欧亚国际”非法网络平台注册投资期货，发展为客户。被告人杨某甲与“欧亚国际”非法网络平台约定，由杨某甲收取客户亏损资金75%的金额作为提成，被告人邓某某收取公司净利润30%作为提成，被告人杨某乙、覃某甲等员工工资为各自发展的客户亏损金额的20%。为达到客户亏损的目的，被告人杨某甲、邓某某对被告人杨某乙、覃某甲、覃某乙、曹某某、付某某、黄某甲、黄某乙、李某某等员工进行培训，由被告人杨某甲在公司内部微信群里发布期货涨跌市场行情，被告人杨某乙、覃某甲等员工在客户充值投资初期先将正确的涨跌行情发给客户，让客户略有盈利，诱导客户继续追加投资，再将涨跌行情反向发给客户，致客户亏损，以此骗取客户钱财。被告人杨某乙、覃某甲等员工同时引诱客户加大充值额度，向客户谎称推荐期货“分析师”对客户进行指导，被告人杨某甲遂冒充“分析师”以上述手段骗取客户钱财。

至案发时止，被告人杨某甲等10人共发展唐某某、张某某、陈某某、段某某等客户96人，该96名客户亏损金额总计432149.20元。其中，被告人杨某乙发展客户12人，客户亏损金额51529.41元；被告人覃某甲发展客户14人，客户亏损金额46445.77元；被告人覃某乙发展客户10人，客户亏损金额79521.30元；被告人曹某某发展客户8人，客户亏损金额75894.80元；被告人付某某发展客户11人，客户亏损金额53897.84元；被告人李某某发展客户4人，客户亏损金额42683.87元；被告人黄某甲发展客户8人，客户亏损金额37269.71元；被告人黄某乙发展客户12人，客户亏损金额18745.80元。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人户籍信息；2.被害人陈述；3.书证：微信聊天记录、微信转账记录、微信朋友圈截图、被害人银行账户交易流水单；4.抓获经过；5.扣押物品清单、物证照片；6.远程勘查笔录；7.被告人供述和辩解；8.赃款账户银行交易记录流水单。

本院认为，被告人杨某甲、邓某某、杨某乙、覃某甲、覃某乙、曹某某、付某某、李某某、黄某甲、黄某乙利用通讯工具、互联网平台诈骗他人财物，其中，被告人杨某甲、邓某某诈骗数额为432149.20元，被告人杨某乙诈骗数额为51529.41元，被告人覃某甲诈骗数额为46445.77元，被告人覃某乙诈骗数额为79521.30元，被告人曹某某诈骗数额为75894.80元，被告人付某某诈骗数额为53897.84元，被告人李某某诈骗数额为42683.87元，被告人黄某甲诈骗数额为37269.71元，被告人黄某乙诈骗数额为18745.80元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人杨某甲、邓某某是组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的首要分子，应当按照集团所犯全部罪行处罚；被告人杨某乙、覃某甲、覃某乙、曹某某、付某某、李某某、黄某甲、黄某乙接受被告人杨某甲、邓某某的指示实施犯罪活动，是从犯，应当从轻处罚。上述被告人为实施犯罪所使用的电脑、手机系作案工具，应当予以没收。以被告人覃某乙名字开户的中国建设银行贵安支行6217007100035258511****账户余额是被告人杨某甲犯罪所得，应当发还被害人。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

贵州省贵阳市花溪区人民法院

检察员：杭进

2019年5月16日

附：

1.被告人杨某甲、邓某某、覃某甲、付某某、李某某、黄某甲、黄某乙现押于花溪看守所，被告人覃某乙、曹某某现押于贵阳市女子看守所，被告人杨某乙取保候审（电话1577203****）；

2.案卷材料13册；

3.被告人覃某乙中国建设银行贵安支行6217007100035258511****账户已冻结。