起诉书（詹显荣、蒋俭勤非法吸收公众存款案）_益阳市赫山区人民检察院

湖南省益阳市赫山区人民检察院

起 诉 书

益赫检公刑诉〔2019〕644号

被告人詹显荣，曾用名詹巍荣，男，1958年**月**日出生，公民身份号码4323011958********，汉族，湖南省益阳市人，大专文化，经商，户籍地及住所地：益阳市资阳区**路**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年12月14日被益阳市公安局朝阳分局刑事拘留，经本院批准，于2019年1月18日由局执行逮捕。

被告人蒋俭勤，女，1973年**月**日出生，公民身份号码5130301973********，汉族，四川省渠县人，大专文化，经商，户籍地：达州市渠县**乡**村**组，住长沙市天心区**园**栋1502房。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年12月15日被益阳市公安局朝阳分局刑事拘留，经本院批准，于2019年1月18日由局执行逮捕。

本案由益阳市公安局朝阳分局侦查终结，以被告人詹显荣、蒋俭勤涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年4月30日、2019年7月15日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年5月30日、2019年8月15日重新移送审查起诉。本院于2019年4月18日、2019年6月30日、2019年9月15日延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

2015年至2016年9月，被告人詹显荣通过其实际控制的益阳亿点通用网络科技有限公司、桃江亿点通农业综合开发有限公司、深圳亿点通影视科技有限公司（以下均简称为“亿点通”公司）的名义在桃江县、益阳市区、沅江市推广“亿点通”消费返现投资。被告人詹显荣谎称国家政策支持，打着“共享经济”、“三方平台互惠互赢”等幌子，骗取他人参与。詹显荣要求参与者缴纳1380元的培训费获得会员资格，在培训2天半后，成为“县级老总”，获得发展会员的资格，“县级老总”介绍吸纳10名以上会员就能晋升为“省级老总”。成为“县级老总”和“省级老总”后可以投资数千元至数万元到“亿点通”公司，激活投资金额20倍的虚拟“金蛋”，“金蛋”按每周0.2%的比列返还给参与人，每个“金蛋”按詹显荣的安排折算成2分至3元不等的人民币，可以提现或到“亿点通”的加盟商家消费。“县级老总”、“省级老总”分别获得10%和15%的业绩（培训费、投资金额）提成。被告人詹显荣安排妻子被告人蒋俭勤负责收取资金及发放返利、提成。至案发时止，经查实的“亿点通”公司发展的会员有三百余人，收取本金360余万元，未返还本金260余万元。

2018年12月13日，被告人詹显荣在长沙市三一大道福记聚香食府被民警抓获, 次日，被告人蒋俭勤在长沙市天心区香芙嘉园小区被民警抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.接报案登记表、报案材料、收款收据、宣传资料、到案经过、户籍信息、情况说明等书证；2.证人钟某某、刘某某、杨某某等人的证言；3.被告人詹显荣、蒋俭勤的供述与辩解；4.审计意见书；5.搜查笔录，辨认笔录。

本院认为，被告人詹显荣、蒋俭勤组织、领导以培训、投资为名的传销活动，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人詹显荣在共同犯罪中起主要的作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款；被告人蒋俭勤在共同犯罪中起次要的作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

益阳市赫山区人民法院

代理检察员：邱  亮

2019年9月29日

（此页无正文）

附：

    1.被告人詹显荣现羁押在益阳市看守所，被告人蒋俭勤现羁押在益阳市女子看守所。

2.案卷材料和证据9册。

3.公安机关扣押蒋俭勤人民币4000元、桃江亿点通农业综合开发有限公司名下的保时捷迈凯小车1辆（仅移送扣押文书）。