起诉书（詹某某、张某某等诈骗案）_渭南市人民检察院

渭南市人民检察院

起诉书

渭检一部刑诉〔2020〕3号

被告人詹某某，男，1982年**月**日出生，居民身份证号码3623311982********，汉族，中专文化程度，家住江西省婺源县**街道**路**号，居民，2016年12月29日因涉嫌诈骗罪被渭南市公安局高新分局上网追逃，2017年1月23日被渭南市临渭区人民检察院决定逮捕，2019年10月30日被逮捕。

被告人张某某，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码4127221989********，汉族，中专文化程度，家住河南省周口市川汇区**路**号，居民，2019年11月15日因涉嫌诈骗罪被渭南市公安局高新分局刑事拘留，同年11月26日被逮捕。

被告人尹某某，男，1986年**月**日出生，居民身份证号码4127221986********，汉族，初中文化程度，家住河南省周口市川汇区**村**号，农民，2019年9月10日因涉嫌诈骗罪被渭南市公安局高新分局刑事拘留，同年10月11日被逮捕。

本案由渭南市公安局高新分局侦查终结，移送临渭区人民检察院审查后报送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：2015年11月被告人詹某某伙同马某、董某某（二人已判决）等人成立安徽**有限公司，并购买电子交易软件、租赁服务器、寻找第三方支付公司搭建安徽宏麟电子交易平台（以下简称安徽**台），对外招募代理商，通过层层招商使客户进入平台投资。被告人张某某负责代理商和客户的开户工作，被告人尹某某作为隶属于安徽**台的杭州亿麟、杭州久鼎等空壳公司的业务员同杨某甲（已判决）等人招募下级代理商，通过招商最终使客户进入平台交易。

2016年7月詹某某伙同马某等人搭建香港宝轩大宗商品交易平台（以下简称香港**台），延续安徽**台的运营模式，通过招揽代理商，使客户进入平台开展虚假电子合约交易。张某某继续负责代理商和客户的开户工作，尹某某作为香港**台9号会员单位的浙江**商贸有限公司业务员招募下级代理商，使客户进入平台交易，直至2016年12月19日香港**台关停。

2016年3月至11月，有750人进入安徽**台进行投资，累计亏损2926.354495万元；2016年8月至11月，有547人进入香港**台进行投资，累计亏损2244.613806万元。尹某某作为业务员为平台招商，使客户交易产生亏损3.418295万元。

认定上述事实的证据如下：

1、刑事判决书等书证；2、被害人闵某某等人的陈述；3、证人杨某乙等人的证言；4、被告人詹某某、张某某、尹某某的供述；5、检查、辨认笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某某、尹某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人詹某某、张某某、尹某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，其中詹某某、张某某诈骗金额为5170.968301万元，尹某某诈骗金额为3.418295万元。在共同犯罪中，詹某某系组织者、领导者，起主要作用，系主犯；张某某、尹某某起次要作用，系从犯。尹某某有投案情节。建议判处被告人张某某有期徒刑十一年，并处罚金十万元；判处被告人尹某某有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

渭南市中级人民法院

检察员：曹梅

2020年1月15日

附：1、案卷16册，光盘1张；

2、起诉书18份；

3、《认罪认罚具结书》2份；

4、被告人詹某某、张某某、尹某某现羁押于临渭区看守所。