起诉书（詹某某非法吸收公众存款案)_北京市顺义区人民检察院

北京市顺义区人民检察院　

起 诉 书

京顺检二部刑诉〔2020〕191号　

被告人詹某某，男，1975年**月**日出生，公民身份号码3606021975********，汉族，初中文化程度，案发前系海南**文化旅游产业发展有限公司法定代表人，非人大代表或政协委员，户籍所在地江西省鹰潭市月湖区**路**号，现住江西省鹰潭市月湖区**乡**村。因犯盗窃罪，于2006年9月20日被浙江省温岭市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，于2006年12月19日刑满释放。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2019年2月20日经北京市公安局顺义分局决定，于2019年12月18日被该局刑事拘留。2020年1月16日经本院批准，于同日被北京市公安局顺义分局逮捕。

本案由北京市公安局顺义分局侦查终结，以被告人詹某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年3月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年3月10日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年4月10日延长审查起诉期限15日。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2016年2月8日海南**文化旅游产业发展有限公司于海南省三亚市崖州区**园区**区**排**号注册成立，经营范围包括旅游景区开发建设、经营，旅游景区园林规划、设计、施工等。被告人詹某某担任法定代表人，负责公司宣传酒会的致辞和组织客户活动。该公司后于北京市顺义区**大厦**室成立分公司。

2017年5月至2017年8月，被告人詹某某违反国家金融管理规定，以海南**文化旅游产业发展有限公司的名义，以投资**产业园等开发建设项目为由向社会公开宣传，承诺还本付息，吸收投资人的资金。经司法审计，被告人詹某某向15名投资人吸收资金共计人民币45万余元，返还本息共计人民币1万余元，被告人詹某某非法所得共计人民币12万余元。

被告人詹某某于2019年12月18日被民警查获。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：海南**文化旅游产业发展有限公司工商材料，关于未出具相关同意落户函的说明，借款合同复印件，中国银行交易明细等；2.证人证言：证人刘某某、王某某等人的证言；3.被告人供述和辩解：被告人詹某某的供述；4.鉴定意见：专项审计报告；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录；6.视听资料、电子数据：讯问录像等；7.其他证明材料：常住人口登记表，到案经过，工作说明等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人詹某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人詹某某违反国家金融管理法律法规，向不特定公众公开宣传投资产品并承诺保本付息，以签订借款合同的方式非法吸收公众存款，扰乱了金融管理秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人詹某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人詹某某到案后如实供述自己的罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议对被告人詹某某在有期徒刑一年至一年六个月的幅度内量刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

北京市顺义区人民法院　

检 察 官：宋 鹏

检察官助理：杨金玲

（院印）

2020年4月24日　

附：

1．被告人詹某某现羁押于北京市顺义区看守所。

2．案卷材料和证据六册。

3．《认罪认罚具结书》、《适用简易程序建议书》各一份。