起诉书（詹某甲掩饰、隐瞒犯罪所得案）_珲春市人民检察院

珲春市人民检察院

起 诉 书

珲检刑检刑诉〔2019〕108号

被告人詹某甲，男，19**年*月*日出生，公民身份号码：4451221982********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地：**省**市**县，住**省**市**县**镇***楼**号。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月5日被珲春市公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经本院批准，于2019年2月2日由珲春市公安局执行逮捕，现羁押于珲春市看守所。

本案由珲春市公安局侦查终结，以被告人詹某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，于2019年3月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年3月30日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年4月18日延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

2014年至2015年期间，陈某甲（已判决）伙同刘某某（已判决）、王某某（已判决）、陈某乙（已判决），通过相亲网站与被害人取得联系后，以处对象、结婚为由取得被害人信任，再以开店需要送花篮充门面为由让被害人将订花篮款汇入冉某某（绰号：阿峰，已判决）提供给陈某甲的银行卡账号后，再由冉某某伙同詹某乙（已判决）、詹某丁（已判决）以取现的方式，骗取了被害人杜某某、李某某、白某某、程某某的人民币共计228112.00元，期间，詹某乙雇佣被告人詹某甲提供给詹某甲若干张银行卡，并让詹某甲去各个银行取现，詹某甲去银行取现上述被害人转账的人民币共计228112.00元之后交给詹某乙。

认定上述事实的证据如下：

1.破案经过、抓获经过、临时羁押证明、在逃人员登记表；

2.管辖批复文件、刑事判决书、扣押物品清单；

3.银行汇款凭证、客户交易查询表及其它书证；

4.证人白某某、杜某某、李某某、程某某、詹某丙、陈某甲、陈某乙、冉某某、王某某、刘某某、詹某乙、詹某丁的证言；

5.被告人詹某甲的供述与辩解；

6.视听资料。

本院认为，被告人詹某甲明知是犯罪所得而予以转移的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

珲春市人民法院

检察员：姜香丹

2019年4月25日

附：

1.被告人詹某甲现羁押于珲春市看守所。

2.刑事侦查卷宗4册。