起诉书（詹某甲等十四人妨害信用卡管理案）_深圳市龙岗区人民检察院

深圳市龙岗区人民检察院

起 诉 书

深龙检刑诉〔2020〕Z1571号

被告人詹某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份证号码4451221982********，汉族，初中文化，户籍所在地广东省潮州市饶平县**镇**桥**巷**号。因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，经深圳市公安局龙岗分局决定，于2019年12月26日被深圳市公安局龙岗分局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪、伪造身份证件罪、非法利用信息网络罪，经深圳市龙岗区人民检察院批准，于2020年1月22日逮捕。

被告人詹某乙，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码4451221988********，汉族，初中文化，户籍所在地广东省潮州市饶平县**镇**溪**巷**号。因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，经深圳市公安局龙岗分局决定，于2019年12月26日被深圳市公安局龙岗分局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪、非法利用信息网络罪、伪造身份证件罪、诈骗罪，经深圳市龙岗区人民检察院批准，于2020年1月22日逮捕。

被告人詹某丙，男，1998年**月**日出生，居民身份证号码4451221998********，汉族，初中文化，户籍所在地广东省潮州市饶平县**镇**楼**号之一。因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，经深圳市公安局龙岗分局决定，于2019年12月26日被深圳市公安局龙岗分局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪、非法利用信息网络罪，经深圳市龙岗区人民检察院批准，于2020年1月22日逮捕。

被告人詹某丁，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码4451221990********，汉族，小学文化，户籍所在地广东省潮州市饶平县**镇**楼**号。2015年5月6日因贩卖毒品罪被罗湖区法院判处有期徒刑六个月，2015年9月19日刑满释放。因涉嫌妨害信用卡管理罪，经深圳市公安局龙岗分局决定，于2019年12月26日被深圳市公安局龙岗分局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪、伪造身份证件罪、非法利用信息网络罪，经深圳市龙岗区人民检察院批准，于2020年1月22日逮捕。

被告人詹某戊，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码4451221995********，汉族，专科文化，户籍所在地广东省潮州市饶平县**镇**桥**巷**号之一。因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，经深圳市公安局龙岗分局决定，于2019年12月20日被深圳市公安局龙岗分局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪、非法利用信息网络罪、伪造身份证件罪，经深圳市龙岗区人民检察院批准，于2020年1月22日逮捕。

被告人卢某甲，女，1984年**月**日出生，居民身份证号码4451221984********，汉族，初中文化，户籍所在地广东省潮州市饶平县**镇**号**。因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，经深圳市公安局龙岗分局决定，于2019年12月26日被深圳市公安局龙岗分局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪、非法利用信息网络罪、伪造身份证件罪，经深圳市龙岗区人民检察院批准，于2020年1月22日逮捕。

被告人詹某己，男，1985年**月**日出生，居民身份证号码4451221985********，汉族，初中文化，户籍所在地广东省潮州市饶平县**镇**桥**巷**号。因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，经深圳市公安局龙岗分局决定，于2019年12月26日被深圳市公安局龙岗分局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪、非法利用信息网络罪、伪造身份证件罪，经深圳市龙岗区人民检察院批准，于2020年1月22日逮捕。

被告人张某甲，男，1999年**月**日出生，居民身份证号码4451221999********，汉族，初中文化，户籍所在地广东省潮州市饶平县**镇**号**。因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，经深圳市公安局龙岗分局决定，于2019年12月26日被深圳市公安局龙岗分局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪、伪造身份证件罪、非法利用信息网络罪，经深圳市龙岗区人民检察院批准，于2020年1月22日逮捕。

被告人张某乙，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码4451221997********，汉族，高中文化，户籍所在地广东省潮州市饶平县**镇**号**。因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，经深圳市公安局龙岗分局决定，于2019年12月26日被深圳市公安局龙岗分局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪、非法利用信息网络罪、伪造身份证件罪，经深圳市龙岗区人民检察院批准，于2020年1月22日逮捕。

被告人卢某乙，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码4451221992********，汉族，小学文化，户籍所在地广东省潮州市饶平县**镇**号。因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，经深圳市公安局龙岗分局决定，于2019年12月26日被深圳市公安局龙岗分局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪、伪造身份证件罪、非法利用信息网络罪，经深圳市龙岗区人民检察院批准，于2020年1月22日逮捕。

被告人卢某丙，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码4451221995********，汉族，初中文化，户籍所在地广东省潮州市饶平县**镇**号。因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，经深圳市公安局龙岗分局决定，于2019年12月26日被深圳市公安局龙岗分局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪、非法利用信息网络罪、伪造身份证件罪，经深圳市龙岗区人民检察院批准，于2020年1月22日逮捕。

被告人杨某某，男，1996年**月**日出生，居民身份证号码4451221996********，汉族，初中文化，户籍所在地广东省潮州市饶平县**镇**号。因涉嫌犯有伪造、变造、买卖身份证件罪，经深圳市公安局龙岗分局决定，于2019年12月26日被深圳市公安局龙岗分局刑事拘留；因涉嫌犯有伪造、身份证件罪、非法利用信息网络罪，经深圳市龙岗区人民检察院批准，于2020年1月22日逮捕。

被告人刘某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码4451221993********，汉族，初中文化，户籍所在地广东省潮州市饶平县**镇**巷**号。因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，经深圳市公安局龙岗分局决定，于2020年1月3日被深圳市公安局龙岗分局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪、非法利用信息网络罪，经深圳市龙岗区人民检察院批准/决定，于2020年1月22日逮捕。

被告人刘某乙，男，1984年**月**日出生，居民身份证号码4451221984********，汉族，初中文化，户籍所在地广东省潮州市饶平县**镇**号。因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，经深圳市公安局龙岗分局决定，于2019年12月26日被深圳市公安局龙岗分局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪、非法利用信息网络罪，经深圳市龙岗区人民检察院批准，于2020年1月22日逮捕。

本案由深圳市公安局龙岗分局侦查终结，以被告人詹某丁、詹某戊、卢某甲、詹某甲、詹某己、张某甲、张某乙、卢某乙、卢某丙涉嫌妨害信用卡管理罪、伪造身份证件罪、非法利用信息网络罪，被告人刘某甲、刘某乙、詹某丙涉嫌妨害信用卡管理罪、非法利用信息网络罪，被告人詹某乙涉嫌妨害信用卡管理罪、伪造身份证件罪、非法利用信息网络罪，被告人杨某某涉嫌伪造身份证件罪、非法利用信息网络罪，于2020年3月19日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年3月19日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年4月29日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年5月28日补查重报。补充侦查完毕移送起诉。本院于2020年4月20日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2018年年初开始，被告人詹某丁在网上买卖银行卡四件套，并使用顺丰快递邮寄银行卡四件套。为配齐四件套，被告人詹某丁找被告人杨某某以30-50元的价格制作假身份证。2019年12月26日，民警在布吉长龙新村**区**巷**号**室抓获詹某丁，缴获他人银行卡3张，假居民身份证3张，民警在下水径顺丰快递点查获到詹某丁邮寄的他人银行卡2张，身份证2张。经查，被告人詹某丁找被告人杨某某伪造居民身份证23张。

2019年10月开始，被告人詹某戊在网上买卖银行卡四件套，并使用顺丰快递邮寄银行卡四件套。2019年12月19日，民警在罗湖区大望村**号**房内抓获詹某戊，在其住处缴获他人银行卡79张，身份证18张（17张假证、1张真证），赃款2700元。民警在下水径**快递点查获到被告人詹某戊邮寄的他人银行卡6张。经查，被告人詹某戊已销售银行卡43张。

2019年6月开始，被告人卢某甲在网上买卖银行卡，到下水径**快递点邮寄银行卡四件套。民警在下水径**快递点查获被告人卢某甲邮寄的他人银行卡共计73张，身份证72张。每套银行卡被告人卢某甲赚取50元。

2019年4月开始，被告人詹某甲在网上买卖银行卡四件套，并到下水径**快递点邮寄银行卡四件套。2019年12月26日民警在布吉街道布吉**园**栋**单元**房抓获詹某甲，在其住处缴获他人银行卡9张、身份证1张（假证）。该假身份证系被告人詹某甲在长龙地铁站以35元价格找他人伪造的。民警在下水径**快递点查获到被告人詹某甲邮寄的他人银行卡1张。

2019年10月开始，被告人詹某乙在网上买卖银行卡四件套，并到下水径**快递点邮寄银行卡四件套，民警在下水径**快递点查获到被告人詹某乙邮寄的他人银行卡8张、身份证6张，在其住处缴获到他人银行卡2张、身份证1张（真证）。

2019年10月开始，被告人詹某丙在网上买卖银行卡四件套，并到下水径**快递点进行邮寄。为配齐四件套，被告人詹某丙找被告人杨某某伪造身份证。民警在下水径**快递点查获詹某丙邮寄的他人银行卡6张、身份证5张，民警在被告人詹某丙住处缴获他人银行卡1张。

2019年9月，被告人詹某己在网上买卖银行卡四件套，并到下水径**快递点进行邮寄。经查，被告人詹某己已销售的他人银行卡18张。民警在下水径**快递点查获被告人詹某己邮寄的他人银行卡7张、身份证7张。被告人詹某己找他人伪造身份证一张（游某某身份证，系假证）用于邮寄银行卡。民警在被告人詹某己住处缴获到赃款11.98万元，被告人詹某己供认其中2-3万元是其获利，其余款项系准备分给共同倒卖银行卡的下家。

2019年10月开始，被告人张某甲、张某乙在网上买卖银行卡四件套，为配齐银行卡四件套，被告人张某甲、张某乙找被告人杨某某以30元一张的价格伪造身份证。2019年10月26日，民警在南湾街道**巷**号**房抓获张某甲、张某乙，并在二人住处缴获到他人银行卡40张、身份证8张（7张假证，1张真证）、7套对公账户（包括7张银行卡、7张营业执照）。二被告人通过下水径**快递点邮寄银行卡四件套。被告人张某乙帮助被告人张某甲邮寄银行卡四件套，经查，被告人张某甲邮寄银行卡11张、身份证8张，被告人张某乙邮寄银行卡29张、身份证22张。

2019年5月开始，被告人卢某乙在网上买卖银行卡四件套，并找被告人杨某某伪造身份证件配齐银行卡四件套出售。被告人卢某乙让被告人卢某丙帮助其到下水径**快递点邮寄银行卡四件套。2019年12月26日，民警在龙岗区南湾街道樟树布新塘**巷**号***房抓获卢某乙、卢某丙，在其住处缴获他人银行卡25张，身份证10张（6张假证，4张真证）。民警在下水径**快递点查获卢某丙邮寄的银行卡8张、身份证8张。

2019年3月开始，被告人杨某某在南湾街道**村**巷**号***房伪造身份证，进行贩卖。民警对该房间进行检查，缴获身份证34张（均为假证）、半成品身份证20张、制作身份证工具1套、34版面图片、电脑一台、塑料白板97张。经查，被告人杨某某伪造并出售身份证5000张。

2019年10月18日，民警在下水径**快递点查获被告人刘某甲寄出的6个快递，查获他人银行卡6张。

2019年10月3日至2019年11月6日期间，民警在下水径**快递点查获被告人刘某乙寄出的11个快递，查获身份证11张、电话卡11张、他人银行卡11张以及对应的U盾10个。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：手机、电脑、银行卡、身份证、手机卡、U盾、赃款；2.书证：抓获经过、身份材料、前科材料、银行卡查询记录、交易流水、聊天记录；3.证人证言：证人郭某某的证言；4.被告人供述和辩解；6.鉴定意见：居民身份证鉴定证明；7.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：勘验、检查笔录；8.视听资料、电子数据。

本院认为，被告人詹某丁买卖他人银行卡、数量较大，伪造、买卖身份证，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百八十条第三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪、伪造、买卖身份证件罪追究其刑事责任。被告人詹某丁在前次刑罚执行完毕五年内又犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条，是累犯，应当从重处罚。

被告人詹某戊买卖他人银行卡、数量巨大，并买卖他人身份证，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百八十条第三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪追究其刑事责任。

被告人卢某甲买卖他人银行卡、数量巨大，并买卖他人身份证，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百八十条第三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪追究其刑事责任。

被告人詹某甲买卖他人银行卡、数量较大，并伪造、买卖身份证，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百八十条第三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪、伪造、买卖身份证件罪追究其刑事责任。

被告人詹某乙买卖他人银行卡，数量较大，并买卖身份证，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百八十条第三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪追究其刑事责任。

被告人詹某丙买卖他人银行卡，数量较大，并伪造、买卖身份证，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百八十条第三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪、伪造、买卖身份证件罪追究其刑事责任。

被告人詹某己买卖他人银行卡，数量较大，并伪造、买卖身份证，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百八十条第三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪、伪造、买卖身份证件罪追究其刑事责任。

被告人张某甲、张某乙买卖他人银行卡、数量巨大，并买卖国家机关公文、证件、伪造、买卖身份证，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百八十条第一款、第三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪、买卖国家机关公文、证件罪、伪造、买卖身份证件罪追究其刑事责任。被告人张某乙在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，是从犯，应当从轻、减轻处罚。

被告人卢某乙、卢某丙买卖他人银行卡，数量较大，并伪造、买卖身份证，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百八十条第三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪、伪造、买卖身份证件罪追究其刑事责任。被告人卢某丙在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，是从犯，应当从轻、减轻处罚。

被告人刘某甲买卖他人银行卡，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。

被告人刘某乙买卖他人银行卡，数量较大，并买卖身份证，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百八十条第三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪追究其刑事责任。

被告人杨某某伪造、买卖身份证，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以伪造、买卖身份证件罪追究其刑事责任。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

深圳市龙岗区人民法院

检察官：赵倞

2020年6月22日

                                      （院印）

附件：1.被告人现羁押于龙岗区看守所。

2.案卷材料和证据44册。

3.量刑建议书、认罪认罚具结书。

4.随案移送物品（见清单）