起诉书（詹某甲组织、领导传销活动案）_广西壮族自治区南宁市江南区人民检察院

广西壮族自治区南宁市江南区人民检察院

起 诉 书

南市江检刑检刑诉〔2020〕168号

被告人詹某甲，男，1976年**月**日出生，公民身份号码：5112281976********，汉族，小学文化，公司**，住重庆市城口县**镇**村**组**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年12月11日被南宁市公安局江南分局刑事拘留，2020年1月16日经本院批准逮捕，次日由南宁市公安局江南分局执行逮捕。

本案由南宁市公安局江南分局侦查终结，以被告人詹某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年3月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，已于法定期限内告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明: 2009年9月，被告人詹某甲经传销人员钟某甲介绍、推荐在南宁市江南区加入“资本运作”（又名“某某乙”、“某某丙”）传销组织，被告人詹某甲加入该组织后上线系钟某甲，并以郭某某、程某甲、程某某、詹某乙、邓某甲、吴某甲、吴某乙、环某甲、环某乙等人为下线发展伞下成员，随着剩下人员增加被告人詹某甲于2011年根据该传销组织“五级三晋制”的计算方式达到老总级别。被告人詹某甲伞下人员中，郭某某、程某甲、程某某、詹某乙、邓某甲、吴某甲、吴某乙、环某甲、环某乙、袁某某、陈某某、邹某某、苏某某、段某某、钟某乙、罗某某、冉某某等人已经达到老总级别。2019年12月11日，被告人詹某甲在重庆市沙坪坝区**路**号**栋**房间被公安人员抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、指定管辖决定书、立案决定书、抓获经过、户籍证明、手绘传销组织网络图、涉案银行卡流水、临时羁押证明书等书证；

2.证人吴某乙、解某某、杨某某、查某某等人的证言；

3.同案犯程某某、钟某乙、陈某某、环某乙、冉某某、郭某某、邓某乙等人的供述和辩解；

4.被告人詹某甲的供述和辩解；

5.辨认笔录及照片。

本院认为，被告人詹某甲以参与“资本运作”为名，要求参加者以购买份额的方式获得加入资格，以发展人员的数量作为返利依据，诱使参加者继续发展他人参加传销组织，严重扰乱社会经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广西壮族自治区南宁市江南区人民法院

检察官：彭伟

检察官助理：叶达昌

2020年4月15日

附件：1.被告人詹某甲现羁押于南宁市第一看守所；

2.案卷材料和证据一册；

3．《适用简易程序建议书》一份。