起诉书（认罪认罚案件适用）李某甲、李某乙诈骗案（自然人犯罪案件）(公开版)_鄱阳县人民检察院

鄱阳县人民检察院　

起 诉 书

鄱检一部刑诉〔2020〕153号　

被告人李某甲，男性，1999年**月**日出生，居民身份证号码3623301999********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：江西省上饶市鄱阳县，住鄱阳县**镇**村。2016年12月28日，因吸毒被鄱阳县公安局处罚款500元；2019年9月11日，因吸毒被德兴市公安局新岗山派出所处行政拘留十日。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月20日被鄱阳县公安局依法刑事拘留；经我院批准，于同年9月30日由鄱阳县公安局执行逮捕。

被告人李某乙，男性，1990年**月**日出生，居民身份证号码3623301990********，汉族，初中文化，务工，户籍所在地：江西省上饶市鄱阳县，住鄱阳县**镇**村。2015年5月26日，因盗窃被鄱阳县公安局处行政拘留十日；2017年1月31日，因赌博被鄱阳县公安局处罚款三百元。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月19日被鄱阳县公安局依法刑事拘留；经我院批准，于同年12月24日由鄱阳县公安局执行逮捕。

本案由鄱阳县公安局侦查终结，以被告人李某甲、李某乙涉嫌诈骗罪，分别于2019年11月29日、2020年2月7日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人李某甲、李某乙同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

1、2018年，被告人李某甲曾多次以名字为“李某丙”的假行驶证复印件在浙江省义乌市**汽车租赁公司租车使用。2019年8月12日，李某甲再次使用名字为“李某丙”的假驾驶证到浙江省义乌市**汽车租赁公司租用了车主为谭某某的黑色本田雅阁牌浙G*****汽车。同年8月16日，李某甲因无钱挥霍，决定找人冒充车主谭某某将租来的车子抵押出去借钱用。后李某甲通过王某某、雷某甲找到李某乙冒充谭某某，答应支付报酬给李某乙。李某乙表示同意，并按李某甲的要求将身份证给了李某甲。李某甲将李某乙的身份证照片找人PS成一张姓名为车主谭某某，照片为李某乙的假身份证照片。随后，李某甲、李某乙等人到鄱阳县**公园附近、城北等多家典当行想将租来的车抵押借款未果。当晚，李某甲、李某乙、王某某、雷某甲等人一起住在酒店时，李某甲教李某乙如何冒充车主谭某某，并让李某乙练习谭某某的签名。

同年8月17日，李某甲、李某乙、王某某等人来到鄱阳县鄱阳镇**精品二手车店内，由李某乙冒充车主谭某某，李某甲使用“李某丙”的名字做担保人，将谭某某的雅阁小轿车抵押给老板刘某某借款7万元。刘某某扣除利息、停车费等费用5000元，支付了6.5万元给李某甲，其中2.5万元是当场现金交到李某乙手中的，另外4万元转账到了雷某甲儿子雷某乙银行账户上。这6.5万元钱最终都给了李某甲。李某甲分给李某乙1000元，其余部分用于归还欠款，部分用于挥霍。

2、2019年9月7日，被告人李某甲和姚某某因缺钱使用，二人便商议到汽车租赁公司租一辆车，再将租来的汽车抵押出去借钱使用。姚某某向金某某借了2500元用于租车。

同年9月8日，李某甲、姚某某通过电话联系上被害人陈某某租车。李某甲使用其虚假驾驶证照片，姚某某作为担保人，与陈某某签订租车协议，向陈某某租用了一辆白色大众速腾牌小轿车（赣H*****）。租车押金1200元是姚某某微信发给李某甲后，李某甲再用微信发给了陈某某。随后，被告人李某甲又找人将其自己的身份证图片PS成姓名为陈某某的身份证图片，准备用于抵押车辆骗钱。

当天下午，李某甲、姚某某在网上找到吴某某可以抵押车辆借钱的信息后，与吴某某约好在鄱阳县**街道**公园附近交易。李某甲将制作的虚假陈某某身份证照片给吴某某看，将租来的陈某某速腾汽车抵押给吴某某军借款五万元，与吴新军签订质押借款协议。因吴新军要求将借款转账到姓名为车主陈某某的银行账户上，李某甲遂通过微信联系陈某某提供银行账号，向陈某某谎称其父母会转钱到陈某某账户上给他买车，让陈某某留下5000元租车费用，剩下的转账2万元给李某甲，转账2.2万元给姚某某。2019年9月9日，吴某某扣除利息、停车费等费用后，将4.7万元转账到了李某甲提供的陈某某银行账户上。陈某某和收到4.7万元后，使用微信转账了2万元给李某甲，使用支付宝转账了1万元给姚某某。李某甲收到2万元后小部分用于个人还欠款，大部分用于个人开支。

2019年9月10日，陈某某通过车辆上的GPS定位发现车子在一个仓库中停了19个小时，觉得不对劲就到鄱阳来找车，发现车子停在吴某某家，才知道李某甲将其车辆抵押给了吴某某借款，陈某某遂于当日报警。

2019年9月23日，陈某某转账了4.7万元给吴某某军用作赎回赣H*****大众速腾汽车的费用，领回赣H*****大众速腾汽车。

2019年9月11日，李某甲在德兴被抓获到案；2019年11月19日，李某乙被民警从鄱阳县鄱阳镇**精品二手店传唤到案，二人归案后均如实供述了犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1、被告人李某甲、李某乙人口信息表、归案情况说明、违法犯罪记录说明、租车合同、微信转账记录等书证；2、证人吴某某、金某某、姚某某、周某某等人证言；3、被害人陈某某、刘某某陈述；4、被告人李某甲、李某乙的供述和辩解；5、鉴定意见等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某甲、李某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某甲以非法占有为目的，伪造驾驶证、身份证等材料，两次将所租车辆抵押借款，共骗取11.2万元，数额巨大；被告人李某乙冒充车主，帮助李某甲将他人车辆抵押借款，骗取6.5万元，数额巨大，其二人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其二人的刑事责任。被告人李某甲、李某乙在第一起犯罪事实中系共同犯罪，李某甲的行为在本案中起主要作用，系主犯；李某乙的行为在本案中起次要作用，系从犯；二被告人被动到案后如实供述了犯罪事实，系坦白，且均认罪认罚。被告人李某甲具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定之情节；被告人李某乙具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定之情节。 建议判处被告人李某甲有期徒刑三年六个月，并处罚金；判处被告人李某乙有期徒刑一年六个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

鄱阳县人民法院　

检察员：朱霞

（院印）

2020年5月7日　

附：

    1．被告人李某甲、李某乙现被羁押于鄱阳县看守所。

2．案卷材料和证据伍册、光盘八张。

3．《认罪认罚具结书》、《认罪认罚从宽制度告知书》各二份。