起诉书（认罪认罚案件适用）（党某某、张某某等7人开设赌场案）(公开版)_韩城市人民检察院

韩城市人民检察院　

起 诉 书

韩城市院诉刑诉〔2019〕74号　

被告人党某某，男，19**年**月**日出生，居民身份证号码61058119********，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省韩城市**镇**村*组，2019年1月24日因涉嫌赌赌博罪被韩城市公安局刑事拘留，同年3月1日被依法逮捕。

被告人张某某，曾用名张某某，小名“某某”，男，19**年**月**日出生，居民身份证号码61058119********，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省韩城市**镇**村*组，农民。2015年3月24日因犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪被渭南市中级人民法院判处有期徒刑二年零三个月，2015年6月24日刑满释放；2019年9月3日因涉嫌赌博罪被韩城市公安局刑事拘留。同年9月27日被依法逮捕。

被告人薛某某，男，19**年**月**日出生，居民身份证号码61058119********，汉族，中专文化，户籍所在地陕西省韩城市**镇**村*组，2019年2月1日因涉嫌赌博罪被韩城市公安局取保候审。

被告人陈某某，男，19**年**月**日出生，居民身份证号码61058119********，汉，初中文化，户籍所在地陕西省韩城市**镇**村*组，2015年3月11日因犯非法拘禁罪被韩城市人民法院判处有期徒刑一年。2015年7月15日刑满释放，2019年1月24日因涉嫌赌博罪被韩城市公安局刑事拘留，同年3月1日被依法逮捕。

被告人董某某，女，19**年**月**日出生，居民身份证号码61210219********，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省韩城市**镇**村*组,现住韩城市新城区**摩托车临街房，农民，2019年8月28日因开设赌场罪被韩城市公安局刑事拘留，8月29日被韩城市公安局取保候审。

被告人梁某某，男，19**年**月**日出生，居民身份证号码61052419********，汉，小学文化，户籍所在地陕西省**县**镇**村**巷*号，现住韩城市新城区**村，农民。2019年8月28日因涉嫌开设赌场罪被韩城市公安局取保候审。

被告人卜某某，女，19**年**月**日出生，居民身份证号码61063119********，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省延安市黄龙县**乡**行政村**村*号,现住韩城市新城区**村租住房，农民，2019年7月25日因开设赌场罪被韩城市公安局刑事拘留。同年8月29日被依法逮捕

    本案由韩城市公安局侦查终结，以被告人党某某、张某某、薛某某、陈某某、董某某、梁某某、卜某某涉嫌开设赌场罪，于2019年5月31日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料，被告人同意本案适用简易程序。

   经依法审查查明：

2019年1月17-23日,被告人党某某、王某某（在逃）张某某预谋利用“百家乐”网络平台组织现场“百家乐”赌博从中牟利，党某某负责上分，王某某、张某某负责招揽赌徒，雇佣薛某某为操盘手在本市**酒店**房间利用事先准备的电脑，登录网络百家乐赌博平台软件，组织王某甲、陈某某等人从事网络百家乐赌博，涉案赌资累计达150余万元，非法渔利4.2万余元。其中张某某获利1万余元（已挥霍），薛某某获利2500余元（已追缴），其余少量用于购买水果、香烟外，大部分被王某某用于百家乐赌博。

2016年10月-2019年1月23日，被告人党某某先后通过高某某(另案)、王某乙(另案)、孟某某（在逃）获取百家乐网络赌博平台代理权限，利用此权限发展下级代理陈某某、何某某（在逃）、董某某、梁某某四人，通过微信、支付宝、银行卡等账户累计收取上述四人转入赌资242.36万元。同时被告人党某某利用此权限组织参赌人员何某某、梁某甲等人从事百家乐赌博活动，通过微信、支付宝、银行卡等账户累计接收何某某、梁某甲等人赌资247.43万元，另有230个账号转入的资金559.6757万元不能说明合法来源。同时被告人党某某有部分赌资由王某某代收，还收取参赌人员现金赌资,已退回非法获利2.04万余元。

2018年3月12日-2019年1月23日，被告人陈某某以非法牟利为目的，通过被告人党某某获取百家乐网络赌博平台代理权限，代为参赌人员卫某某、冯某某、冯某甲等人充值上分进行赌博活动，通过微信、支付宝、银行卡等账户累计接收赌资116.835万元，另有34个账号转入资金41.5015万元不能说明合法来源。已退回非法获利2.3万余元。

2017年2月15日-2019年1月29日，被告人董某某以非法牟利为目的，分别通过被告人党某某、高某某(另案)获取百家乐赌博平台代理权限，组织参赌人员吴某某、李某某等人进行百家乐网络赌博活动，通过微信、支付宝、银行卡等账户共接收赌资525.044万元，另有64个账号转入资金434.9526万元不能说明合法来源。已退回非法获利8万余元。

2017年9月5日-2019年3月，被告人梁某某以非法牟利为目的，通过被告人党某某获取百家乐赌博平台代理权限，组织参赌人员秦某某、苏某某等人进行百家乐网络赌博活动，通过微信、支付宝、银行卡等账户共接收赌资42.97万元，另有42个账号转入资金225.3068万元不能说明合法来源。已退回非法获利0.5万余元。

2017年2月25日-2019年5月3日，被告人卜某某在明知何某某（在逃）从事百家乐网络赌博平台代理的情况下，仍在韩城市新城区**村租住房利用自己的微信、银行卡帮助何建军接受参赌人员吴某某、李某某、张某某等人赌资累计66.6675万元。另有28个账号转入资金51.35万元不能说明合法来源。

另查明被告人党某某家属主动退赃15万元。被告人陈某某家属主动退赃1万元。

被告人薛某某、董某某分别于2019年2月1日、2019年9月3日到韩城市公安局投案自首。

被告人党某某、陈某某、张某某、梁某某、卜某某到案后自愿如实供述自己的罪行，属坦白.

综上，被告人党某某共计接收赌资1199.4657万元，张某某共计接收赌资150万元，薛某某共计接收赌资150万元，陈某某接收赌资158.3365万元，张某某接收赌资150万元，董某某接收赌资959.9966万元，梁某某接收赌资268.2768万元，卜某某接收赌资118.0175万元.

认定上述事实的证据有书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见、勘验检查笔录、辨认笔录、电子证据、视听资料等证据予以佐证。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人党某某、张某某、薛某某、陈某某、董某某、梁某某、卜某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

     本院认为，被告人党某某担任“百家乐”网络赌博平台代理并发展下级代理，以赚取洗码钱和占成的方式从中非法渔利，并与他人开现场百家乐进行赌博，赚取洗码钱和抽成，系主犯；被告人张某某伙同他人组织开现场百家乐进行赌博赚取抽成，系作用较小的主犯；被告人薛某某明知他人进行赌博违法活动仍为他人服务赚取好处，系从犯；被告人陈某某、董某某、梁某某分别担任“百家乐”网络赌博平台代理，以赚取洗码钱的方式从中非法渔利，均系作用较小的主犯，被告人卜某某明知何某某担任“百家乐”网络赌博平台代理，以赚取洗码钱的方式从中非法渔利仍利用自己的微信、银行卡等账户为何某某接收赌资，系从犯。上述七名被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪，且属情节严重，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，并请结合《中华人民共和国刑法》第二十六条、二十七条、六十五条、六十七条依法判处。

此致

韩城市人民法院                    

                                 检察员：谈建林

2019年12月12日

附：1.被告人党某某、陈某某、张某某现羁押在韩城看守所。被告人卜某某羁押在蒲城县看守所。被告人董某某、梁某某、薛某某被取保候审。

2.案卷材料15册，电子证据光盘36张，电子卷宗1张

3．《认罪认罚具结书》七份。