起诉书（认罪认罚案件适用）（刘某某、吴某甲等八人非法经营案）(公开版)_福建省政和县人民检察院

福建省政和县人民检察院　

起 诉 书

政检诉刑诉〔2019〕185号　

被告人范某甲，女，****年**月**日出生，公民身份号码350725********1022，汉族，高中文化，个体，户籍所在地福建省政和县**乡**镇**号。因涉嫌非法经营罪，于2019年8月2日被政和县公安局取保候审。

辩护人叶雪明，福建宽达(政和)律师事务所律师。

被告人林某甲，男，****年**月**日出生，公民身份号码330323********5330，汉族，高中文化，个体，户籍所在地浙江省温州市乐清市**镇**村。因涉嫌非法经营罪，于2019年9月19日被政和县公安局取保候审。

被告人刘某某，女，****年**月**日出生，公民身份号码352129********1525，汉族，小学文化，农民，户籍所在地福建省政和县**镇**村**号，住政和县城关**号。因涉嫌非法经营罪，于2019年7月22日被政和县公安局刑事拘留，同年8月22日经本院批准，次日由政和县公安局执行逮捕。

辩护人杨晓鸣，福建滨南律师事务所律师。

被告人吴某甲，女，****年**月**日出生，公民身份号码350725********0067，汉族，小学文化，农民，户籍所在地福建省政和县**镇**村**号。因涉嫌非法经营罪，于2019年7月18日被政和县公安局刑事拘留，同年8月22日经本院批准，次日由政和县公安局执行逮捕。

辩护人叶泉贵，福建千木林律师事务所律师。

被告人赵某某，男，****年**月**日出生，公民身份号码350725********1516，汉族，初中文化，农民，户籍所在地福建省政和县**镇**村**号。曾因犯开设赌场罪，被政和县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币40000元。因涉嫌非法经营罪，于2019年8月6日被政和县公安局取保候审。

被告人钟某甲，女，****年**月**日出生，公民身份号码350725********2026，畲族，小学文化，无业，户籍所在地福建省政和县**镇**村**号，住政和县**镇某宿舍。因涉嫌非法经营罪，于2019年9月12日被政和县公安局取保候审，同月17日被政和县公安局刑事拘留，同年10月15日经本院批准，次日由政和县公安局执行逮捕。同年12月2日由本院决定取保候审。

被告人张某甲，女，****年**月**日出生，公民身份号码352129********0047，汉族，高中文化，无业，户籍所在地福建省政和县**号。因涉嫌非法经营罪，于2019年10月11日被政和县公安局取保候审。

被告人魏某某，男，****年**月**日出生，公民身份号码352129********201X，汉族，初中文化，个体，户籍所在地福建省政和县**镇**村**号。曾因犯流氓罪、惯窃罪，于1984年3月13日被建阳地区中级人民法院，决定合并执行有期徒刑十七年。因涉嫌非法经营罪，于2019年9月28日被政和县公安局取保候审。

本案由政和县公安局侦查终结，以被告人刘某某、吴某甲、范某甲等八人涉嫌非法经营罪，于2019年10月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，延长审限十五日一次。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2018年10月至2019年1月间，被告人范某甲以“1赔42”的赔率并支付码单额12%手续费的形式陆续接受被告人吴某甲及汤某甲、汤某乙等人的香港六合彩猜码投注，其中接受吴某甲报送的香港六合彩猜码投注金额计人民币95940元（以下金额均为人民币）。2019年2月至6月间，被告人范某甲伙同被告人林某甲以五五负盈亏合作坐庄，以“1赔42”的赔率共接受吴某甲、汤某甲、汤某乙、张某乙等人的香港六合彩猜码投注金额计2612631元。

2015年至2019年期间，被告人刘某某以“1赔42”的赔率并支付码单额12%手续费的形式陆续接受吴某甲、谢某某、钟某乙、陈某甲、陈某乙、林某乙、陈某丙、余某甲等人的香港六合彩猜码投注金额计677321元，并将揽注的六合彩码单上报给被告人赵某某、魏某某及郑某某（另案处理），从中收取码单额13%的非法渔利。

2016年至2019年期间，被告人吴某甲以“1赔42”的赔率陆续接受杨某某、陈某丁、颜某某、范某乙、余某乙等人的香港六合彩猜码投注计52301元，将揽注的六合彩码单合并自己猜码的码单上报给被告人刘某某、范某甲、钟某甲计金额639704元，从中收取码单额10%到12%的非法渔利。

2018年以来，被告人赵某某陆续接受刘某某的香港六合彩猜码投注金额计310643元，并将揽注的六合彩码单部分上报给许某某（另案处理），已非法渔利15393元。

2016年以来，被告人钟某甲以“1赔42”的赔率陆续接受吴某甲、吴某乙、吴某丙等人的香港六合彩猜码投注金额计98340元，将部分揽注的六合彩码单上报给被告人张某甲。

2019年以来，被告人张某甲以“1赔40”的赔率陆续接受钟某甲的香港六合彩猜码投注金额计69555元。

2015年至2017年间，被告人魏某某以“1赔40-41”的赔率陆续接受张某甲、吴某乙、刘某某的香港六合彩猜码投注金额计43243元。

2019年6月17日，被告人吴某甲在政和县**镇**村**号被口头传唤到案。同年7月6日，被告人范某甲在北京首都国际机场2号航站楼被公安机关抓获。同年7月22日，被告人刘某某被口头传唤到案。同年8月6日、9月19日、9月12日、9月28日、10月11日，被告人赵某某、林某甲、钟某甲、魏某某、张某甲分别到公安机关投案。同年6月18日、8月2日、8月6日、9月12日、9月19日、9月28日、10月11日，政和县公安局从被告人吴某甲、范某甲、赵某某、钟某甲、林某甲、魏某某、张某甲处分别暂扣违法所得人民币10万元、20万元、3.2万元、2.7万元、20万元、2万元、5000元。

认定上述事实的证据如下：

1、户籍证明、到案经过、刑事判决书等书证；

2、证人汤某乙、汤某丙、陈某乙、陈某丙、颜某某、许某某、吴某乙等人的证言；

3、被告人范某甲、林某甲、刘某某、吴某甲、赵某某、钟某甲、张某甲、魏某某的供述和辩解；

4、现场搜查笔录及照片；

5、电子数据检查工作记录、手机账单、微信聊天截图等手机电子证据。

本院认为，被告人范某甲单独或伙同被告人林某甲违反国家法律规定，利用“六合彩”非法坐庄揽注，从中非法渔利，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百二十五条第一款第（四）项，应当以非法经营罪追究二被告人的刑事责任，且系共同犯罪。被告人刘某某、吴某甲、赵某某、钟某甲、张某甲违反国家法律规定，利用“六合彩”非法坐庄揽注，从中非法渔利，扰乱市场秩序，其中，被告人刘某某、吴某甲的情节特别严重；被告人赵某某、钟某甲、张某甲的情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（四）项，应当以非法经营罪追究五被告人的刑事责任。被告人魏某某以营利为目的，利用“六合彩”进行非法揽注猜码牟利，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款的规定，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人林某甲在共同犯罪中起次要或辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。案发后，被告人林某甲、刘某某、吴某甲、赵某某、钟某甲、张某甲、魏某某均主动投案，并如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人林某甲、刘某某、赵某某、钟某甲、张某甲、魏某某均自愿认罪认罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

福建省政和县人民法院

检 察 员：赖传玉

2019年12月4日

附：

1、被告人刘某某、吴某甲现羁押于南平市看守所；被告人范某甲、林某甲、赵某某、钟某甲、张某甲、魏某某均被取保候审在其住处。

2、随案移送全部案卷十册。

3、《认罪认罚具结书》六份。