起诉书（认罪认罚案件适用）（向某某诈骗案）(公开版)_彬州市人民检察院

彬州市人民检察院　

起 诉 书

彬检刑事部刑诉〔2020〕33号　

被告人向某甲，男，1999年**月**日出生，居民身份证号码4228011999********，土家族，高中文化，户籍所在地湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月19日被彬州市公安局刑事拘留，经本院依法批准逮捕，同年11月26日由彬州市公安局依法执行逮捕，现羁押于彬州市看守所。

本案由彬州市公安局侦查终结，以被告人向某甲涉嫌诈骗罪，于2020年1月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年3月4日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年4月3日补查重报。本院于2020年2月21日延长审查起诉期限15日。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2019年9月初，被告人向某甲明知他人从事网络诈骗活动，仍然在湖北恩施、重庆等地办理多张银行卡，和许某某、江某某、向某乙各自携带办理的多张银行卡，乘飞机前往柬埔寨金边，交给“陈某某”（身份不明）和赵姓男子使用。9月13日，被害人杨某某在彬州市通过网络借贷时，被骗去钱款3万元，经辗转，资金最终流向向某甲名下办理的民生银行账户和浦发银行账户。

被告人向某甲在所参与的犯罪中起次要作用，其到案后自愿如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据有：书证，辨认笔录，电子数据，被害人陈述，证人证言，被告人供述等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人向某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人向某甲明知他人实施诈骗，仍有偿提供银行卡供其使用，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人向某甲有期徒刑一年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

彬州市人民法院　

检察员：孙 科

2020年4月27日　

附：1．被告人向某甲现羁押于彬州市看守所。

2．案卷材料和证据四册。

3．《认罪认罚具结书》一份。