起诉书（认罪认罚案件适用）（张某某非法吸收公众存款案）(公开版)_山西省高平市人民检察院

山西省高平市人民检察院

起 诉 书

高市检二部刑诉〔2020〕68号

被告人张某甲，男，1980年**月**日出生，公民身份号码1321291980********，汉族，小学文化程度，户籍所在地河北省邯郸市临漳县**镇**村，现住山西省大同市平城区**号楼**单元**室，无业。因涉嫌非法吸收公众存款罪，经本院批准，于2019年12月17日被高平市公安局执行逮捕。

辩护人杨霄，河北照天律师事务所律师。

本案由高平市公安局侦查终结，以被告人张某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年1月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月17日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护律师的意见，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清，证据不足，本院于2020年2月14日退回高平市公安局补充侦查，高平市公安局于2020年3月14日补查重报。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2013年4月16日，被告人张某甲注册成立高平市**投资咨询有限公司(以下简称“高平**公司”)，公司法定代表人:张某甲，公司类型：有限责任公司，注册地址:高平市**街**号，注册资本:100万元，经营范围：企业投资信息咨询服务。公司成立后，被告人张某甲聘用邢某某(已判决)为公司**，负责公司全面工作;聘用王某甲(已判决)为**务**，负责公司运营；聘用某某甲(已判决)、邹某某(已判决)为**务员。2013年8月至2015年5月，被告人张某甲违反国家金融管理法律规定，未经有关部门批准，通过印制宣传资料，*甲公司**、**务人员上街散发宣传、**务员推销介绍等手段，以该公司经营**厂、在河北邯郸开有食品加工厂等实体企业，吸收客户存款用于投资实体项目进行理财的名义，以高息为诱饵，面向社会不特定对象公开吸收资金。通过向存款客户出具存单、与客户签订《理财协议书》承诺在一定期限内还本付息等形式，先后吸收社会公众存款294人次(115人)总计1685.45万元，用于投资、返还群众存款本金、*乙公司**工资等各项费用开支，现剩余301.4万元未退还。

2013年12月17日，被告人张某甲注册成立永年县**投资有限公司(以下简称“永年**公司”)，公司类型:有限责任公司，注册资本：500万元，注册地址:河北省永年县**镇**村**，经营范围:以自有资金向批发零售业、制造业、农业、交通运输业、采矿业、房地产业、建筑业旅游业、商业服务业、医疗业、餐饮业的投资；投资咨询服务,公司法定代表人陈某某,实际控制人张某甲。公司成立后,被告人张某甲聘用胡某甲(已判决)为公司**,全权负责公司经营管理;聘用李某甲(已判决)为主任,先后在全县设立11个代办点。被告人张某甲等人违反国家金融管理法律规定,未经有关部门批准, 2013年12月至2015年10月,以利息高、存取方便(年息6.3%)为诱饵,以开设代办点的形式进行宣传和发展客户,以永年**公司的名义面向社会公众公开吸收资金,共计吸收170笔,吸收存款金额380.2万元,现剩余195.6万元未退还。吸收资金主要用于投资张某甲经营的临漳**食品加工有限公司(屠宰场),其余资金用于支付投资人利息、发放**工资和奖金以及公司费用。

被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.书证；

2.证人邢某某、王某甲、某某甲、邹某某、胡某甲、李某甲、贾某某、李某乙、某某乙、某某丙、赵某某、吕某某、杜某某、祁某某、张某乙、某某丁、胡某乙、王某乙等人的证言；

3.被告人张某甲的供述与辩解；

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某甲违反国家金融管理法律规定，未经有关部门批准，以投资理财的名义非法吸收公众存款2065.65万元，未返还资金497万元，数额巨大。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人张某甲自愿如实供述自己的罪行，建议判处被告人张某甲有期徒刑三年五个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

高平市人民法院

检  察  员：  王波

2020年4月13日

附：

1．被告人张某甲现押晋城市看守所。

2．案卷材料和证据三十七册。

3．《认罪认罚具结书》一份。