起诉书（认罪认罚案件适用）（张某某黄某某诈骗案）(公开版)_内乡县人民检察院

内乡县人民检察院　

起 诉 书

内检一部刑诉〔2020〕26号　

　  被告人张某甲，女，1970年**月**日出生，居民身份证号码4523301970********，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区桂林市平乐县，住平乐县**镇**村**号，因涉嫌诈骗罪，于2019年3月16日被内乡县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经内乡县人民检察院批准，于2019年4月18日被内乡县公安局逮捕。

被告人黄某某，男，1979年**月**日出生，居民身份证号码3303291979********，汉族，小学文化，户籍所在地浙江省温州市泰顺县，住泰顺县**镇**村，因涉嫌犯有诈骗罪，于2019年3月11日被内乡县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经内乡县人民检察院批准，于2019年4月18日被内乡县公安局逮捕。

本案由内乡县公安局侦查终结，以被告人张某甲涉嫌诈骗罪及被告人黄某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月20日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，延长审查起诉期限三次，退回侦查机关补充侦查二次。二被告人同意本案适用简易程序审理。 

经依法审查查明：

广西省百色市人田某某、毛某甲、毛某乙（均另案处理）等人冒充国务院相关部委领导身份，伪造国家各部委公文印章，对外宣称有巨额资金可以解冻分配实施诈骗。被告人李某甲（另案处理）及张某乙（已死亡）等人为中上层级，在全国发展若干下级代理人，由下级代理人将虚构项目宣传给下级人员并收取资金，最后通过刷卡套现等方式转移资金，进行分肥。其具体事实如下： 

1、2013年起，被告人张某甲跟随李某某从事民族资金解冻项目，一直未兑现。2017年2月至3月期间，被告人张某甲伙同李某甲由李冒充李某乙孙子，对张某乙谎称有民族资产解冻项目，对张某乙实施诈骗，骗取现金45万元，后张某甲将该笔资金转出。

2、2018年10月至2019年1月，被告人黄某某利用其在百色市经营“某某烟酒店”的便利，明知是违法犯罪所得，使用自己店内的POS机帮助田某某等人的刷卡套现878000元，并收取额外手续费从中牟利。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：银行交易明细、户籍证明、前科情况查询证明等；2.证人证言：证人田某某等人的证言；3.被告人的供述与辩解：被告人张某甲、李某甲的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某甲、黄某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某甲以非法占有为目的，使用虚构事实的方法，骗取他人财物，诈骗数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。张某甲在公共犯罪中起次要作用，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人黄某某明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

内乡县人民法院

检察员：王业

2020年4月3日

附：

1.被告人黄某某于内乡县看守所；被告人张某甲现羁押于南阳市看守所；

2.移送案卷材料和证据二册；

3．移送《适用简易程序建议书》一份。

4．《量刑建议书》二份。

5．《认罪认罚具结书》二份。