起诉书（认罪认罚案件适用）（李某某、王某某2人掩饰、隐瞒犯罪所得案）(公开版)_山西省高平市人民检察院

山西省高平市人民检察院

起 诉 书

高市检一部刑诉〔2020〕19号

被告人李某某，男，1985年**月**日出生，公民身份号码1306841985********，汉族，小学文化程度，务工，户籍所在地河北省保定市高碑店市**镇**村**号，租住北京市大兴区**村。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月18日被高平市公安局刑事拘留；于2019年10月24日经我院批准，同日被高平市公安局依法逮捕。

被告人王某某，男，1984年**月**日出生，公民身份号码1324041984********，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地河北省保定市高碑店市**镇**村**号，租住北京市大兴区**村。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月18日被高平市公安局刑事拘留；于2019年10月24日经我院批准，同日被高平市公安局依法逮捕。

本案由高平市公安局侦查终结，以被告人李某某、王某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月26日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：2019年6月份以来，被告人李某某和王某某为谋取利益，在明知刘某某（在逃）购买银行卡是为了提供给“洗黑钱”团伙使用的情况下，仍办理了三张中国移动手机卡和工行、建行、农行三张银行卡及U盾，交由刘某某进行出售。同年8月19日，刘某某和李某某、王某某为获取更大利益，由刘某某将李某某建行卡内转入的“黑钱”进行“冻结”，后伙同李某某、王某某通过挂失补卡的方式重新补办银行卡，并由李某某将卡内5万元“黑钱”通过ATM取现和微信、支付宝转账的方式进行分赃。事后，三人为保险起见，将李某某之前办理的另外两张银行卡注销。

认定上述事实的证据如下：

1. 书证；

2. 被害人赵某某的陈述；

3. 被告人李某某和王某某的供述和辩解；

4. 辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某某、王某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某某和王某某在明知刘某某购买银行卡是为了提供给“洗黑钱”团伙使用的情况下，仍然办理了三套银行卡交给刘某某出售，并伙同刘某某将转入其建行卡的五万元“黑钱”截留分赃，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，其法定刑为三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人李某某和王某某到案后自愿如实供述自己的犯罪行为，认罪认罚，可以从轻处罚。建议对被告人李某某和王某某分别判处一年以下有期徒刑并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，应当提起公诉，请依法判处。

此致

高平市人民法院

检  察  员：  樊俊强

2020年1月17日

附：

1. 被告人李某某、王某某现羁押于高平市看守所；

2. 案卷材料和证据贰册；

3．《认罪认罚具结书》各一份。