起诉书（认罪认罚案件适用）（李某某涉嫌诈骗罪、盗窃罪）(公开版)_揭西县人民检察院

揭西县人民检察院　

起 诉 书

揭西检二部刑诉〔2020〕24号　

被告人李某某，男性，2001年**月**日出生，身份证号码:4452222001********，汉族，小学文化，住广东省揭阳市揭西县**街道**房**。无前科。因诈骗嫌疑，于2020年2月9日被揭西县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经本院批准，于2020年2月26日被揭西县公安局执行逮捕。

本案由揭西县公安局侦查终结，以被告人李某某涉嫌诈骗罪、盗窃罪，于2020年4月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年4月14日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2020年4月14日已告知被害人及其法定代理人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人及其诉讼代理人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：自2020年2月3日起，被告人李某某因需要资金参与赌博，在新冠病毒疫情防控期间，在没有口罩货源的情况下，利用民众对口罩迫切需求的心理，将从网上下载的口罩照片在QQ群、QQ空间发布虚假的可订购医用口罩信息，于2020年2月3日至2020年2月7日合计骗取被害人梁某某鹏、刘某某贵、余某甲三名被害人款项人民币130598元，具体如下：

（一）2020年2月5日，被害人梁某某鹏通过QQ群看到被告人李某某发布有医用口罩出售的虚假信息，便通过微信（昵称：v—gou，微信号：Worth***nent）添加被告人李某某（微信昵称：捺捺，微信号：you***61718）为微信好友，并向被告人李某某多次购买口罩，合计向被告人李某某微信、中国农业银行账户（卡号：6228481**187671）及其提供的赌博上家吉某某中国农业银行账户（账号：62284101***176）转账人民币70298元。期间，被害人梁某某鹏多次催被告人李某某发货，而被告人李某某在没有口罩货源的情况下，以口罩需要赶工、排单发货为由拒不发货。2020年2月7日，被告人李某某通过微信退还部分口罩款人民币3800元。得手后，被告人李某某将余款用于个人生活开支、网络赌博。

认定上述事实的证据如下：1.物证：涉案银行卡照片；2.书证：受案登记表，立案决定书，移送案件通知书，抓获经过，户籍证明材料，无犯罪记录证明书，接受证据材料清单，微信号信息截图，聊天记录截图，QQ群宣传界面，转账界面截图，检查笔录，扣押决定书，扣押笔录、扣押清单，借记卡产品资料查询，银行卡交易明细清单，调取证据通知书，调取证据清单，提取笔录，微信支付交易明细证明，认罪认罚具结书，其他书证材料；3.被告人的供述与辩解:李某某的供述与辩解;4.被害人陈述:梁某某鹏的陈述；5.勘验、检查笔录：现场勘验检查笔录。

（2梁某某鹏为赚取口罩差价，遂在“闲鱼”网站发布口罩出售信息。2020年2月6日，被害人余某甲（微信号：xia***O3l3O，昵称：美娅纹绣合作独家减肥余某乙）添加梁某某鹏为好友并表示要购买口罩，而梁某某鹏为从中赚取差价，便与被告人李某某商议好每个口罩2.3元，而梁某某鹏向被害人余某甲报价每个口罩2.5元。尔后，被害人余某甲准备购买15000个口罩，便通过手机银行（户名：余某丙培，账户：6228481186*******8）向梁某某鹏提供的银行卡（户名：李某某，卡号：6228481****7671）转账人民币37500元。同日，被告人李某某转账差价3500元给梁某某鹏，后以各种理由拖延且不发货，且将余款人民币34000元用于个人消费、网络赌博。尔后，被害人余某甲未能收到口罩遂要求梁某某鹏退款，而梁某某鹏在多次要求被告人李某某退款无果的情况下，垫付人民币4000元给被害人余某甲。

认定上述事实的证据如下：1.物证：涉案银行卡照片；2.书证：受案登记表，立案决定书，移送案件通知书，抓获经过，户籍证明材料，无犯罪记录证明书，接受证据材料清单，微信号信息截图，聊天记录截图，QQ群宣传界面，转账界面截图，检查笔录，扣押决定书，扣押笔录、扣押清单，借记卡产品资料查询，银行卡交易明细清单，调取证据通知书，调取证据清单，提取笔录，微信支付交易明细证明，认罪认罚具结书，其他书证材料；3.被告人的供述与辩解:李某某的供述与辩解;4.证人证言：梁某某鹏的证言；5.被害人陈述:余某甲的陈述；6.勘验、检查笔录：现场勘验检查笔录。

（三）2020年2月3日上午11时许，被害人刘某某贵（微信号：AA15***8499，昵称：惠通）通过他人推送添加被告人李某某（昵称：豪仔（信息没回，请语音），微信号：Liyouhao8***688)为微信好友。被告人李某某谎称有口罩货源，并与被害人刘某某贵商议好口罩单价并承诺发货，被害人刘某某贵于2020年2月份通过微信转账口罩款项人民币22800元给被告人李某某。得手后，被告人李某某将款项用于个人消费、网络赌博。

认定上述事实的证据如下：1.物证：涉案银行卡照片；2.书证：受案登记表，立案决定书，移送案件通知书，抓获经过，户籍证明材料，无犯罪记录证明书，接受证据材料清单，微信号信息截图，聊天记录截图，QQ群宣传界面，转账界面截图，检查笔录，扣押决定书，扣押笔录、扣押清单，借记卡产品资料查询，银行卡交易明细清单，调取证据通知书，调取证据清单，提取笔录，微信支付交易明细证明，其他书证材料；3.被告人的供述与辩解:李某某的供述与辩解;4.被害人陈述:刘某某贵的陈述；5.勘验、检查笔录：现场勘验检查笔录；6.电子数据：腾讯公司数据光盘。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，在新冠病毒疫情防控期间，通过电信网络诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某某具有自愿认罪认罚、退还部分赃款的从轻量刑情节，建议判处被告人李某某有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金三万元至五万元，且不适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

揭西县人民法院　

检察员：吴跃彬

（院印）

2020年4月27日　

附：

1．被告人李某某现羁押于揭西县看守所；

2．案卷材料三册，DVD光盘一张，均随案移送。