起诉书（认罪认罚案件适用）（李某某非法经营、伪造国家机关公文、证件案）(公开版)_天山区人民检察院

天山区人民检察院　

起 诉 书

乌天检公诉刑诉〔2019〕407号　

被告人李某某，男，1969年**月**日出生，居民身份证号码6501021969********，汉族，中专文化程度，户籍所在地及住址新疆乌鲁木齐市天山区**街**号**小区**号楼**室，在**贸易有限公司工作。2019年5月2日因涉嫌非法经营罪被乌鲁木齐市公安局刑事拘留，同年6月6日经乌鲁木齐市人民检察院批准逮捕，同日由乌鲁木齐市公安局依法执行。

本案由乌鲁木齐市公安局经济犯罪侦查支队侦查终结，以被告人李某某涉嫌非法经营罪，于2019年8月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，分别于2019年9月7日、11月21日延长审查起诉期限二次，2019年9月21日退回侦查机关补充侦查一次。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

1、2010年5月至2017年6月期间，被告人李某某和艾某某（另案处理）进行非法买卖外汇交易，通过李某某62226014109********、6510080110101001********、6519004369940********、6519004369940********的银行卡向艾某某62226214103******** 、62284308996********、6519005310640******** 银行卡共汇款18 笔，合计人民币32173012 元。

2、2011 年11 月至2012 年7 月，被告人李某某和乌鲁木齐**贸易有限公司（法定代表人赵某某已另案处理）进行非法买卖外汇交易，通过公司账户6511008500181******** 向6519004369940********、6519004369940********李某某银行账户共汇款58 笔，合计人民币112118138 元。

3、2011年12 月至2012 年8 月，被告人李某某和赵某某（另案处理）进行非法买卖外汇交易，赵某某通过银行卡6519010487900********、62284308990********、62284908900********、62284608900********、62284508900********向李某某6519004369940******** 、6222060141009********、6519004369940********银行卡汇款，合计人民币30713922 元。

4、2011 年12 月至2016 年1 月期间，被告人李某某和麦某某（另案处理）进行非法买卖外汇交易，李某某名下62226014109********、6519004369940********、6519004369940********、6519004369940********银行卡向其62226214100********、6519005315160********的银行卡共汇款6 笔，合计人民币34054164 元。

5、2013 年11 月至2015 年4 月，被告人李某某和阿某甲（另案处理）进行非法买卖外汇交易，李某某通过银行卡6519004369940********向阿某甲62178683000********、6519000849010********银行卡共汇款45笔，合计人民币6886794元。

6、2015 年4 月至2016 年1月期间，被告人李某某和阿某乙（另案处理）进行非法买卖外汇交易，通过6222060141009********、6519004369940********银行卡向阿某乙名下62226214118********、6519009749230******** 银行卡共汇款6 笔，合计人民币24644660 元。

7、2017 年8 月至2018 年5 月期间，被告人李某某和陈某某进行非法买卖外汇交易，通过62226014109********银行卡向陈某某（另案处理）名下62284908900******** 、62226214100********、62284808987********银行卡共汇款18 笔，合计人民币9268353 元。

8、2017年12月至2018 年3 月，被告人李某某和马某甲进行非法买卖外汇交易，通过6222060141009******** 银行卡向马某甲名下62284908980******** 银行卡共汇款2笔，合计人民币1713255元。

9、2018 年1月至2018年5月，被告人李某某和马某乙进行非法买卖外汇交易，并通过62226014109******** 银行卡向马某乙名下62282708912********银行卡共汇款5 笔，合计人民币2534474元。

10、2018年5月3日，被告人李某某和马某丙进行非法买卖外汇交易，李某某通过银行卡6222060141009******** 向马某丙名下62305229700******** 银行卡汇款人民币300000元。

被告人李某某进行非法经营买卖外汇行为，上述 10项共计人民币254406772 元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：身份信息、到案经过等；

2.证人证言：证人陈某某等人的证言；

3.被告人李某某的供述与辩解。

4.鉴定意见。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某某在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

乌鲁木齐市天山区人民法院　

检察员：常晓玲

（院印）

2019年11月29日　

附：

    1．被告人李某某现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。

2．案卷材料和证据七册。

3．《认罪认罚具结书》一份。

4. 量刑建议书一份、适用简易程序建议书。