起诉书（认罪认罚案件适用）（毛某某、胡某某诈骗案）(公开版)_河南省滑县人民检察院

河南省滑县人民检察院　

起 诉 书

安滑检一部刑诉〔2020〕87号　

被告人毛某某，男，1989年*月**日出生，公民身份号码4105261989********，汉族，初中文化程度，中共党员，户籍所在地河南省滑县，现住滑县**镇**村**号。无前科。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月6日被滑县公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年9月3日被滑县公安局执行逮捕。

被告人胡某某，男，1990年**月**日出生，公民身份号码4105261990********，汉族，初中文化程度，非中共党员，户籍所在地河南省滑县，现住滑县**镇**街**楼*号。无前科。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月11日被滑县公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年8月16日被滑县公安局执行逮捕。

本案由滑县公安局侦查终结，以被告人毛某某、胡某某涉嫌诈骗罪，于2019年10月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年10月15日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人和辩护律师的意见，审查了全部案件材料。其间，退回侦查机关补充侦查二次，延长审查起诉期限两次各十五日。

经依法审查查明：2016年9月至2017年7月期间，王某某（另案处理）伙同孙某某（另案处理）、雷某（另案处理）等人分别出资出技术成立滑县***电子科技有限公司（以下简称***公司），招聘李某某（另案处理）为财务、刘某某（另案处理）为人事、张某（另案处理）为售后、郭某（另案处理）为发货人员。***公司招聘培训多名负责销售的业务员，制作“话术”教授业务员如何与客户交流推销所谓的金融一体机，实为植入汇集多家网络银行及网贷平台端口APP的平板电脑。推销过程中，业务员通过微信朋友圈、微信群发布广告称有免费办理信用卡、贷款的口子，吸引有意向的客户通过微信添加业务员为好友，在客户办卡或贷款不能成功时，业务员便开始虚构***公司与银行有合作有内部通道，公司销售的金融一体机具有给客户办理高额信用卡、贷款，屏蔽黑户，为白户包装身份等功能，诱骗被害人购买标价为3880元的金融一体机，诱骗成功后，被害人向业务员通过微信或支付宝方式交纳定金（定金280元、480元不等，个别有3400元、3600元、3680元、3880元、4080元不等全款），***公司通过德邦、申通等物流公司以货到付款方式向被害人邮寄平板电脑，被害人签收付款（部分被害人到货后拒绝签收，***公司也不再返还定金），物流公司代收尾款转至孙某某等人的预留账户，以此方式实施诈骗。***公司设一部、二部、三部、四部、五部、六部、七部、八部、九部、十部、济源分部、郑州分部等十二个分部，一部为总部，其余各分部都有各自负责人或财务人员，分部业务员收取定金后转给本部负责人或财务（个别分部直接转给一部财务），再转给一部财务账号，由一部统一进货发货，收取尾款后，再向各分部以每台2400元至3000元不等提成。各分部分别设立销售组，组长在自己销售的同时负责教授组员技术、监督组员上班，组员每销售一台给予组长一定提成。  

2017年5月至2017年7月***公司更名为**科技有限公司，其人员组成与经营模式均没有变化。2017年7月至8月，孙某某、孙某甲（另案处理）、董某某（另案处理）将**科技公司更名为**科技有限公司并将公司搬迁，经营模式仍没有变化。2017年8月后，孙某某、孙某甲、董某某以***软件工作室名义销售卡卡通软件。经查，该三个公司销售的金融一体机或软件并无其宣称的帮客户办理大额信用卡或贷款、屏蔽黑户、身份包装等功能。

2017年3月，被告人毛某某在滑县*区**村成立***公司三分部，销售***科技牌平板电脑共计274台；同年7月，孙某某解散***公司后，毛某某将公司迁至滑县**小学附近，继续销售**科技牌平板电脑共计441台。以上合计毛某某公司销售平板电脑715台，诈骗数额为人民币2491775元。

被告人胡某某为***公司三分部的销售人员。自2017年5月至2017年11月，胡某某使用微信号baihui******、chunshui****销售涉案平板电脑，共收取41笔280元的定金，其中客户签收并付尾款27台，涉案金额共计人民币98015元。                                                      

认定上述事实的证据如下：

1.涉案平板电脑照片共2幅；2.（1）被告人毛某某户籍证明、党员证明、无前科证明、到案经过、犯罪金额认定说明，（2）被告人胡某某户籍证明、非党员证明、无前科证明、抓获证明、犯罪金额认定说明、2017年6月份在***三部的销售订单，（3）微信号Baby-*********注册信息及交易记录，（4）被告人胡某某微信号baihui******、chunshui****、huijin****注册信息、交易记录及与物流数据比对表，（5）孙某某银行转账明细及与毛某某转账记录，（6）相关人员银行卡交易记录，（7）涉案平板电脑进价表，（8）滑县公安局刑警大队出具的情况说明等；3.同案人王某某、范某某、李某某等的供证，证人王某甲、董某的证言；4.被害人李某、田某某、赵某某等的陈述；5.被告人毛某某、胡某某的供述与辩解；6.被害人提供的微信截图。

本院认为，被告人毛某某虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，被告人胡某某虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其二人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人毛某某、胡某某系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。被告人毛某某在共同犯罪中，起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定。胡某某在共同犯罪中，起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

滑县人民法院

检察员：延红娟

2020年3月25日

                    

附：

    1.被告人毛某某、胡某某现羁押于滑县看守所；

2.案卷材料和证据四册。