起诉书（认罪认罚案件适用）（潘某某、谢某某诈骗案）(公开版)_青田县人民检察院

青田县人民检察院　

起 诉 书

青检一部刑诉〔2020〕342号　

被告人谢某某，曾用名无，绰号无，男性，1990年**月**日出生，居民身份证号码4304811990********，汉族，专科毕业，户籍所在地湖南省衡阳市耒阳市，住湖南省衡阳市耒阳市**居委会**路**村**栋**单元**室。因涉嫌诈骗罪，经青田县公安局决定，于2019年8月13日被青田县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经青田县人民检察院批准，于2019年9月18日被青田县公安局逮捕。

被告人潘某某，曾用名无，绰号无，男性，1999年**月**日出生，居民身份证号码4412261999********，汉族，技校，户籍所在地广东省肇庆市德庆县，住广东省肇庆市德庆县**镇**村委会**村**号。因涉嫌诈骗罪，经青田县公安局决定，于2019年8月13日被青田县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经青田县人民检察院批准，于2019年9月18日被青田县公安局逮捕。

本案由青田县公安局侦查终结，以被告人谢某某、潘某某涉嫌诈骗罪，于2019年11月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月12日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2019年11月12日已告知被害人及其法定代理人、附带民事诉讼的当事人及其法定代理人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、被害人及其诉讼代理人的意见，审查了全部案件材料，期间退回补充侦查二次，延长审查期限三次。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：2019年4月，被告人谢某某与“秦学正”（身份不清，另案处理）商议后，决定利用“昶胜国际”官网旗下的“恒生金服”投资平台诱骗投资的方式骗取他人财物，并约定所骗取财物谢某某分得七成。被告人谢某某遂指使被告人潘某某及何某某（另案处理）二人在网上交友聊天形式诱骗他人进入“恒生金服”投资平台投资，并约定底薪加提成的报酬方式。2019年6月18日至7月10日，被害人陈某某经何某某诱骗下载该“恒生金服”投资平台后，在被告人谢某某、何某某、潘某某的鼓吹诱骗下，多次投入合计90万元人民币，并分2次于7月10日、7月18日提取40万元，实际被骗取人民币50万元。2019年7月27日，被告人谢某某获利人民币365223.9元，随后按照约定分给何某某人民币7万元。

2019年8月12日晚，被告人谢某某、何某某、潘某某三人在广州市白云区嘉禾街道嘉禾望岗15社电商大楼D606被公安机关抓获归案。公安机关从被告人谢某某、何某某二人账户中分别冻结赃款177867.19元、39331.75元。

2020年3月27日，被告人谢某某、何某某、潘某某与被害人陈某某达成和解协议，赔偿被害人经济损失并取得被害人谅解。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：户籍信息复印件、归案经过、网页截图、接受证据材料、火币交易记录、银行流水记录、银行账目信息及流水信息、账户冻结情况、扣押物品清单、和解协议、谅解书、结算票据、情况说明；

2、证人王某某、彭某某的证言；

3、被害人陈某某的陈述；

4、被告人谢某某、潘某某、同案人员何某某的供述及辩解；

5、搜查证、现场搜查笔录、搜查照片；

6、电子勘验笔录、电子勘验光盘、录音光盘；

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人谢某某、潘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人谢某某、潘某某合伙虚构股票投资APP高额回报的事实，利用电信网络诱骗被害人，犯罪数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于在共同犯罪中，被告人谢某某系主犯，被告人潘某某系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，对被告人潘某某应当从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

青田县人民法院　

检察员：丁露

2020年5月14日　

附：

    1．被告人谢某某、潘某某现羁押于青田县看守所，被告人何某某现羁押于丽水市看守所。

2．案卷材料和证据五册、光盘八张。

3．《认罪认罚具结书》一份。