起诉书（认罪认罚案件适用）（胡某甲诈骗罪、组织、领导传销罪）(公开版)_安徽省枞阳县人民检察院

安徽省枞阳县人民检察院

起 诉 书

枞检刑诉〔2020〕60号

被告人胡某甲，女，1994年**月**日出生于广东省梅州市五华县，居民身份证号码4414241994********，汉族，小学文化，无业，户籍地广东省梅州市五华县，住广东省梅州市五华县**镇**村新丰。被告人胡某甲因涉嫌诈骗罪，于2019年12月28日被枞阳县公安局刑事拘留，2020年1月13日经本院批准被逮捕。

本案由枞阳县公安局侦查终结，以被告人胡某甲涉嫌诈骗罪，于2020年3月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年3月13日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人、值班律师和被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年4月13日延长审查起诉期限十五日。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

一、组织、领导传销活动罪

2015年前后，被告人胡某甲与同案人牛某某、胡某乙、黄某某、蒙某某(均已判刑)先后加入以名为“天津天狮生物发展有限公司”为依托的传销组织，该组织要求参加者以2800元购买虚无产品“时光倩影”化妆品套装成为公司业务员，并按照业务员、主任、经理、高级经理顺序形成层级关系，业务员通过销售一定数量该虚无产品晋升级别，并以发展人员(即购买产品)数量作为返利依据，引诱参加者继续销售发展下线。被告人胡某甲与牛某某、胡某乙、黄某某、蒙某某先后晋升为主任级别，在山东省临沂市、河南省南阳市分别租房驻点，分组管理业务员从事传销活动，骗取财物。2017年，胡某甲晋升为业务经理，系牛某某、胡某乙、黄某某、蒙某某的上一层级，牛某某负责收缴其小组及胡某乙、黄某某、蒙某某各组上缴的钱款给胡某甲，胡某甲再上缴给上一层级，胡某甲在传销活动中所管理层级的成员达30余人。

二、诈骗罪

牛某某、胡某乙、黄某某、蒙某某组织领导自己驻点的业务员从事传销活动过程中，冒充女性，用QQ、微信添加男性网友，以男女谈恋爱方式进行聊天，引诱男性网友参加该组织，当发现难以作下线发展时，就以恋爱身份编造各种理由骗取对方钱财，在收到被害人通过微信红包、微信或银行转账方式转款后上缴所在驻点的主任，各驻点主任记录各业务员购买产品的数量并将钱统一交给大主任，由大主任上缴给上一层级的经理胡某甲。2017年至2018年期间，牛某某、胡某乙、黄某某、蒙某某组织领导各驻点的业务员，实施网络诈骗活动共计55起，骗取被害人姚某某等54人钱财共计759058.72元。被告人胡某甲在担任业务经理期间，明知牛某某、胡某乙、黄某某、蒙某某等人在传销活动中，组织业务人员通过网络诈骗手段骗取资金购买传销产品，提升业绩，而提供支持和协助上一层级收缴赃款，收缴牛某某、黄某某上缴的赃款577517.47元。2019年12月24日，胡某甲到东莞市公安局樟木头分局投案自首，如实供述了犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.银行交易清单、刑事判决书等书证；

2.同案人牛某某、黄某某等人的证言；

3.被告人胡某甲的供述与辩解；

4.辨认笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人胡某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人胡某甲在传销组织中担任业务经理层级，在组织中承担着组织、协调等职责，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任；胡某甲在牛某某、胡某乙、黄某某、蒙某某组织业务员实施诈骗行为过程中，提供了组织支持、协调，事后又收缴赃款计算业绩，并上交上一管理层级，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡某甲犯罪后主动投案，如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，属自首，可以从轻或减轻处罚。胡某甲自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。建议判处被告人胡某甲组织、领导传销活动罪有期徒刑二年，并处罚金人民币1万元，诈骗罪有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币6万元，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，数罪并罚，建议判处胡某甲有期徒刑六至七年，并处罚金人民币7万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省枞阳县人民法院

检察员　　周琰

2020年4月20日

附：

1.被告人胡某甲现羁押于铜陵市看守所；

2.案卷材料和证据1册、光盘5张。

3.《认罪认罚具结书》1份。

4.适用简易程序建议书1份。