沈阳市沈北新区人民检察院
起 诉 书
沈北新区检公诉刑诉〔2020〕46号
被告人张某甲，男，1985年**月**日出生，身份证号码2306231985********，汉族，初中文化，无职业，住河北省衡水市阜城县**镇**村（户籍地黑龙江省林甸县**镇**村）。被告人张某甲因涉嫌诈骗罪、敲诈勒索罪，于2019年11月20日被沈阳市公安局沈北新区分局刑事拘留，2019年12月24日经沈阳市沈北新区人民检察院批准逮捕，2019年12月25日由沈阳市公安局沈北新区分局执行逮捕。
本案由沈阳市公安局沈北新区分局侦查终结，以被告人张某甲涉嫌诈骗罪、敲诈勒索罪，于2020年2月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年2月25日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。
经依法审查查明：
2017年3月份至2018年4月份期间，被告人高某甲（已判决）在沈阳市沈北新区道义街道**等办公地点，纠集何某某（已判决）、李某某（已判决）等人，并由被告人张某乙（已判决）、张某甲负责出资，张某乙又纠集被告人杨某甲（已判决），形成较为固定的恶势力犯罪集团，以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使被害人签订虚高借款合同，通过制造资金走账流水等虚假给付痕迹，录制虚假借款视频、恶意垒高借款金额、肆意认定违约等方式骗取被害人财物。在被害人不配合或向被害人及其家属索取债务过程中，采取暴力、威胁或滋扰、纠缠、哄闹等软暴力手段，强行索取他人财物，为非作恶，欺压百姓，造成恶劣社会影响。高某甲系恶势力犯罪集团首要分子，张某甲、张某乙、何某某、杨某甲系犯罪集团的其他成员。
一、被告人张某甲涉嫌诈骗罪的犯罪事实：
1、被害人高某乙系**学院**。2017年10月24日，高某乙被李某A（另案处理）带至被告人高某甲处借款解套，李某某将此情况告知在外地的高某甲，高某甲经与出资人张某甲商议后同意放款。之后由李某某与高某乙签订了一份48000元的借款合同，并录制了借款视频和拍摄了照片，李某某将合同照片与借款视频发送给高某甲后，高某甲向高某乙建行卡转账一笔42240元，制造虚假给付银行流水痕迹，转账后，申某某（另案处理）带高某乙下楼取现20000元，并以保证金、手续费、利息等名义予以扣留，同时申某某又向高某乙索要2200元费用，之后高某乙向李某A进行了还款。尚未到达还款期限时，李某某以高某乙在他处借款为由肆意认定其违约，要求立即还清借款，高某乙无力偿还，李某某又将高某乙带至下家继续借款解套，解回40000元。
2、被害人高某丙系**学院**。2017年11月24日，高某丙被李某B（另案处理）介绍到被告人高某甲处借款解套，高某甲经与出资人张某甲商议同意放款，之后高某甲指使李某B安排人员与高某丙签订了一份45000元的虚高借款合同，之后张某甲将出资款30000元转给高某甲，高某甲将该笔款项转给高某丙，随后高某甲以保证金名义通过李某B向高某丙索要10000元现金，高某甲支付李某B2000元中介费，剩下8000元由高某甲和张某甲分配。高某丙将实际借到的20000元偿还给李某B。2017年12月15日，张某甲持借款合同向高某丙母亲王某A进行催债，王某A以转账方式向张某甲还款40000元。
3、被害人韩某某系辽宁**大学**。2017年11月26日，韩某某经人介绍到被告人高某甲处借款，高某甲经与出资人张某甲商议后同意放款。高某甲审核韩某某信息后，安排被告人何某某与韩某某签订了一份48000元的虚高借款合同，签订合同后，高某甲将张某甲转来的36480元出资款转给韩某某，又安排何某某跟随韩某某下楼到银行ATM机取款14200元，并以保证金、手续费等名义予以扣留，通过此种手段制造了虚假银行流水痕迹。韩某某向李某某偿还第1期借款4000元后无力偿还，高某甲向韩某某进行催要，要求全部偿还欠款。2017年12月27日，韩某某父母来到高某甲办公室，张某甲、李某某在场，高某甲按借款合同数额要求对方还款，最后韩某某父母向张某甲转账还款两笔共计43000元。
4、被害人宋某某系**学院**。2017年12月5日，李某某将宋某某带至被告人高某甲处借款解套，高某甲经与出资人张某甲商议后同意放款。高某甲与宋某某签订了一份32000元的借款合同，被告人何某某录制了借款视频，之后高某甲向宋某某工商银行卡转账24320元，制造了虚假给付银行流水痕迹，安排申某某跟随宋某某下楼到银行ATM机取款10000元，并以保证金、手续费等名义予以扣留，同时申某某向宋某某索要600元手续费。宋某某按期向高某甲偿还了7期借款共计18669元。2018年5月份的一天，宋某某一次性向高某甲偿还欠款12800。
5、被害人王某乙系**学院**。2018年3月23日，王某乙被李某B带至被告人高某甲处借款解套，高某甲经与出资人张某甲商议同意放款。双方签订了一份44400元的虚高借款合同，张某甲向王某乙转账41400元，随后高某甲安排李某某以手续费等名义向王某乙索回20000元现金，同时李某某向王某乙索要1600元费用。王某乙按期向高某甲偿还了第1期借款3700元后无力偿还。2018年5月9日，被告人高某甲持借款合同向王某乙催要剩余借款，王某乙家属向高某甲偿还了现金40000元。
6、被害人王某丙系**大学**。2018年4月13日，被害人王某丙被李某B带至被告人高某甲处借款解套，高某甲经与陶某某（已判决）合谋后决定共同出资向王某丙放款。2018年4月14日，在高某甲的授意下，被告人何某某与王某丙签订了一份36000元的虚高借款合同，录制了借款视频，同时陶某某安排靳某某（已判决）与王某丙签订了一份42000元的虚高借款合同。之后高某甲的出资人张某甲向王某丙银行卡转账34000元，陶某某向王某丙银行卡转账37000元，高某甲、陶某某通过提现、转账方式索回33000元（ATM取现20000、转账13000元），王某丙实际得款38000元。2018年4月18日，被告人高某甲要求王某丙一次性偿还全部借款，2018年4月19日，王某丙家属向陶某某还款35000元，向高某甲出资人张某甲还款36000元。
认定上述事实的证据如下：
1.常住人口信息表，微信转账记录、银行交易流水等书证；
2.证人高某丁、王某丁等人的证言；
3.被害人高某乙、韩某某、宋某某等人的陈述；
4.被告人张某甲、高某甲、张某乙等人的供述；
5.辨认笔录等证据。
二、被告人张某甲涉嫌敲诈勒索罪的犯罪事实：
被害人丁某某系**学院**。2017年10月11日，丁某某经人介绍到沈北新区**被告人高某甲处借款，高某甲经与出资人张某甲商议，张某甲同意出资并提出具体借款方案，之后高某甲安排被告人何某某与丁某某签订了一份45000元左右的虚高借款合同，同时录制了借款视频，张某甲将出资款转给高某甲后，高某甲向丁某某农行卡转账42066元，制造了虚假给付银行流水痕迹，之后丁某某按照高某甲指示，通过支付宝向高某甲转账10000元，通过财付通向何某某转账2566元，何某某带丁某某到银行ATM机取款10000元交给高某甲，丁某某此次借款实际借到19500元。
2017年11月初，丁某某向高某甲偿还第1期分期还款后，高某甲以丁某某借网贷为由肆意认定其违约，要求丁某某立即还款50000元，丁某某无力偿还，高某甲将此情况告知张某甲，张某甲来到后对丁某某进行恐吓，并强行将丁某某带至一处房屋限制其人身自由，逼迫丁某某还款，2017年11月16日，丁某某被迫向张某甲还款50000元。
认定上述事实的证据如下：
常住人口信息表，银行交易流水等书证；
被害人丁某某的陈述；
被告人张某甲、高某甲等人的供述；
辨认笔录等数据。
上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。
本院认为，被告人张某甲以非法占有为目的，假借民间借贷之名，虚构事实，骗取他人财物，犯罪数额巨大；采取非法拘禁、纠缠等软暴力手段强行勒索他人财物，犯罪数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定，被告人张某甲、高某甲、张某乙、李某某、何某某、杨某甲部分犯罪事实系共同犯罪。根据《中华人民共和国刑法》第二十六条、九十七条的规定，被告人张某甲、高某甲、张某乙、李某某、何某某、杨某甲为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系恶势力犯罪集团，高某甲系犯罪集团首要分子，张某甲、李某某、张某乙、何某某、杨某甲系犯罪集团的其他成员。诈骗罪部分，建议对被告人张某甲判处有期徒刑四年至五年，并处罚金；敲诈勒索罪部分，建议对被告人张某甲判处有期徒刑一年至二年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
沈阳市沈北新区人民法院
检 察 员： 王兆国
2020年3月18日
附：
1．被告人张某甲现被羁押在沈阳市沈北新区看守所；
2．移送侦查卷宗五册，证据目录一份。
3．《认罪认罚具结书》一份。
4．适用简易程序建议书一份。
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