起诉书（认罪认罚案件适用）（自然人犯罪案件）(公开版)_河南省新密市人民检察院

河南省新密市人民检察院　

起 诉 书

新密检二部刑诉〔2019〕31号

被告人王某甲，男，19**年*月**日出生，居民身份证号码41010619**********，汉族，初中毕业，新密******有限公司法定代表人，住河南省郑州市**区**路办事处**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月25日被新密市公安局刑事拘留，经本院2019年7月31日批准逮捕，于2019年8月2日被新密市公安局执行逮捕，现羁押于郑州市第三看守所。

被告人王某乙，男，19**年*月**日出生，居民身份证号码41010619**********，汉族，文科文化，新密市******有限公司股东，住河南省郑州市**区**路**号院**号楼*单元***号。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年8月27日被新密市公安局刑事拘留，经本院2019年9月29日批准逮捕，于2019年9月30日被新密市公安局执行逮捕，现羁押于郑州市第三看守所。

被告人李某甲，男，19**年**月**日出生，居民身份证号码41012619**********，汉族，高中毕业，中共党员，密市******有限公司客户经理，户籍地河南省新密市**镇**园村**园**号，住新密市**街*****号楼****号。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年11月5日被新密市公安局刑事拘留，同年11月20日被该局取保候审，同年11月29日被本院决定取保候审。

被告人慎某某，男，19**年**月**日出生，居民身份证号码410126**********，汉族，高中辍学，中共党员，新密市******有限公司客户经理，住河南省新密市***办事处**大道西段***号院*号楼***号。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年11月5日被新密市公安局刑事拘留，同年11月8日被该局取保候审，同年12月2日被本院决定取保候审。

被告人孙某某（曾用名吴某某），女，19**年*月*日出生，居民身份证号码41012619**********，汉族，初中辍学，新密市******有限公司客户经理，户籍地河南省新密市**镇***村**沟**号，住新密市西大街*****号楼*单元*楼*户。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年11月5日被新密市公安局刑事拘留，同年11月7日被该局取保候审，同年11月29日被本院决定取保候审。

被告人马某乙，女，19**年*月**日出生，居民身份证号码41012619**********，汉族，初中毕业，中共党员，新密市******有限公司客户经理，户籍地河南省新密市**镇**村****号，住河南省新密市**路与***路交叉口***小区。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年11月5日被新密市公安局刑事拘留，同年11月8日被该局取保候审，同年12月2日被本院决定取保候审。

被告人冯某某，女，19**年*月*日出生，居民身份证号码41010719**********，回族，初中毕业，新密市******有限公司客户经理，住河南省新密市**办事处**街**排*号楼***号。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年11月5日被新密市公安局刑事拘留，同年11月7日被该局取保候审，同年12月2日被本院决定取保候审。

被告人杨某某，女，19**年*月**日出生，居民身份证号码41012619**********，汉族，大专毕业，新密市******有限公司客户经理，户籍地河南省新密市**镇**村*****号，住河南省新密市新惠街。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年11月5日被新密市公安局刑事拘留，同年11月7日被该局取保候审，同年11月29日被本院决定取保候审。

被告人薛某某，女，19**年*月**日出生，居民身份证号码41012619**********，汉族，小学毕业，新密市******有限公司客户经理，户籍地河南省新密市**镇**村*****号，住新密市东大街70号院2号楼1单元。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年11月7日被新密市公安局取保候审，同年11月29日被本院决定取保候审。

被告人于某某，男，19**年*月*日出生，居民身份证号码41010719**********，汉族，初中毕业，新密市******有限公司客户经理，户籍地河南省新密市**镇**村*****号，住河南省新密市***路**号楼***号。曾因犯过失致人重伤罪于2013年5月21日被新密市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年11月19日被新密市公安局取保候审，同年12月2日被本院决定取保候审。

被告人马某乙（曾用名马某戊），男，19**年*月**日出生，居民身份证号码41012619**********，汉族，大专毕业，中共党员，新密市******有限公司客户经理，户籍地河南省新密市**镇**村****号，住新密市***路中段。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年11月5日被新密市公安局取保候审，同年11月29日被本院决定取保候审。

本案由郑州市新密市公安局侦查终结，以被告人王某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，被告人王某乙、李某某、慎某某、孙某某、马某乙、冯某某、杨某某、薛某某、于某某、马某乙涉嫌非法吸收公众存款罪，分别于2019年9月25日、11月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月26日、11月29日、12月2日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。其间于2019年10月26日对被告人王某甲涉嫌非法吸收公众存款罪一案延长审查起诉期限15日，于2019年11月8退回新密市公安局侦查，该局于2019年12月6日补查重报。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：2011年9月19日，被告人王某甲、王某乙共同出资成立新密******有限公司，未经有关金融监管部门批准，指使公司的业务经理李某某、慎某某、孙某某、马某甲、冯某某、杨某某、薛某某、于某某、马某乙等以口口相传的方式，以支付月利率1分6至2分不等的利息为诱惑，签订《联合投资协议》、《借款合同》等书面手续，向不特定人员吸收资金，用于王某甲、王某乙二人考察的洛阳万山湖旅游有限公司等投资项目，截至2017年3月份停止向集资客户付息。

经审计，新密市******有限公司吸收投资人数213名，合同金额累计121,870,000.00元，吸收投入金额79,043,407.00元，返还本金52,968,260.00元，返还利息17,674,834.55元，造成123名投资人20,809,243.75元不能兑付。其中:

被告人李某某协助吸收投资人数35名，合同累计金额21,550,000.00元,吸收投入金额11,926,550.00元，获得提成308,010.00元，造成33名投资人4,074,633.25元不能兑付。案发后，被告人李某某退交赃款20万元。

被告人慎某某协助吸收投资人数25名，合同累计金额11,840,000.00元,吸收投入金额7,900,000.00元，获得提成249,096.00元，造成21名投资人3,400,800.00元不能兑付。案发后，被告人慎某某退交赃款249,096.00元。

被告人孙某某协助吸收投资人数9名，合同累计金额7,360,000.00元,吸收投入金额3,680,000.00元，获得提成106,168.00元，造成8名投资人821,340.00元不能兑付。案发后，被告人孙某某退交赃款106,168.00元。

被告人马某甲协助吸收投资人数16名，合同累计金额5,750,000.00元,吸收投入金额2,590,000.00元，获得提成64,936.00元，造成9名投资人707,640.00元不能兑付。案发后，被告人马某甲退给投资人刘某某7万元，退给投资人甫某某22800元，退交赃款64,936.00元。

被告人冯某某协助吸收投资人数7名，合同累计金额5,170,000.00元,吸收投入金额3,810,000.00元，获得提成71,352.00元，造成4名投资人983,620.00元不能兑付。案发后，被告人冯某某退交赃款23000元。

被告人杨某某协助吸收投资人数6名，合同累计金额3,460,000.00元,吸收投入金额2,630,000.00元，获得提成50,526.00元，造成5名投资人1,601,400.00元不能兑付。案发后，被告人杨某某退交赃款50,526.00元。

被告人薛某某协助吸收投资人数11名，合同累计金额3,190,000.00元,吸收投入金额2,010,000.00元，获得提成74,212.00元，造成10名投资人546,520.00元不能兑付。案发后，被告人薛某某退交赃款76,512.00元。

被告人于某某协助吸收投资人数5名，合同累计金额2,170,000.00元,吸收投入金额1,270,000.00元，获得提成38,540.00元，造成4名投资人167,440.00元不能兑付。案发后，被告人于某某退还投资人于某甲5万元，退还投资人张某某15万元，退还投资人闫某某10万元，退交赃款38,540.00元。

被告人马某乙协助吸收投资人数3名，合同累计金额2,320,000.00元,吸收投入金额1,960,000.00元，获得提成21,228.00元，造成3名投资人1,447,240.00元不能兑付。案发后，被告人马某乙退交赃款22,228.00元。

被告人王某甲于2019年6月25日被抓获到案；被告人王某乙于2019年8月27日被传唤到案；被告人李某某、慎某某、孙某某、马某甲、冯某某、杨某某、马某乙于2019年11月5日被电话通知到案；被告人薛某某、于某某分别于2019年11月7日、11月19日到新密市公安局投案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、前科材料、民事裁判文书、扣押清单、接受证据材料清单、查封清单、营业执照、银行交易明细、联合投资协议、借款合同、关系证明、谅解书、审计报告、到案经过、情况说明等；2.证人证言：证人马某丙、郭某某、付某、马某丁、康某某、李某甲、邓某某、崔某某、李某乙等73名证人证言；3.搜查笔录；4.被告人供述和辩解：被告人王某甲、王某乙、李某某、慎某某、孙某某、马某甲、冯某某、杨某某、薛某某、于某某、马某乙的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王某甲、李某某、慎某某、孙某某、马某甲、冯某某、杨某某、薛某某、马某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人王某甲、王某乙、李某某、慎某某、孙某某、马某甲、冯某某、杨某某、薛某某、于某某、马某乙在明知新密******有限公司不具备融资资质的情况下，向社会公开承诺还本付息，吸收不特定对象资金数额巨大，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

河南省新密市人民法院　

检察官：王玲玲

2019年12月26日　

附：

    1．被告人王某甲、王某乙现羁押于郑州市第三看守所；被告人李某某、慎某某、孙某某、马某甲、冯某某、杨某某、薛某某、于某某、马某乙取保候审在家。

2．案卷材料和证据57册。

3．业务员吸收的集资客户名单1份。

4．《认罪认罚具结书》9份。

5．《量刑建议书》1份。