起诉书（认罪认罚案件适用）（自然人犯罪案件）_义乌市人民检察院

义乌市人民检察院　

起 诉 书

义检刑诉〔2019〕2160号　

　　被告人汤某甲，男性，1980年**月**日出生，居民身份证号码3625281980********，汉族，初中文化，户籍所在地江西省抚州市金溪县**乡**村**组**号，因涉嫌非法经营罪，于2019年1月5日被义乌市公安局刑事拘留，于2019年1月29日被义乌市公安局取保候审。

被告人钟某某，男性，1972年**月**日出生，居民身份证号码3625251972********，汉族，文盲文化，户籍所在地江西省抚州市崇仁县**乡**村**组**号，因犯盗窃罪于1998年6月被判处有期徒刑二年六个月，于2000年7月刑满释放，因犯盗窃罪于2007年11月2日被上海市闸北区人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币一万元，于2013年1月22日刑满释放。因涉嫌非法经营罪，于2019年1月5日被义乌市公安局刑事拘留，于2019年2月2日被义乌市公安局取保候审，经本院批准，于2019年6月5日被义乌市公安局逮捕。

本案由义乌市公安局侦查终结，以被告人汤某甲、钟某某涉嫌非法经营罪，于2019年8月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年9月20日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年10月18日补查重报。本院于2019年9月3日延长审查起诉期限（延长期限自2019年9月6日至2019年9月20日）。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2018年12月8日以来，高某某、刘某甲、傅某某、刘某乙、李某某（均另案处理）等人为非法牟利，经事先预谋，在未取得柴油经营资质情况下，以股东搭股的形式，在义乌市稠江街道**村四海大道边上的一停车场私设油库，从杨某某、杨某某等人（另案处理）处购买柴油并低价卖给被告人钟某某、汤某甲等人，营业额达八百万余元。

1.2018年7月份开始，被告人钟某某为非法牟利，驾驶浙GR5****改装后的厢式货车，在未取得经营柴油相关资质情况下，擅自买卖柴油，从中赚取差价牟利，现查明被告人钟某某将柴油卖给下家付某某、朱某某的大货车当做燃油使用，非法经营数额达28万余元。

2. 2018年12月中旬以来，被告人汤某甲聘请被告人黎某某、刘某丙为驾驶员、押运员，在未取得经营柴油相关资质的情况下，到稠江街道**村的油库批发柴油，并销售给大货车作燃油使用，从中赚取差价牟利，营业额达18万余元。

被告人钟某某、汤某甲于2019年1月4日公安机关对稠江街道前仓村私油库进行检查时被抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：接受证据清单、扣押决定书、扣押清单、浙江省司法（行政）暂扣票据、微信聊天记录截图、微信支付交易明细、立功表现认定意见书、自首认定意见书、行驶证复印件、账单、账本、刑事判决书、释放证明书、到案经过、常住人口信息；

2.证人朱某某、付某某、陈某某、袁某某、何某某、申某某、刘某丙、黎某某、刘某甲、高某某、傅某某的证言；

3.被告人的供述和辩解：被告人钟某某、汤某甲的供述；

4. 鉴定意见：检测报告；

5. 勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：人员辨认笔录、现场辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人钟某某、汤某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人钟某某、汤某甲未经许可买卖柴油，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人汤某甲、钟某某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，适用《中国人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人汤某甲协助司法机关抓捕同案犯，有立功情节，适用《中国人民共和国刑法》第六十八条，可以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以对被告人汤某甲、钟某某依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

义乌市人民法院　

检察员：应小冰

（院印）

2019年11月18日　

附：

    1．被告人钟某某现被羁押在义乌市看守所。被告人汤某甲取保候审在家，联系电话为152*******。

2．案卷材料和证据4册。

3．《认罪认罚具结书》两份。