起诉书（认罪认罚案件适用）（薛某某等人妨害信用卡管理案件）(公开版)_韩城市人民检察院

韩城市人民检察院　

起 诉 书

韩城市院二部刑诉〔2020〕12号　

被告人薛某某，男，19**年*月**日出生，居民身份证号码61058119**********，汉族，小学文化，户籍所在地陕西省韩城市，住**镇*村*组，系村民。2011年12月26日因犯盗窃罪被**市人民法院判处有期徒刑二年，2012年8月9日刑满释放。2016年9月5日因犯妨害信用卡管理罪被河南省**县人民法院判处有期徒刑一年九个月，2017年9月29日刑满释放。2019年12月26日因涉嫌妨害信用卡管理罪被韩城市公安局刑事拘留，2020年1月20日被依法执行逮捕。

被告人康某某，男，19**年*月*日出生，居民身份证号码61058119**********，汉族，高中文化，户籍所在地陕西省韩城市，住**镇**村*组，系村民。2020年1月8日因涉嫌妨害信用卡管理罪被韩城市公安局刑事拘留，同年1月20日被依法执行逮捕。

被告人李某某，男，19**年*月**日出生，居民身份证号码61058119**********，汉族，小学文化，户籍所在地陕西省韩城市，住**镇**村*组，系村民。2020年3月12日因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪被韩城市公安局取保候审。

被告人王某某，男，19**年**月*日出生，居民身份证号码61058119**********，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省韩城市，住***镇***村*组，系村民。2020年3月14日因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪被韩城市公安局取保候审。    

本案由韩城市公安局侦查终结，以被告人薛某某、康某某涉嫌妨害信用卡管理罪，被告人李某某、王某某涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年4月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年4月17日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2018年12月，被告人薛某某、康某某经事先预谋后，由康某某利用微信发布收购信用卡资料（包含贷记卡一张、U盾一个、手机卡一张、密码一个）信息，招揽上线售卡人，薛某某公开收购信用卡资料，并转卖给下线，从中牟利。期间，被告人李某某先后从持卡人冯某某处收购信用卡资料2套、从持卡人张某某收购信用卡资料2套，并将所购4套信用卡资料转卖给康某某；被告人王某某先后从持卡人王某飞处收购信用卡资料2套、从持卡人庞某某处收购信用卡资料2套，后连同本人2套信用卡资料一同转卖给康某某，后康某某将所购的10套信用卡资料全部转卖给薛某某。同时，薛某某从持卡人薛某龙处收购信用卡资料2套、从持卡人薛龙某处收购信用卡资料2套、从持卡人郭某某处收购信用卡资料2套，并通过薛某龙经手从持卡人薛某飞处收购信用卡资料2套。后薛某某将收购的其中9套信用卡资料通过邮寄转卖给广州市一下线购卡人（身份不详），剩余9套准备邮寄转卖给惠州市一下线购卡人（身份不详）时被公安机关查获。

综上，被告人薛某某非法持有他人信用卡18张，被告人康某某非法持有他人信用卡10张，被告人李某某非法提供他人信用卡4张，被告人王某某非法提供他人信用卡4张。

另查明，被告人薛某某于2019年12月25日、被告人康某某于2020年1月7日、被告人李某某于2020年3月11日、被告人王某某于2020年3月14日分别投案至韩城市公安局。上列被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

物证；书证；证人证言；被告人供述和辩解；辨认笔录和视听资料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人薛某某、康某某、李某某、王某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人薛某某、康某某非法持有他人信用卡，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任；被告人李某某、王某某收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人薛某某、康某某在共同犯罪中系主犯，提请对二被告人同时依据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条之规定，依法予以判处。被告人李某某、王某某在共同犯罪中系从犯，提请对二被告人同时依据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条之规定，依法予以判处。被告人薛某某、康某某、李某某、王某某具有自首情节，提请同时结合《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，依法予以判处。被告人薛某某系累犯，提请同时结合《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，依法予以判处。

综上，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，对上列四名被告人提请公诉，请依法判处。

此致

韩城市人民法院　

检察员：黄洪福

（院印）

2020年5月9日　

附：

    1．被告人薛某某、康某某现羁押于韩城市看守所，被告人李某某住**镇***村*组，被告人王某某住***镇***村*组。

2．案卷材料五册，光盘十二张。

3．《认罪认罚具结书》四份。