起诉书（认罪认罚案件适用）（被告人张某甲组织、领导传销活动案）(公开版)_河南省洛阳市涧西区人民检察院

河南省洛阳市涧西区人民检察院　

起 诉 书

洛涧检二部刑诉〔2019〕28号　

被告人张某甲，化名张某乙，男，1979年**月**日出生，身份证号码4101041979********，汉族，初中文化程度，**科技有限公司二钻会员，住郑州市管城回族区**街**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于 2019年10月30日被洛阳市公安局天津路分局取保候审；于2019年12月3日被洛阳市公安局天津路分局刑事拘留；经本院批准，于2019年12月10日被洛阳市公安局天津路分局逮捕。

本案由洛阳市公安局天津路分局侦查终结，以被告人张某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月14日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年11月28日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年12月12日补查重报。

经依法审查查明：

2015年3月12日，王某甲（已判决）利用王某乙（系王某甲哥哥）名字在郑州市金水区**路**号院**号楼**层商铺**号注册**生物科技有限公司，法定代表人王某乙，主要经营范围：生物产品技术开发；日用品、百货、保健品的销售；企业管理咨询等。2017年3月，王某甲又注册了**科技有限公司（以下简称**公司），法定代表人王某乙。这两家公司实际控制人均是王某甲，自2017年初开始，王某甲组织宫某某（系王某甲丈夫，已判决）、史某某（已判决）、杨某某（已判决）等人任该公司的高级领导层，招募王某丙（另案处理）、被告人张某甲、司某某（已判决）、郭某某（已判决）、王某某（已判决）等人为高级会员，以**公司为平台，组织、领导传销活动。

王某甲、宫某某等人组织人员以介绍健康用品为由，介绍人员加入该传销组织，并利用网络平台进行会员登记，新成员首次交纳3350元成为普通会员，首次交10050元的成为紫金会员，首次交20100元成为白金会员，首次交33500元成为钻石卡会员。会员通过介绍人员加入该传销组织，逐步提高在组织中的级别。级别从低到高分别为：经理，高级经理，总监，高级总监，1钻，2钻，3钻，4钻，5钻。会员总业绩达6万元升为经理级别，总业绩达15万元升为高级经理级别，总业绩达50万元升为总监级别，总业绩达到200万元升为高级总监，总业绩达500万元升为一钻级别，总业绩达1500万元升为二钻级别，总业绩达5000万元升为三钻级别。该传销组织根椐级别设有各种奖项，领导（销售）奖、消费奖（碰层奖）、管理奖和重消奖，引诱会员多发展下线会员，收取更多传销资金。

2017年2月以来，被告人张某甲是该传销组织的二钻级别会员，发展了众多的下线。经洛阳大进联合会计师事务所审计，张某甲共发展下线4789个会员号，3866人，下线人员收入27041909.5元；张某甲获取收入414179元。

2019年10月30日，被告人张某甲到洛阳市公安局天津路分局投案自首，并退回赃款112579元。

认定上述事实的证据如下：

（1）户籍证明、现实表现证明、抓获经过；

 （2）被告人张某甲供述和辩解；同案犯宫某某、司某某、王某甲、史某某、杨某某等人供述和辩解；

 （3）证人郎某某、邓某某等人证言；

 （4）扣押清单、资产冻结、查封情况表、层级结构图、高级经理名单、奖金分配方式、级别名单、年会照片等；

（5）工商登记材、审计报告、刑事判决书等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人张某甲组织、领导以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

洛阳市涧西区人民法院

检察员：王留全

2019年12月24日

附：1.被告人张某甲现被羁押在洛阳市看守所；

2.案卷材料和证据七册。