起诉书（认罪认罚案件适用）（裴某甲掩饰、隐瞒犯罪所得案件）(公开版)_义乌市人民检察院

义乌市人民检察院　

起 诉 书

义检刑诉〔2020〕2430号　

　　被告人裴某甲，曾用名裴某乙，男，1998年**月**日出生，居民身份证号码2301221998********，汉族，在校大学生，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市，住黑龙江省哈尔滨市阿城区****号楼**单元**室。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月10日被义乌公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经本院批准，于2019年9月12日被义乌市公安局逮捕。

本案由义乌市公安局侦查终结，以被告人裴某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月12日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料，被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：2019年6月份以来，被告人裴某甲伙同汪某某、张某甲、李某甲、张某乙（均另案处理）等人，在明知转账资金为犯罪所得的情况下，以营利为目的，提供微信、支付宝等收款码，帮助电信诈骗行为人接收被害人袁某某等人被骗的钱财，后将赃款存进电信诈骗行为人提供的银行账户内，被告人裴某甲前后非法获利9000余元。现查明如下：

1、2019年06月18日至7月27日，被害人袁某某在义乌市**街道**村**22号被电信诈骗行为人以办网贷为由骗走人民币10700元。其中，2019年6月18日，袁某某转账2200元钱至汪某某的微信账号，汪某某随后转账给被告人裴某甲；6月19日，袁某某转账1300元给汪某某，汪某某随后转账给被告人裴某甲。6月19日，袁某某转账5000元给张某丙，随后张某丙转账给汪某某，汪某某再转账给被告人裴某甲。6月19日，袁某某转账2200元给被告人裴某甲。

2、2019年7月22日15时至17时，被害人朱某某在义乌市**街道**小区被电信诈骗行为人以购买演唱会门票的事由骗走5724元人民币。其中，2019年7月22日，朱某某转账给张某丁5724元，张某丁随即将钱转账给李某乙，李某乙将钱转账给张某甲，张某甲最后将钱转账给被告人裴某甲。

3、2019年7月16日，被害人厉某某被人以网络购物的名义实施诈骗，其通过微信转账给张某乙3000元，张某乙于同日将3000元钱通过微信转账给被告人裴某甲。

4、2019年7月16日，被害人祁某某被人以网贷的名义实施诈骗，其通过微信先后转账三次，转给张某乙人民币共计10200元，张某乙于同日将10200元钱通过微信转账给被告人裴某甲。

5、2019年8月6日，被害人王某某被人以网贷的名义实施诈骗，其通过微信转账给李某甲人民币2000元，李某甲于同日将钱提现交给被告人裴某甲。

6、2019年7月25日，被害人曾某某被人以购买演唱会门票的名义实施诈骗，被害人曾某某通过微信转账给李某丙人民币3760元，李某丙于同日将钱提现交给被告人裴某甲。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：情况说明、微信聊天记录、转账记录、扣押决定书、扣押清单、涉案金额流水明细、户籍信息、到案经过；

2.证人证言：证人张某乙、李某丙、汪某某、张某甲证言；

3.被害人陈述：被害人袁某某、朱某某、曾某某、祁某某、王某某、厉某某陈述；

4.被告人的供述与辩解：被告人裴某甲供述；

5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录及照片。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人裴某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人裴某甲明知是犯罪所得还帮助予以转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人裴某甲到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人裴某甲自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，依法可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

义乌市人民法院　

检察员：张青辉

（院印）

2020年4月21日　

附：

    1．被告人裴某甲现羁押在义乌市看守所。

2．案卷材料和证据3册。

3．《认罪认罚具结书》一份。

4．量刑建议书一份。