起诉书（认罪认罚案件适用）（黄某某、辛某某等人掩饰、隐瞒犯罪所得案）(公开版)_邓州市人民检察院

邓州市人民检察院　

起 诉 书

邓检一部刑诉〔2020〕22号　

被告人黄某某，男，19**年**月**日出生，公民身份号码3622271988********，汉族，初中文化某某度，务工，住江西省**县**镇**村****组**号。因涉嫌诈骗罪，2019年10月18日被邓州市公安局刑事拘留，2019年11月25日因掩饰隐瞒犯罪经本院批准，次日被邓州市公安局逮捕。

被告人辛某某，男，19**年**月**日出生，公民身份号码3622271992********，汉族，初中文化某某度，务工，住江西省**县**乡**村**组**号附**号。因犯交通肇事罪，2017年11月22日被万载县人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年；因涉嫌诈骗罪，2019年10月18日被邓州市公安局刑事拘留，2019年11月25日因掩饰隐瞒犯罪经本院批准，次日被邓州市公安局逮捕。

    被告人徐某某，男，19**年**月**日出生，公民身份号码3622271987********，汉族，初中文化某某度，务工，住江西省**县**乡**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月18日被邓州市公安局刑事拘留，2019年11月25日因掩饰隐瞒犯罪所得罪经本院批准，于次日被邓州市公安局逮捕。

    被告人李某某，男，19**年**月**日出生，公民身份号码3622271994********，汉族，初中文化某某度，务工，住江西省**县**乡**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，2019年10月18日被邓州市公安局刑事拘留，2019年11月25日因掩饰隐瞒犯罪所得罪经本院批准，于次日被邓州市公安局逮捕。

    被告人邓某某，男，19**年**月**日出生，公民身份号码3622271997********，汉族，初中文化某某度，务工，住江西省**县**乡**村**组**号。因犯故意伤害罪，于2014年1月29日被万载县人民法院判处有期徒刑一年零一个月，缓刑三年；因涉嫌诈骗罪，于2019年10月18日被邓州市公安局刑事拘留，2019年11月25日因掩饰隐瞒犯罪所得罪经本院批准，于次日被邓州市公安局逮捕。

本案由邓州市公安局侦查终结，以被告人黄某某、辛某某、徐某某、李某某、邓某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年1月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月16已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易某某序审理。

经依法审查查明：

2019年9月，邓州市杨某某被诈骗案发生后，侦查机关对涉案人员银行卡进行分析，串并案件7起，涉案金额近40万元，其中受害人被骗赃款进入由何某某组织的取款人提供的银行账户内，后被告人黄某某、辛某某、徐某某、陈某某（刑拘在逃）等人到银行进行取现，陈某某、黄某某等人将赃款储存后再转出。黄某某共取赃款人民币114800元，非法获利人民币1000余元。辛某某在明知是违法所得的情况下，帮助何陈庚将诈骗赃款取出，并让徐某某将诈骗赃款取出，共取赃款人民币9000元，存入赃款人民币51800元，非法获利人民币1300元。徐某某在明知是违法所得的情况下，帮助何某某等人将诈骗赃款取出、变现，共取赃款人民币76819元，非法获利人民币1000余元。被告人邓某某在明知是违法所得的情况下，将自己名下的三张银行卡卖给陈某某使用，非法获利1500元，并将微信、支付宝给陈明收款、转账、提现，其支付宝、微信被陈某某等人使用共收款人民币181232元。被告人李某某在明知是违法所得的情况下，将自己名下的二张银行卡卖给陈某某使用，非法获利人民币1000元，其支付宝、微信被陈某某等人使用收款、转账共计人民币108302元。案发后黄某某退赔杨某某人民币28862元，徐某某退赔周某某人民币20000 元，辛某某退赔万某某人民币20000 元。2019年10 月8日黄某某投案。

认定上述事实的证据如下：

户籍证明、视频截图、交易流水、凭证等书证；证人杨某某、周某某、万某某等证言；被告人黄某某、辛某某、徐某某、李某某、邓某某供述与辩解；辨认笔录等证据在卷佐证上述证据收集某某序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人黄某某、辛某某、徐某某、李某某、邓某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人黄某某、辛某某、徐某某、李某某、邓某某明知是犯罪所得而予以转移、掩饰、隐瞒或者其他方法掩饰、隐瞒，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，其中黄某某、邓某某、李某某情节严重。被告人黄某某案发后自动投案，如实供述，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人黄某某、李某某、邓某某到案后认罪认罚，应从宽处罚，且黄某某、徐某某、辛某某部分退赔，可酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

邓州市人民法院　

检察员：吴富豪

李  芳

2020年1月30日　

附：

    1．被告人黄某某、辛某某、徐某某、李某某、邓某某现羁押在邓州市看守所；

2．全部案卷材料和证据；

3． 《认罪认罚具结书》一份；

4．适用简易某某序建议书一份。