起诉书（许佩霞诈骗案)_宁波市奉化区人民检察院

浙江省宁波市奉化区人民检察院

起 诉 书

甬奉检刑诉〔2020〕1820号

被告人许佩霞，曾用名许仙志，女，1978年**月**日出生，公民身份号码3326251978********，汉族，大专文化，无业，住浙江省天台县**街道**路**号。曾因犯非法吸收公众存款罪于2014年6月24日被浙江省天台县人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币150000元，于2018年12月23日刑满释放。现因本案于2020年4月9日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，经本院批准，于同年5月14日被执行逮捕。

本案由宁波市公安局奉化分局侦查终结，以被告人许佩霞涉嫌诈骗罪，于2020年7月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，并依法讯问了被告人，审查了全部案卷材料。其间，依法退回补充侦查一次。

经依法审查查明：

2019年4月开始，被告人许佩霞在背负大量债务无能力归还的情况下，向被害人谢某某谎称认识天台县监理所所长，可以帮忙投标项目、投资挖机、做转贷生意等，谢某某信以为真，陆续将钱转入许佩霞控制的银行卡内用于上述投资，至2019年10月共计转入资金2030.6万余元（币种为人民币，下同），许佩霞将其中的25.5万元用于购买挖机一台，其中的69万元用于在李某某处投资工程，剩余资金用于个人挥霍使用。其间，许佩霞以本金和红利名义共返还给谢某某1763.3万余元，后许佩霞将挖机一台抵价26.5万元、钻戒一枚抵价16万元，并以微信、支付宝等形式归还给谢某某34.6万余元，至案发前除李某某处的投资款外尚有120万余元未归还。

2019年8月，被告人许佩霞为归还上述从被害人谢某某处骗取的款项，向被害人徐某某谎称认识天台县监理所所长，可以帮忙投资工程招标和挖机生意，徐某某信以为真，从2019年8月28日开始至10月15日，先后转入许佩霞控制的银行卡内共100万元，其间，许佩霞以本金和红利名义返还给徐某某30万元，剩余资金均用于归还谢某某的款项。后许佩霞又陆续归还19万元，至案发前尚有51万元未归还。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：人口信息、到案经过、刑事判决书、罪犯档案资料、微信聊天记录及账单、银行对账单等；

2.证人证言：证人李某某、林某某、姚某某、叶某某的证言；

3.被害人陈述：被害人谢某某、徐某某的陈述；

4.被告人供述和辩解：被告人许佩霞的供述和辩解。

本院认为，被告人许佩霞以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人许佩霞曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后在五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，系累犯，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此  致

宁波市奉化区人民法院

        检察员：沈海玲

2020年10月10日

附：

1.被告人许佩霞现羁押于宁海县看守所；

2.案卷材料和证据3册。