起诉书（许建林、朱某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_福建省莆田市荔城区人民检察院

福建省莆田市荔城区人民检察院

起 诉 书

荔检公刑诉〔2019〕641号

被告人许建林，男，1982年**月**日出生，公民身份号码3504021982********，汉族，中专文化程度，务工，出生地福建省莆田市，户籍所在地福建省三明市，现住福建省三明市梅列区**路**号**村**幢**单元**室。因犯抢劫罪，于2003年10月30日被三明市梅列区人民法院判处有期徒刑十年，于2010年4月5日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月13日被莆田市公安局荔城分局刑事拘留。同年7月16日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪经本院批准，于次日被莆田市公安局荔城分局逮捕。

被告人朱某某，男，1998年**月**日出生，公民身份号码3504021998********，汉族，初中文化程度，无职业，出生地与户籍所在地福建省三明市，现住福建省三明市梅列区**街**号**村**幢**单元**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月13日被荔城公安分局刑事拘留。同年7月16日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪经本院批准，于次日被莆田市公安局荔城分局逮捕。

本案由莆田市公安局荔城分局侦查终结，以被告人许建林、朱某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，于2019年12月16日告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，依法告知了被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。其间，因案情复杂，延长审查起诉期限一次（自2019年10月18日至同月28日）；因部分事实不清，证据不足退回公安机关补充侦查一次（自2019年10月28日至同年11月19日）。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明: 

2019年3月左右，同案人“小六子”（另案处理）让被告人许建林准备银行卡用于赌博网站转账取现，后被告人许建林向许某某、朱某某、黄某某、陈某某、开某某五人借得20张银行卡并使用上述银行卡在三明多处ATM机上帮忙取钱交给上线指定的人，并与同案人叶某某（另案处理)通过微信对账。期间，被告人许建林让被告人朱某某帮忙一起取钱，被告人朱某某在明知道钱系犯罪所得的情况下，帮被告人许建林取钱2次。

2019年4月4日，同案人“谚某某”（另案处理）通过微信欺骗被害人郑某某前往“威尼斯娱乐”平台充值并通过押注比大小赚钱。后郑某某在荔城区新度镇被骗多次向黄某某卡号为6229081830********账户转账。经统计，郑某某共计被骗人民币174464元。后被告人许建林使用黄某某的上述银行卡将上述被骗钱款取走。

2019年5月27日，同案人“星某某”（另案处理）通过微信欺骗被害人庞某某前往“航空金服微信端”平台充值并通过押注比大小赚钱。后庞某某被骗多次往黄某某卡号为62305220300********账户转账。经统计，庞某某共计被骗人民币9634元。后被告人许建林使用黄某某的上述银行卡将上述被骗钱款取走。

经查，被告人许建林使用上述银行卡帮忙取出诈骗所得款共计人民币4544404元，非法获利约人民币50000元；被告人朱某某在明知所取的钱系犯罪所得的情况下，分别在2019年6月8日和6月12日帮忙取出诈骗所得款共计人民币160000元，非法获利人民币2000元。

2019年6月13日，莆田市公安局荔城分局联合三明市公安局梅列分局在三明市梅列区**小区**幢**室抓获被告人朱某某。同日，在三明市第一医院大门对面停车场抓获被告人许建林。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：户籍证明、刑事判决书、银行流水明细等；2.被害人陈述：被害人郑某某、庞某某的陈述；3.证人证言：证人开某某、许某某、黄某某的证言；4.被告人、同案人的供述和辩解：被告人许建林、朱某某、同案人陈某某的供述；5.辨认笔录；6.视听资料：监控录像光盘；7.其他证据材料：抓获经过、扣押决定书、刑事照片等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人许建林、朱某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人许建林、朱某某明知是犯罪所得而帮忙取款，其中被告人许建林取款共计人民币4544404元，被告人朱某某取款共计人民币160000元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以隐瞒犯罪所得罪分别追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

莆田市荔城区人民法院

检察员：杨微微

检察员：刘庭武

2019年12月17日

附: 

1.被告人许建林、朱某某现被羁押在莆田市第一看守所。

2.卷宗五册。

3.认罪认罚具结书2份。