起诉书（许晓庆非法吸收公众存款案）_天津市滨海新区人民检察院

天津市滨海新区人民检察院

起 诉 书

津滨检塘公诉刑诉〔2020〕8号

被告人许晓庆，男，1969年**月**日出生，居民身份证号码3211231969********，汉族，高中毕业，天津市滨海新区**股权投资基金管理有限公司江苏省业务经理，户籍所在地江苏省镇江市句容市**镇**大街**号，住江苏省南京市江宁区**苑**栋**室，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经天津市滨海新区公安局塘沽分局决定，于2018年6月16日被天津市滨海新区公安局塘沽分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经天津市滨海新区公安局塘沽分局决定，于2018年7月23日被天津市滨海新区公安局塘沽分局取保候审；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经天津市滨海新区人民检察院决定，于2019年7月12日被天津市滨海新区公安局取保候审。

本案由天津市滨海新区公安局塘沽分局侦查终结，以被告人许晓庆涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年7月11日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人及其诉讼代理人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年8月26日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年9月26日补查重报；本院于2019年11月8日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年12月6日补查重报。本院于2019年8月12日、2019年10月27日、2020年1月7日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：2010年10月至2011年7月，被告人许晓庆在担任天津市滨海新区**股权投资基金管理有限公司江苏省业务经理期间，伙同李某某（已判决）、王某某（另案处理）等人，未经国家有关机关批准，在上述公司不具备吸收公众存款资质的情况下，带领其团队成员，向社会公开宣传该公司及其投资理财产品，承诺高额利息回报，采取订立《投资理财协议》等形式，向社会公众非法吸收资金达人民币10347万余元，涉及投资人达386名，给投资人造成的损失达人民币6608万余元，所获取的非法所得人民币618万余元被被告人许晓庆用于购买房产、投资与消费等使用。

案发后，被告人许晓庆被抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1. 案件来源及抓获经过等书证；

2. 证人李某某等人的证言；

3. 集资参与人的陈述；

4. 被告人的供述与辩解；

5. 会计审计报告；

6. 检查、辨认等笔录。

本院认为，被告人许晓庆，伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

天津市滨海新区人民法院

检察员：王晋军

2020年1月17日

附： 

1、被告人现在住处被取保候审。

2、案卷材料和证据22册。

3、有关涉案款物随案移送。