起诉书（许某某、刘某某、赵某某诈骗案)_永州市冷水滩区人民检察院

永州市冷水滩区人民检察院

起 诉 书

永冷检刑诉〔2020〕23号

被告人许某某，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码6101211987********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地陕西省西安市长安区，现住西安市长安区**栋**室。2005年8月11日犯绑架罪、盗窃罪、抢劫罪、销售赃物罪被西安市莲湖区人民法院判处有期徒刑十三年，并处罚金10000元。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月26日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留；同年11月1日经本院批准，次日被该局执行逮捕。

被告人刘某某，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码6101211987********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地陕西省西安市长安区，住西安市雁塔区**小区**楼**室。2018年11月8日犯交通肇事罪被陕西省泾阳县人民法院判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月26日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同年11月1日经本院批准，次日被该局执行逮捕。

被告人赵某某，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码6125221990********，汉族，高中文化，顺丰**运快递员，户籍所在地陕西省商洛市洛南县，现住陕西省商洛市洛南县**镇**小区。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月26日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同年11月1日被该局监视居住。

本案由永州市公安局冷水滩分局侦查终结，以被告人许某某、刘某某、赵某某涉嫌诈骗罪，于2020年1月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月3日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。三被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年6月份左右，被告人许某某、刘某某和上线“buobuo”（在逃）、小弟FLK（在逃）商量合伙通过打电话方式骗取他人现金，被告人许某某、刘某某负责取款。刘某某安排被告人赵某某办理多张银行卡用于取款。2019年8月28日上午9时许，被害人余某乙被“buobuo”诈骗团伙人员冒充其领导将人民币20000元在中国建设银行永州梅湾路支行ATM机上按照诈骗团伙的指定存入到赵某某的建设银行卡账号：62170042200********上；被告人许某某得知信息后通知赵某某去取现金，赵某某在西安市碑林区南关正街95号兴业银行、工商银行ATM机上分四次取出；当日下午3时许在南关正街95号门口赵某某将20000元交给了前来拿钱的许某某、刘某某，许某某从中拿出1000元给赵某某，许某某、刘某某从中各分得1200元提成后将剩余的现金存至其上线FLK的银行卡账户。

2019年10月29日，被告人许某某、刘某某、赵某某家人赔偿被害人损失，取得被害人余某乙谅解。

2019年9月25日，被告人许某某、刘某某被抓获归案。同月26日，被告人赵某某被抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍信息、抓获经过、银行交易明细、刑事判决书、扣押物品清单、谅解书等书证；2.证人证言：证人余某甲的证言；3.被害人陈述：被害人余某乙的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人许某某、刘某某、赵某某的供述与辩解；5.辨认笔录：赵某某辨认许某某、刘某某笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某某、赵某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人许某某、刘某某、赵某某以非法占有为目的，骗取私人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人许某某、刘某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人赵某某在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条的规定；三被告人家人赔偿被害人损失，取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚；被告人刘某某、赵某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议对被告人许某某、刘某某判处二年以下有期徒刑，不适用缓刑，并处罚金；对被告人赵某某判处一年以下有期徒刑，适用缓刑，并处罚金；根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

永州市冷水滩区人民法院

检察员：肖宝生

2020年1月17日

附：

1.被告人许某某、刘某某现羁押于永州市看守所；被告人赵某某监视居住在家,联系电话1879273****。

2.案卷材料1册，光盘4张。

3.证人（鉴定人）名单1份。

4.《认罪认罚具结书》2份。