起诉书（许某某、刘某某非法吸收公众存款案)_北京市朝阳区人民检察院

北京市朝阳区人民检察院

起 诉 书

京朝检公诉刑诉〔2019〕2355号

被告人刘某某，女，1982年**月**日出生，公民身份号码1101021982********，汉族，大学本科，案发前系**公司**，出生地北京市丰台区，户籍所在地北京市丰台区**村**楼**单元**号，住址同户籍所在地。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年2月26日被北京市公安局朝阳分局刑事拘留，同年3月14日经本院批准，次日被北京市公安局朝阳分局逮捕。

被告人许某某，女，1991年**月**日出生，公民身份号码4110811991********，汉族，小学文化程度，案发前系**公司**，出生地河南省禹州市，户籍所在地湖北省巴东县**镇**村**组，住址同户籍所在地。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月14日被北京市公安局朝阳分局刑事拘留，同年2月18日经本院批准，次日被北京市公安局朝阳分局逮捕。

本案由北京市公安局朝阳分局侦查终结，以被告人刘某某、许某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年4月5日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因事实不清、证据不足，退回公安机关补充侦查二次（自2019年5月17日至6月12日、2019年7月26日至8月21日）；因案情重大、复杂，延长审查起诉期限三次（自2019年5月4日至5月18日、2019年7月13日至7月27日、2019年9月22日至10月6日）。

经依法审查查明：

被告人刘某某、许某某伙同李某某等人（已起诉）于2017年间，在北京市朝阳区**路**中心**室，以**公司的名义，以经营**公司为由，通过发传单、打电话等方式向社会公开宣传，向投资人承诺以货币形式返本付息，年化收益率24%，并与投资人签订《借款合同》。经审计，被告人刘某某参与吸收资金共计人民币900余万元，被告人许某某参与吸收资金共计人民币200余万元。

被告人刘某某于2019年2月26日被北京市公安局朝阳分局南磨房派出所民警抓获归案；被告人许某某于2019年1月14日被昆山市公安局同心派出所民警抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：工商登记注册材料、银行帐户流水、《借款协议》等；2.证人证言：证人孔某某等人的证言；3.被告人的供述与辩解：被告人刘某某、许某某的供述与辩解；4.鉴定意见：司法鉴定意见书；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：证人孔某某等人对被告人刘某某的辨认笔录、证人杨某某等人对被告人许某某的辨认笔录；6.其他证明材料：到案经过、常住人口基本信息等。

本院认为，被告人刘某某、许某某伙同他人变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

北京市朝阳区人民法院

检察官：李长林

2019年9月20日

附：

    1.被告人刘某某、许某某现羁押于北京市朝阳区看守所；

2.案卷7册；

3.证人名单、证据目录各1份；

4.《量刑建议书》4份；

5.随案移送人民币7万元；

    6.无查封冻结。