起诉书（许某某、李某某等三人诈骗案)_海宁市人民检察院

浙江省海宁市人民检察院

起 诉 书

海检一部刑诉〔2020〕641号

被告人许某某，女，1996年8月4日生，身份证号码4600021996********，汉族，高中文化，户籍地海南省琼海市**队**号。因本案，于2018年12月21日被海宁市公安局决定取保候审。

被告人李某某，女，1991年7月29日生，身份证号码4206261991********，汉族，初中文化，户籍地湖北省襄阳市**区**镇**村**组。因本案，于2018年12月21日被海宁市公安局刑事拘留，后于2019年1月27日被变更强制措施为取保候审。

被告人朱某某，男，1997年6月18日生，身份证号码4408251997********，汉族，大专文化，户籍地广东省徐闻县**镇**村**号。因本案，于2018年12月21日被海宁市公安局决定取保候审。

本案由海宁市公安局侦查终结，以被告人许某某、李某某、朱某某涉嫌诈骗罪，于2019年10月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间退回补充侦查两次。

经依法审查查明：

2018年3月起，付元胜、付元雄、李清景、吴锦峰（均另案处理，下同）等人经事先预谋成立了珠海中福国际艺术品展览有限公司（下称“中福公司”），该公司成立后在2018年11月份之前中福公司市场征集部设立三个业务部，2018年11月又拆分为六个业务部。被告人许某某、李某某担任公司市场征集部客户经理，负责打电话招揽顾客，吸引顾客将藏品委托公司拍卖，并收取运作费用。被告人朱某某担任公司信产部技术人员，为公司进行运营推广、设计制造虚假文案等，隐瞒假拍真相。

中福公司从设立之初，由市场征集部和信产部的工作人员通过网络发帖获取客户信息，由市场征集部客户经理以电话、微信为媒介，虚构藏品成交率、虚高藏品报价、伪造“市场调研报告”等证明文书、谎称有国外买家看中等理由，骗取被害人的信任，而后客户经理与部门总监、鉴定人员相互配合、层层递进，和被害人签订合作协议、确定藏品拍卖价格，骗取高额的拍卖费、展览费。中福公司所征集的藏品至今为止无一售出，公司网站上公布的藏品成交记录纯属虚构。为掩人耳目、搪塞客户，付元胜组织公司股东、业务员，通过中间机构在台湾、新加坡、深圳、珠海等地组织虚假拍卖和展览。期间，各被告人具体职务及涉案金额如下：

1、被告人许某某于2018年4月加入中福公司并开始实施诈骗活动，于2018年12月起职位升至五部副总监，负责协助总监管理部分业务，招揽客户，通过虚假“市场调研报告”等手段吸引客户委托拍卖，收取运作费，个人涉案金额555600元，集团涉案金额13153700元，获利74642元；

2、被告人李某某于2018年6月加入中福公司并开始实施诈骗活动，担任业务员，负责招揽客户、通过虚假“市场调研报告”等手段吸引客户委托拍卖，收取运作费用，个人涉案金额603500元，集团涉案金额11650300元，获利70866元；

3、被告人朱某某担任信产部员工，负责运营推广、技术合成境外拍卖公司的虚假授权书、剪辑拍卖视频等工作，涉案金额为11650300元，获利27324元。

案发后，被告人许某某退出赃款30000元，被告人李某某退出赃款40000元，被告人朱某某退出赃款1000元，均已被公安机关冻结。

认定上述事实的证据如下：

1.扣押决定书及清单、合同、收据、专项审计报告、藏品目录及照片、股东名册、工资计算发放表、登记保全清单及涉案藏品照片、银行转账明细及账户冻结资料、户籍证明等书证；

2.证人李某某、姚某某、陆某某等人的证言及民警杨光钦、周玉琦、王磊等人出具的抓获经过；

3.被害人田某乙、董某某、吕某某等人的陈述；

4.被告人许某某、李某某、朱某某及同案人付元胜、付元雄、李清景、付卫平、付某某、吴锦锋、江其欢、陈思佳、罗美园、胡超禹、张碧青、冯某某、潘某某、徐某某、丁某某、孙某某、邢某某、付元文、庞某某、孔某某、叶某某、田某某的供述与辩解；

5.搜查笔录及照片、电子证据提取笔录等笔录。

本院认为，被告人许某某、李某某、朱某某采用虚构事实、隐瞒真相等手段，结伙他人共同骗取公私财物，其中被告人许某某个人涉案金额555600元，集团涉案金额13153700元；被告人李某某个人涉案金额603500元，集团涉案金额11650300元；被告人朱某某涉案金额为11650300元，均属数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案中，被告人许某某、李某某、朱某某在集团犯罪中起次要作用，系从犯，根据《刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人许某某、李某某、朱某某到案后能够如实供述自己的犯罪事实，根据《刑法》第六十七条第三款规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法分别判处。

此致

浙江省海宁市人民法院

     

     

     检察员：刘辉

2020年4月23日

附：

    1.被告人许某某、李某某、朱某某现取保候审在家。（被告人许某某手机号码136********、被告人李某某手机号码158********、被告人朱某某手机号码159********）。

    2.案卷材料和证据55册。