起诉书（许某某、李某某非法吸收公众存款案）_秦淮区人民检察院

江苏省南京市秦淮区人民检察院

起 诉 书

宁秦检诉刑诉〔2020〕589号

被告人许某某，女，1991年**月**日出生于江苏省南通市，居民身份证号码3206231991********，汉族，大学文化，原系南京**信息咨询服务有限公司业务主管，住南京市江宁区**路**号**幢**室（户籍所在地：江苏省如东县**镇**村**组**号）。被告人许某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年12月14日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，2019年1月11日被该分局取保候审，2020年9月1日经本院决定，次日由该分局执行取保候审。

被告人李某某，女，1988年**月**日出生于江苏省盱眙县，居民身份证号码3208301988********，汉族，大专文化，原系南京**信息咨询服务有限公司业务主管，住江苏省盱眙县**珠**栋**室（户籍所在地：江苏省盱眙县**镇**村**组**号）。被告人李某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年12月16日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，2019年1月15日被该分局取保候审，2020年9月1日经本院决定，次日由该分局执行取保候审。

本案由南京市公安局秦淮分局侦查终结，以被告人许某某、李某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年9月1日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年9月2日已告知两被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了两被告人，听取了两被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。两被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2012年12月至2018年4月间，曹某某（已判决）先后成立并实际控制**投资控股（上海）有限公司等“**系”公司。在此期间，曹某某以年化收益率8%-36%的高额回报为诱饵，以签订《居家服务合同》、《艺术品交易合同》等合同，提供居家养老服务、进行艺术品投资等为由，聘用、安排俞某某等人（另案处理）在江苏省、浙江省、山东省等地成立众多关联公司，以散发传单、口口相传等方式，向社会不特定公众非法集资。

2014年9月，南京**信息咨询服务有限公司（下称“南京**公司”）在本市秦淮区注册登记，系**投资控股（上海）有限公司全资子公司。南京**公司成立以来，以居家养老名义，通过招募业务员发放宣传单等形式向社会公开宣传，与社会不特定公众签订《艺术品交易合同》、《居家服务合同》，承诺一定期限内还本付息，变相吸收公众资金。上述吸收的资金均汇入**投资控股（上海）有限公司指定账户，并由**投资控股（上海）有限公司负责发放到期本金和利息。

2015年3月至2018年5月，被告人许某某先后担任南京**公司业务员、业务主管期间，通过其本人或者团队业务员，采取上述方式，向社会不特定公众变相吸收资金共计人民币5000余万元。

2015年3月至2018年5月，被告人李某某先后担任南京**公司业务员、业务主管期间，通过其本人或者团队业务员，采取上述方式，向社会不特定公众变相吸收资金共计人民币3000余万元。

2018年12月14日，被告人许某某经民警事先电话联系在家等待，后被民警带至公安机关审查；2018年12月16日，被告人李某某主动到公安机关投案。归案后，被告人许某某、李某某均如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人许某某退出违法所得人民币16.191万元，被告人李某某退出违法所得人民币46.797万元。

认定上述事实的证据如下：

1.扣押清单、银行账户流水等书证；

2.证人张某某、陈某某等人的证言；

3.集资参与人王某某、周某某等人的陈述；

4.被告人许某某、李某某的供述和辩解；

5.南京市公安局秦淮分局制作的辨认笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人许某某、李某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人许某某、李某某变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究两被告人刑事责任。被告人许某某、李某某与他人共同实施非法吸收公众存款的行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人许某某、李某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人许某某、李某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市秦淮区人民法院

检察官：郭月芳

2020年9月27日

附件：

1.被告人许某某（联系电话：1524023****）、李某某（联系电话：1365518****）现取保候审于其住处；

2.案卷材料和证据7册；

3.《认罪认罚具结书》2份；

4.《量刑建议书》2份；

5.《适用认罪认罚简易程序建议书》1份。