起诉书（许某某、杨某某非法吸收公众存款案）_贵州省清镇市人民检察院

贵州省清镇市人民检察院　

起 诉 书

清检刑诉〔2020〕154号　

被告人许某某，女性，1961年**月**日出生，公民身份号码5225011961********，汉族，本科文化，个体户，户籍所在地贵州省安顺市西秀区**路**号**栋**单元**号，现住贵州省贵阳市云岩区**栋**楼**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月6日被清镇市公安局刑事拘留，同年6月30日经本院批准逮捕，次日由清镇市公安局执行逮捕。

被告人杨某甲，女性，1962年**月**日出生，公民身份号码5227011962********，汉族，专科文化，国企退休人员，中共党员，户籍所在地贵州省贵阳市云岩区**路**号**楼**号，现住贵州省都匀市**路**号**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年6月6日被清镇市公安局刑事拘留，同年6月30日经本院批准逮捕，次日由清镇市公安局执行逮捕。

本案由贵阳市清镇市公安局侦查终结，以被告人许某某、杨某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年8月28日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年8月31日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2016年下半年，王某甲（已判决）组建了以其本人为总**的“民族资产扶贫管理委员会”，并在全国陆续构建30个省级分会，300多个地市级办事处以及2000多个县区工作组，分四个层级进行管理，以此发展会员100余万人。

被告人许某某认识王某甲后，于2017年4月正式加入王某甲发起的民族资产扶贫管理委员会（后更名为“一带一路”扶贫委员会），王某甲任**会**。2017年下半年，**省分**、被告人杨某甲为**查部长（负责财务）的民族资产扶贫管理委员会贵州省**省分会，在贵州省各地州市构建10个办事处，各县区设立90多个工作组，分层次管理，利用微信公开宣传****，上传下达总会下发的扶贫项目宣传资料、国家批准文件、录音等资料，以此发展会员筹借资金及扶贫款。具体事实如下：

1.2017年9月份，许某某按照总会王某甲的安排，以民族资产扶贫项目的名义，在群内组织分会、办事处召开会议，公开宣传筹借40万费用项目，号召群里各级组织骨架人员，即有职务的人员及会员垫资筹借200元至10000元不等的金额作为解冻民族资产的费用，共吸收贵州分会罗惠、熊凤琼等1130人资金411000元。各办事处的负责人按照许某某的指示将所收钱款转给杨某甲，杨某甲汇总后根据许某某的安排将40万筹借费转账给王某甲。

2.2017年10月份上旬，许某某按照王某甲的安排，在群内组织分会、办事处召开会议，公开宣传7000人名额的15元/人扶贫项目，宣称每人投入15元可以得到710万元的扶贫回报，组织会员参与报单、交费，共计吸收罗惠、熊凤琼等4993人资金74640元，因未达到7000人，分会从筹借40万项目款和其他项目中挪用一部分款项凑齐105000元，杨某甲汇总后根据许某某的安排将105000元转账给王某甲。

3.2017年10月下旬，许某某按照王某甲的安排，在群内组织分会、办事处召开会议，公开宣传以80000人名额的2.4元/人扶贫项目，组织会员参与报单、交费，2017年11月2日，吸收罗惠、熊凤琼等人资金215681.4元，杨某甲汇总后根据许某某的安排将192000元转账给总会的王贵东，余下的23681.4元纳入经费由分会统筹使用。

2020年9月25日，杨某甲家属主动代杨某甲到本院退交赃款3万元；9月27日，许某某家属主动代许某某到本院退交赃款3万元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：电脑、U盘、银行卡；2.受案登记表、立案决定书、刑事判决书、转账记录等书证；3.证人王某甲的证言；4.被害人杨某乙等人的陈述；5.被告人许某某、杨某甲的供述与辩解；6.扣押、提取等笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人许某某、杨某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，自愿认罪认罚，并在辩护人见证下签署认罪认罚具结书。

本院认为，许某某、杨某甲违反国家金融管理法律规定，扰乱金融秩序，变相吸收公众存款，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款：“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。”犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人许某某、杨某甲到案后如实供述，系坦白，依法可以从轻处罚；认罪认罚，依法可以从宽处理；系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚；退交部分账款，酌定从轻处罚。建议分别判处许某某、杨某甲有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

贵州省清镇市人民法院　

检  察  官：杜远敏

                                               检察官助理：杨彦博

2020年9月28日　

                                                    

附件：1.被告人许某某、杨某甲现羁押于贵阳市女子看守所。

2.案卷材料和证据9册，散件1份。

3.《认罪认罚具结书》2份

4.涉案电脑、U盘、银行卡及退交赃款6万元随案移送。

5.证人名单详见卷内。